Справа № 464/4112/25
пр.№ 1-кс/464/838/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 червня 2025 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідчий СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141410000310 від 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.04.2025 надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що невідомі особи вчиняють шахрайські дії із використанням електронно обчислювальної техніки на території Сихівського району м. Львова, чим спричиняють матеріальні збитки громадянам. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користується номером телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 , які у своїй злочинній діяльності користуються розрахунковими рахунками та картками, які належать AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух коштів та іншої інформації, яка є важливою для встановлення особи, що причетна до вчинення кримінального правопорушення. Вказана інформація є банківською таємницею, тому просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, просить клопотання розглядати за його відсутності.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 09.04.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141410000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що 08.04.2025 надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що невідомі особи вчиняють шахрайські дії із використанням електронно обчислювальної техніки на території Сихівського району м. Львова, чим спричиняють матеріальні збитки громадянам.
Встановлено, що В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користується номером телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 , які у своїй злочинній діяльності користуються розрахунковими рахунками та картками, які належать AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Враховуючи наведене та вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів - інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме надасть можливість здійснити дослідження вказаної інформації.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , саме про:
- рух коштів по всіх відкритих розрахункових рахунках та картках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 09.04.2025 по 13.06.2025;
- інформацію про осіб, які здійснювали перекази грошових коштів на розрахункові рахунки та картки, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 09.04.2025 по 13.06.2025, з зазначенням повних анкетних даних та реквізитів даних осіб;
- рух коштів по всіх відкритих розрахункових рахунках та картках, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 09.04.2025 по 13.06.2025;
- інформацію про осіб, які здійснювали перекази грошових коштів на розрахункові рахунки та картки, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 09.04.2025 по 13.06.2025, з зазначенням повних анкетних даних та реквізитів даних осіб.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1