Справа № 639/289/25
Провадження № 1-кс/639/812/25
24 червня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №12024221210001234 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Новобаварського районного суду міста Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:
- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 00:00 години 21.12.2024 по 00:00 годину 25.12.2024;
- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою, за період з 00:00 години 21.12.2024 по 00:00 годину 25.12.2024.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221210001234 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 21.12.2024 приблизно о 16:17 під час воєнного стану ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у розмірі 62 300 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , також в нього є застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий прив'язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 .
21.12.2024 приблизно о 17:00 він перебував за місцем свого мешкання, коли вирішив зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак здійснити цю спробу йому не вдалось, в застосунку йшлось, що його вищезазначений номер телефону не прив'язаний до банківської картки. Він одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що наразі його номер мобільного телефону заблоковано через те, що нібито була спроба підмінити номер. Про факт блокування картки йому ніхто не повідомляв. Він залишив заявку на відновлення номеру мобільного телефону, яку обіцяли розглянути протягом 72 годин.
22.12.2024 йому зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що його картку мобільного оператора розблоковано. Пізніше він намагався знов увійти до застосунку, але все одно було вказано, що номер не прив'язаний до банківської картки.
23.12.2024 він спробував зняти готівкові кошти через банкомат, але знову нічого не вийшло. Того ж дня він звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому відновили доступ до його банківського рахунку. Але, увійшовши до застосунку, він помітив, що 21.12.2024 приблизно о 16:17 з його рахунку були перераховані грошові кошти на загальну суму 62 300 гривень, на рахунки інших людей, до цих списань він ніякого відношення не має:
- 21.12.2024 о 16:17 на рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти у сумі 3 000 гривень;
21.12.2024 о 16:26 на рахунок НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти у сумі 8 300 гривень;
21.12.2024 о 16:28 на рахунок НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 , було перераховано грошові кошти у сумі 25 000 гривень;
21.12.2024 о 16:36 на рахунок НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти у сумі 26 000 гривень.
Помітивши дані перекази, він одразу у відділенні банку написав заяву про факт шахрайства. Пізніше 25.12.2024 із ним зв'язався ОСОБА_6 та повідомив, що йому надійшли грошові кошти у сумі 3 000 гривень, зв'язавшись із технічною підтримкою банку, він повідомив, що не мав отримати даний переказ та попрохав банк повернути грошові кошти. Гроші йому повернулися у розмірі 3 000 гривень. Будь-які дані своєї картки він нікому не повідомляв, на сторонні посилання не переходив.
18.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , та вилучено DVD диск з інформацією.
20.02.2025 було проведено огляд предмету, а саме DVD диску з інформацією по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 .
Оглядом встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в подальшому було перераховано однією транзакцією 21.12.2024 о 16:40:31 годині на загальну суму 25 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
26.05.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , та вилучено DVD диск з інформацією.
07.06.2025 було проведено огляд предмету, а саме DVD диску з інформацією по банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Оглядом встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в подальшому було перераховано однією транзакцією 21.12.2024, більш точний час здійснення транзакції встановити не вдалось за можливе, на загальну суму 25 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з відкриття та обслуговування банківської картки: № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, доводи клопотання підтримують та просять клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024221210001234 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:
- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 00:00 години 21.12.2024 по 00:00 годину 25.12.2024;
- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою, за період з 00:00 години 21.12.2024 по 00:00 годину 25.12.2024.
Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали справи № 639/289/25;
провадження № 1-кс/639/812/25.
Примірник 2 - слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1