604/685/25
1-кс/604/131/25
20 червня 2025 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025211100000085 від 06 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -
Слідчий СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.06.2025 у ВП №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області звернулась з заявою ОСОБА_5 , про те, що 05.06.2025 близько 12:59 до неї зателефонував невідомий абонент 0442376260, невідома жінка, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про спроби невідомих осіб зняти кошти з її рахунку. Після цього до неї відбулись дзвінки з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переконав заявницю перебуваючи з ним на голосовому зв'язку на своєму телефоні, перейти у свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавши тим самим віддалений доступ до вказаного застосунку, після чого в період з 13:38 до 13:54 трьома трансакціями з її рахунку НОМЕР_2 (картка Універсальна НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на невідомий їй рахунок НОМЕР_4 гроші в сумі 71528,87 грн (з яких 2428,87 грн склала комісія банку).
Відомості про це кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України 06 червня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025211100000085, і розпочато досудове розслідування.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в її користування перебуває «Універсальна» картка із № НОМЕР_3 . 05.06.2025 на мобільний номер ОСОБА_5 , НОМЕР_5 зателефонували із абонентського номера НОМЕР_6 , де невідома жінка повідомила потерпілій, що з її картки невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, тому для того щоб цьому запобігти, їй необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_1 , проте остання цього не зробила та цього ж дня о 13:23 до неї знову зателефонували із номера НОМЕР_1 та повідомили, що по її рахунку відбувається підозріла активність та буде зменшено кредитний ліміт. Після чого відбулося ще декілька дзвінків із вказаного номера проте у месенджері «Telegram», де невідомий чоловік представився співробітником кіберполіції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросив зайти у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому перебуваючи із ним на зв'язку, що ОСОБА_5 , помітила, що невідомий, який на цей момент був із ним на зв'язку по віддаленому доступі перевіряє рахунки ОСОБА_5 , та одночасно остання спостерігає як із даної банківської картки відбуваються перекази трьома транзакціями - 25361,18 грн, 25464,69 грн, та 20703,00 грн на банківську картку із номером № НОМЕР_4 . Надалі потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайство тому зателефонувала в банк та заблокувала свою картку, таким чином останній спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 71528,87 грн.
Слідча зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даних платіжних карток та фото зроблених в банкоматі під час зняття грошових коштів.
У судове засідання слідча ОСОБА_6 та володілець інформації, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з'явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025211100000085 від 06 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати т.в.о. начальника СВ ВП №5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в тернопільскій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільскій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації-виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 05 червня 2025 року до 20 червня 2025 року, зокрема зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів також зазначенням усіх реквізитів, перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів та розшифровкою контрагентів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.
Можливість вилучення даної інформації надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Слідчий суддя ОСОБА_1