Справа № 450/2439/25 Провадження № 1-кс/450/369/25
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
12 червня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2
розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 11.06.2025 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12025142430000040 від 21.02.2025 року,
встановив:
у вказаному клопотанні дізнавач просить надати доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 16.02.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 16.02.2025 по час виконання ухвали.
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Встановлені обставини та оцінка суду.
21.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142430000040 внесені відповідні відомості за ч. 1 ст.190 КК України.
З матеріалів клопотання дізнавача, крім іншого, слідує таке:
20.02.2025 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі товару заволоділа її грошовими коштами у сумі 3500 грн, які вона 16.02.2025 близько 12 год 54 хв перебуваючи за місцем свого проживання особисто та добровільно перерахувала з своєї банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . ІТС ІПНП №2309.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142430000040 від 21.02.2025 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.02.2025 її чоловік ОСОБА_6 , знайшов у соціальній мережі оголошення з приводу продажу шин та дисків для автомобіля, а саме дане оголошення виставив ОСОБА_7 . В подальшому вона здійснювала з ним переписку у месенджері «Facebook» щодо узгодження товарів, а саме 2 шин та одного диску для автомобіля. В подальшому ними було узгоджено суму за товар у розмірі 3500 гривень. Також в ході переписки вона дізналась що товар буде доставлено з Одеської області, а саме з АДРЕСА_4 після повної оплати за товар. на банківську картку.
В подальшому вона 16.02.2025 близько 12 год 54 хв перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 3000 грн.
Після чого вона 16.02.2025 близько 12 год 54 хв перебуваючи за місцем свого проживання здійснила ще один переказ грошових коштів з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 500 грн. В подальшому після здійснення останнього платежу ОСОБА_8 на повідомлення не відповідав.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 16.02.2025 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікації, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазнеченням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 16.02.2025 по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.
Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 16.02.2025 року по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період - 16.02.2025 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання дізнавача, - задоволити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період - 16.02.2025 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період - 16.02.2025 р.
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
У задоволенні клопотання в іншій їх частині, - відмовити.
Роз'яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1