Справа №463/5354/25
Провадження №1-кс/463/5344/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 червня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженнюза №12025142360000140 від 20.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, що перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі дізнавача, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженніза №12025142360000140 від 20.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання є підставним та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -
клопотання дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх огляду та зняття копій інформації, що перебуває у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 30.01.2025 по час виконання ухвали, а саме: детальну інформацію про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківської карти № НОМЕР_1 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 30.01.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, зокрема:
- інформацію щодо осіб, на ім?я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазпаченням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;
- відомості про номер телефону, на який надходять сме - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по банківських картках.
Обов'язок із забезпечення виконання ухвали суду надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП N?1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЛРУП N?1 ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ДРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання ДРУП N? 1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НП У Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ДРУП N? 1 ГУНП у Львівській області лейтенан у поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу лізнання ЛРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25
Обов'язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1