Справа № 466/5848/25
Провадження № 1-кс/466/1886/25
23 червня 2025року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141380000492 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-
встановила:
19.06.2025 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380000492 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчим відділенням відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380000492 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Підставою для внесення зазначених матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужила заява голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та відповідного рішення Шевченківського районного суду щодо шахрайських дій збоку службових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що Львівське обласне кооперативне міжгосподарське об'єднання по агропромисловому будівництву « ІНФОРМАЦІЯ_3 делегувало права замовника у будівництві багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 (код НОМЕР_1 , юридична адрес: АДРЕСА_2 ).
В подальшому зазначеним кооперативом через офіси по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 було розпочато залучення коштів від потенційних набувачів квартир на будівництво багатоквартирного житлового будинку. З майбутніми власниками квартир укладались договори про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначені договори, як правило, підписували працюючі по дорученню ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Згідно вказаних договорів покупець зобов'язується оплатити повну вартість придбаної квартири, а забудовник в особі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в термін до 31 грудня 2021 повинен збудувати і ввести в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_5 .
Водночас встановлено, що на вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти клієнтами на розрахунковий рахунок кооперативу вносились лише частково, а значна сума передавалась вказаним особам готівкою. На сплачені пайові внески ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надавали повідомлення про сплату пайових внесків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що отримані від пайовиків готівкові кошти на розрахункових рахунках не оприбутковувались і в подальшому привласнювались, а ті, що обліковувались на розрахункових рахунках в подальшому або конвертувались у готівку і привласнювались або використовувались не за цільовим призначенням для власних потреб фігурантів.
Станом на 10.07.2024 зазначений багатоквартирний житловий будинок зі слів потерпілих не збудовано, в експлуатацію не введено, жодних будівельних робіт тривалий час не ведеться, офіси не функціонують.
Таким чином для здійснення оплати пайових внесків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовувало банківські рахунки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юридична адрес: АДРЕСА_2 ) використовує банківськи рахунки: № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ( старий формат рахунку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 .
Виходячи з наведеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб, які розпоряджались коштами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також куди та які цілі ці кошти використані, а саме, в отриманні тимчасового доступу до копій документів на підставі яких відкритий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також руху коштів по розрахунковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента за період з 01.01.2019 по теперішній час.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Зазначені документи та інформація знаходять виключно у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_6 ) і отримати її можливо виключно у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, тому слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання просить слухати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, та без участі слідчого, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.
Слідчим суддею встановлено, що силами СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380000492 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_6 або АДРЕСА_7 до оригіналів документів на підставі яких відкритий рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юридична адрес: АДРЕСА_2 ), а також руху коштів по розрахунковому рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента за період з 01.01.2017 по теперішній час.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять в групу слідчих.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1