Справа № 450/2379/25 Провадження № 1-кс/450/356/25
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
10 червня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2
розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 09.06.2025 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12025142430000116 від 22.05.2025 року,
встановив:
у вказаному клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 09.05.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;
- відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів);
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та інші операції;
- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазнеченням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.05.2025 по час виконання ухвали. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.
Дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Встановлені обставини та оцінка суду.
22.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142430000116 внесені відповідні відомості за ч. 1 ст.190 КК України.
З матеріалів клопотання дізнавача, крім іншого, слідує таке:
21.05.2025 до ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 9400 грн, які вона 09.05.2025 близько 19 год 05 хв перебуваючи за місцем свого проживання особисто та добровільно перерахувала з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . ІТС ІПНП №7260.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142430000116 від 22.05.2025 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.
22.05.2025 допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка в ході проведення допиту повідомила, що 09.05.2025 близько 17 год 00 хв вона побачила у соціальній мережі Instagram пост ОСОБА_6 з приводу того що вона робить безкоштовні розклади на картах таро. В подальшому вона вирішила перейти по даному пості та одразу потрапила у месенджер Facebook де написала ОСОБА_7 що її зацікавили такі послуги та вона вирішила ними скористатись.
В подальшому вона скинула ОСОБА_8 фото з другом та ОСОБА_8 мала сказати чи у неї щось буде з цим чоловіком. Опісля чого ОСОБА_8 скинула їй фото розкладу картів таро та написала про те, що у неї з другом є порча, про те що вона з ним свариться та щось у цьому роді. На що вона подякувала ОСОБА_8 за надані послуги та вирішила їй нічого більше не писати. Це ймовірно образило ОСОБА_8 , та вона повідомила про те що якщо вона не оплатить їй за надані нею послуги вона наведе на неї порчу. В подальшому ОСОБА_8 надіслала номер банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила щоб вона не навела порчу треба надіслати на дану банківську картку 3000 грн. В подальшому вона 09.05.2025 близько 19 год 05 хв перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 3000 грн. Про що повідомила менеджера у месенджері «Facebook». Після чого ОСОБА_8 повідомила що для зняття негативу з них двох їй ще потрібно оплатити грошові кошти у сумі 6400 грн на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що вона також погодилась.
В подальшому вона 09.05.2025 близько 19 год 05 хв перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 6400 грн. Про що повідомила менеджера у месенджері «Facebook». Після чого ОСОБА_8 повідомила що за рекламу їхнього посту мала бути нею здійснена оплата у сумі 10 251 грн. Проте вона зрозуміла що її ошукали та цієї оплати вона уже не робила.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 за період часу з 09.05.2025 по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікації, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазнеченням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.05.2025 по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.
Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 09.05.2025 року по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період - 09.05.2025 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання дізнавача, - задоволити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період - 09.05.2025 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;
- відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів);
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та інші операції;
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів.
У задоволенні клопотання в іншій їх частині, - відмовити.
Роз'яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1