Справа № 442/967/25
Провадження № 1-кс/442/831/2025
23 червня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчій судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- анкетних даних власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 08.01.2025 по час виконання ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вказаному рахунку;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному вище картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2025 в Дрогобицький РВП звернулася ОСОБА_10 , про те, що 08.01.2025 невідома особа шляхом обману та зловживання її довірою, під приводом надання банківських послуг, шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 25 950 грн шляхом здійснення їх переказу з віртуальної банківської картки потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на рахунок іншої картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі.
Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_10 дала покази про те, що усвоєму користуванні має віртуальну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Це є жовта віртуальна картка, на рахунку якої станом на 08.01.2025 були три грн. Вказаною картою вона зовсім не користувалася і фізично її у неї не було, номер картки є лише у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08.01.2025 о 18:12 год. до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 і повідомили, що потрібно збільшити кредитний ліміт на її віртуальній картці для її ж безпеки, на що вона погодилася, після чого вона надала дані своєї віртуальної картки невідомому абоненту. Через деякий час на вищезгаданій картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 збільшено кредитний ліміт на 100 000 грн. З рахунку вказаної картки 08.01.2025 о 18:22 год. та о 18:24 год здійснено переказ грошових коштів у двох сумах 10 000 грн та 14 000 грн на рахунок її власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , дані якої вона також надала невідомій особі в телефонному режимі. О 18:32 год з вказаної віртуальної картки здійснено переказ грошових коштів в сумі 11 000 грн на картку невідомої особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . О 18:35 год та 18:36 год здійснено два перекази грошових коштів в сумах 14 100 грн та 850 грн відповідно. Вона зрозуміла, що відбувається шахрайство, тому зателефонувала на гарячу лінію і заблокувала вказані належні їй картки. 08.01.2025 невідома особа шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 25 950 грн шляхом здійснення їх переказу з належної потерпілій віртуальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, 13.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 06.02.2025 (справа №442/967/25) проведено тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку потерпілою ОСОБА_10 було переказано власні кошти.
У ході аналізу проведеної виїмки інформації по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , фінансовий номер: НОМЕР_7 .
08.01.2025 о 18:32:58 год. на вказану банківську картку з картки потерпілої ОСОБА_10 надходять грошові кошти в сумі 11000 грн., о 18:35:29 год. в сумі 14100 грн. та о 18:36:38 в сумі 850 грн.
У подальшому, 08.01.2025 о 18:53:01 год. з банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 21000 грн переказано на банківську картку НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а тому просить задоволити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 10.01.2025 зареєстровано кримінальне провадження 12025141110000035, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України, слідчі - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_18 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 08.01.2025 по час винесення ухвали - 23.06.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Слідчий суддя також не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про його включення до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Зважаючи на вказане, клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (на який 08.01.2025 о 18:53:38 здійснено операцію з переказу коштів в сумі 21000 грн з банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_11 ), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:
- анкетних даних власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 08.01.2025 по 23.06.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вказаному рахунку;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному вище картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1