Справа № 301/1156/25
1-кс/301/134/25
"23" червня 2025 р. м. Іршава
Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12025071100000163 від 11.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження № 12025071100000163 від 11.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10 квітня 2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 10.04.2025 року біля 16:19 год. невідома особа телефонуючи заявнику з абонентських номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , під приводом розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_5 , отримала від заявника паролі для розблокування вищевказаної банківської карти, після чого із застосуванням інформаційних технологій, отримала доступ до WEB BANKING, ощад24, заявника та здійснила два перекази коштів з деталями транзакції «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 на суму 29 500 гривень та з деталями транзакції «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 на суму 5600 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на загальну суму 35 100 гривень.
11.04.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025071100000163 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК Ураїни.
Правова кваліфікація вказаного кримінального провадження ч.4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
21.04.2025 в СВ ВП 31 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшов рапорт оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Закарпатській області ДКП НП України ОСОБА_6 згідно якого встановлено, що з банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 належної потерпілому ОСОБА_5 відбулося списання коштів наступними транзакціями: 10.04.2025 о 16:35 год. в розмірі 29500 на картку № НОМЕР_9 , яка відкрито в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 10.04.2025 о 16:34:04 год. В розмірі 6500 на картку № НОМЕР_9 , яка відкрито в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
Згідно інформації АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.04.2025 з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 списано кошти на банківську карту ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .
Як відомо, Тов “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » готове надати інформацію щодо персональних даних клієнтів виключно на підставі ухвали слідчого судді.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку що містить комерційну таємницю щодо переказів коштів, які відбулися з 10.04.2025 по 10.05.2025 на банківську картку № НОМЕР_10 , яка відкрита в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Слідча вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, на даний час отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.
Слідча СВ ВП № 1 Хустського РУП ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала суду заяву у якій просила розглядати клопотання без її участі та таке задовольнити.
Судове засідання проведено у відсутність представника ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025071100000163 від 11.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 ст. 163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчому судді переконатись в тому, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий дійсно може перебувати у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий, дасть можливість для об'єктивного, повного та всебічного провадження досудового розслідування, відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, зазначені документи не можливо на даний час отримати іншим шляхом, окрім як тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення, без надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, так як останні не є стороною кримінального провадження.
Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або прокурора.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,162,163,309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12025071100000163 від 11.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати наступну інформацію в письмовому та електронному варіанті ( здійснити виїмку):
- інформації тадокументів щодо переказів коштів, які відбулися на банківську картку №№ НОМЕР_10 відкриту в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 10.04.2025 по 10.05.2025;
- завірених копій договорів про відкриття банківської картки №№ НОМЕР_10 в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » ; заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, при чому зазначивши номер банківської картки;
- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_10 відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2025 по 10.05.2025;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з банківської картки № НОМЕР_10 відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за період часу 10.04.2025 по 10.05.2025, із зазначенням адреси видачі готівки.
-інформації про перелік IP, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу банківської картки № НОМЕР_10 відкритої в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 10.04.2025 по 10.05.2025;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу банківської картки № НОМЕР_10 відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 10.04.2025 по 10.05.2025;
-інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІP, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_10 , інформації про перелік пристроїв та обонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банківгу.
Надати можливістю ознайомитися із вищевказаними документами (інформацією) та вилучити її (здійснити виїмку) для запобігання можливого знищення.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Іршавського
районного суду: ОСОБА_1