с-ще Новомиколаївка
Іменем України
24 червня 2025 року ЄУ № 322/1135/23 (Провадження № 1-кс/322/187/25)
Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретарка судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2023 за №12023087300000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
дізнавачка звернулась до слідчого судді зі вказаним клопотанням в якому зазначила, що 30.07.2023 о 09 годині 35 хвилин ОСОБА_5 , на прохання своєї сестри ОСОБА_6 про грошову допомогу у лікуванні спільного знайомого, який до неї звернувся з мобільного № НОМЕР_1 , зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , перерахувала на банківську картку невстановленої особи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 4000 грн, після перерахування ОСОБА_5 дізналась, що невстановлена особа шляхом обману видаючи себе за її знайомого заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала свідчення про те, що 30.07.2023 знаходячись вдома, приблизно о 09:30 годині їй зателефонувала сестра ОСОБА_6 та повідомила, що щойно на її мобільний телефон № НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_7 , являється чоловіком її двоюрідної сестри ОСОБА_8 , який попрохав перерахувати йому на банківську картку гроші для лікування, оскільки потерпілій було відомо, що він дійсно проходе лікування після участі в бойових діях проти агресора, то вона погодилась. Далі ОСОБА_9 продиктувала їй номер банківської картки, яку їй повідомив в свою чергу ОСОБА_10 № НОМЕР_3 , після чого о 09:35 годин ОСОБА_5 перерахувала на неї 4 000 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Далі потерпіла вирішила зателефонувати до ОСОБА_11 та переконатися, що він дійсно отримав кошти. В ході телефонної розмови з останнім він повідомив, що ніяких коштів він не прохав на лікування, відразу після цього вона зрозуміла, що кошти перерахувала шахраям, далі вона зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила, що вона розмовляла не з ОСОБА_12 , а з шахраєм.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 надала свідчення про те, що 30.07.2023 о 09:26 годин на її абонентський номер зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_1 та представився дальнім родичем на ім'я ОСОБА_10 , який отримав поранення та перебуває на лікуванні в м. Києві. В ході розмови невідомий чоловік повідомив, що йому терміново потрібні грошові кошти для того, щоб об 11:00 годині провести термінову операцію. В ході телефонної розмови вказаний чоловік повідомив їй номер банківської картки куди треба зробити переказ коштів № НОМЕР_3 . Після чого свідок перетелефонувала своїй сестрі ОСОБА_5 та повідомила про вказані обставини. Приблизно через годину до ОСОБА_6 перетелефонувала ОСОБА_13 та повідомила, що вона спочатку перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн на вказану картку, а потім перетелефонувала до дружини нашого родича, яка повідомила, що нікого не прохала про переказ грошових коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа під час вчинення кримінального правопорушення 30.07.2023 використовувала термінал мобільного зв'язку (мобільний телефон) з встановленою сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Відомості по абонентському номеру телефону НОМЕР_1 , який знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення об'єктивної істини у справі, а також притягнення винної особи до передбаченої законом відповідальності. Разом з цим, такі відомості перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять охоронювану законом таємницю, а тому законним способом їх отримання в рамках досудового розслідування кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
З огляду на перелічені обставини, дізнавачка просила надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, по абонентському номеру телефону НОМЕР_1 , за період часу з 8 годин 00 хвилин 30.07.2023 по 23 годин 59 хвилин 05.06.2025.
В судове засідання дізнавачка, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з'явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).
За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.
Отже, відсутність дізнавачки і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.
Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Клопотання подане дізнавачкою, яка здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, і погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у ньому. Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12023087300000124 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачкою дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону. Додані до клопотання матеріали підтверджують його обґрунтованість і вказують про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів. Доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ця інформація має суттєве значення для встановлення причетності невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, або навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Водночас клопотання не містить належного обґрунтування щодо строку запитуваного періоду до 05.06.2025, тому клопотання підлягає частковому задоволенню із встановленням менш тривалого періоду запитуваної інформації, а саме: до 23 год 59 хв 31.12.2023.
Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання дізнавачки, задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації і документів, що містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонента номеру телефону НОМЕР_1 , трафіки з'єднань абонента, із прив'язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період часу з 8 годин 00 хвилин 30.07.2023 по 23 годин 59 хвилин 31.12.2023, зокрема:
1) сеанси мобільного зв'язку абонента НОМЕР_1 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з'єднань по даній сім-картці.
2) інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувались дана SIM-карта НОМЕР_1 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному IMEI, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з'єднань по даних сім-картах;
3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів «А» і «Б»;
4) інформацію щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв'язку та руху коштів по SIM-карті НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначення суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;
5) інформацію щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких саме під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_1 та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному IMEI телефону;
6) інформацію, щодо методу поповнення SIM-карти НОМЕР_1 : через банківський термінал - із зазначенням його номеру та місцезнаходження; через банківську карту - із зазначенням її повного номеру; через платіжні системи - із зазначенням її юридичної назви та за можливості номеру банківської карти з якої здійснювалася операція; через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові користувача, банківської карти з якої здійснюється оплата та інших даних, які використовувалися користувачем при авторизації; через інший номер мобільного телефону - із зазначенням повного номеру;
7) інформацію з сервісу «Microsoft 365», якщо абонент таким користується,
з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 24.08.2025.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1