Справа № 953/2335/24
н/п 1-кс/953/4573/25
"23" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42024222750000074 від 06.02.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
установив:
12.06.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому (електронному) вигляді, які містять інформацію по усім наявним банківським рахункам, які відкриті (були відкриті) на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , та руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2022 по 01.10.2022 та з 01.05.2024 по строк дії ухвали:
- щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, прив'язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінальних правопорушень.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024222750000074 від 06.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 та ч.4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що надійшло повідомлення з Лозівського МРВ УСБУ в Харківській області щодо військовослужбовців В/Ч НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 батальйон, НОМЕР_21 бригада ТРО) у кількості 15 чоловік, які в період часу з 01.10.2022 по 31.12.2023, знаходячись в межах Лозівського району Харківської області, отримували додаткову грошову винагороду в розмірі від 50 000 до 100 000 гривень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та державі.
Крім того, під час розслідування кримінального провадження №42024222750000074 від 06.02.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_18 надійшло повідомлення щодо встановлення факту заволодіння чужим майном групою осіб з числа військовослужбовців військової частини НОМЕР_19 ( НОМЕР_21 Бригада ТРО, НОМЕР_20 батальйон), які будучи службовими особами та зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 01.10.2022 по 31.12.2023, в умовах воєнного стану, заволоділи майном у вигляді додаткової грошової винагороди, спричинивши тим самим державі збитки.
Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що командування військової частини НОМЕР_19 протягом 2022-2025 років можливо вносили до документів службово-бойової діяльності військової частини завідомо неправдиві відомості щодо проходження військової служби військовослужбовцями в/ч НОМЕР_19 , які стали підставою для подальшого нарахування та виплати їм додаткової грошової винагороди за виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення.
Так, згідно з ч. 1 постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану» (в редакції станом на 01.10.2022), установлено, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць, а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), - розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.
Згідно матеріалів виконаного доручення відповідно до ст. 40 КПК України оперативним шляхом співробітниками Лозівського МРВ Управління СБ України в Харківській області встановлено коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаних злочинів, які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки яких нараховується грошове забезпечення та додаткова грошова винагорода, до складу якого входять:- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ; - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_17 ; - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 .
Під час розслідування 01.05.2024 Київським районним судом м. Харкова винесено ухвалу про погодження клопотання слідчого та надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 28.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вилучено документи на електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по усім наявним банківським рахункам, які відкриті (були відкриті) на ім'я вищевказаних військовослужбовців військової частини НОМЕР_19 , а також інформацію щодо руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2022 до 01.05.2024. Згідно вилученої під час тимчасового доступу інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, а також даних отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_19 , вищезазначені військовослужбовці у період з 24.02.2022 по лютий 2025 року отримували виплати як військовослужбовці у розмірах від 60000 грн. до 150000 грн. в місяць (вибірково. Крім того встановлено, що на протязі вказаного часу дані військовослужбовці здійснювали транзакції з належних їм банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді придбання товарів та послуг у різних торгових мережах, у тому числі здійснювали зняття готівкових грошових коштів з банкоматів, розташованих на території міста Лозова Харківської області.
Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2022 по 01.10.2022 та з 01.05.2024 по строк дії ухвали. Таким чином, з метою встановлення обставин вчинених злочинів, перевірки зазначених осіб на причетність до вчинення вказаних злочинів та отримання відомостей щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, про їх перерахування та подальше зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42024222750000074 від 06.02.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому (електронному) вигляді, які містять інформацію по усім наявним банківським рахункам, які відкриті (були відкриті) на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , та руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2022 по 01.10.2022 та з 01.05.2024 по 23.06.2025:
- щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, прив'язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінальних правопорушень.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 23.08.2025.
Роз'яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1