Справа № 615/1087/25
Провадження № 1-кс/615/251/25
24 червня 2025 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226020000084 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226020000084 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до інформації в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео-, та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 15.05.2025 по 23:59 15.06.2025 по рахунку платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка являється роздрібним продуктом у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що СД ВП № 1 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226020000084 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переказала зі своєї банківської карти, яка встановлюється, невстановленій особі на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 350 євро за доставку цуценяти породи мопс, але собаку так і не отримала, бо була обманута зловмисником.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , повідомила, що 15 травня 2025 року побачила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо продажу цуценят. В оголошенні зазначено, що ціна цуценяти становить 6000 грн., і контактний телефон НОМЕР_2 для зв?язку у мессенджері Viber. Після перегляду оголошення ОСОБА_5 зв?язалась із продавцем у мессенджер Viber. Особа надала додаткові фотографії собаки, зазначила, що вона перебуває в Україні, і запропонувала доставку за кордон кур?єрською службою. Вартість доставки становила 350 євро (екв. приблизно 14 875 грн). 15 травня 2025 року ОСОБА_5 здійснила оплату за цуценя та за доставку на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Отримувач: ОСОБА_6 . Після переказу коштів особа повідомила, що собака вже відправлена, але не надала контактів перевізників, не уточнила дату або місце доставки, лише сказала, що з нею зв?яжуться. За цуценя ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 6030 гривень 15 копійок о 19 годині 20 хвилин 15.05.2025 року, трохи з часом остання перерахувала грошові кошти за доставку цуценя на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 в загальній сумі 16281 гривня 41 копійка, де суму за доставку розділила та оплачувала двома платіжками, а саме: перший платіж склав 7437 гривень 19 копійок, який ОСОБА_5 оплатила о 19 годині 21 хвилині 15.05.2025 року, другий платіж склав 8844 гривні 22 копійки, який остання оплатила о 19 годині 41 хвилині 15.05.2025 року. 17 травня 2025 року, після її запитів у мессенджер Viber, продавець прочитала повідомлення, але не відповіла, після чого видалила голосові повідомлення та частину переписки. Профіль продавця залишився активним, але зв'язок з нею був втрачений В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла здійснила переказ власних коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , власника не встановлено.
Згідно наданих копій платіжних інструкції, що являється продуктом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ОСОБА_5 , здійснила три платіжні операції через Мобільний банкінг на банківську карту НОМЕР_1 , яку відкрито на ім?я ОСОБА_6 , та перебуває у власності АТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: перший платіж в розмірі 6030 грн. 15 коп. о 19:20 15.05.2025 року, без комісії, другий платіж в розмірі 7437 грн. 19 коп. о 19:21 15.05.2025 року, без комісії, третій платіж в розмірі 8844 грн. 22 коп о 19:41 15.05.2025. без комісії, на наступні реквізити: отримувача -, номер банківської карти НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході огляду скрін-шота зробленого із мережевого за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ІН/БІН НОМЕР_3 виданий АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), марка карти VISA, тип карти DEBIT, рівень карти GOLD.
Дізнавач зазначає, що завдяки інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб. які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення та в подальшому притягнення її до кримінальної відповідальності з подальшим відшкодуванням матеріальних збитків потерпілому
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12025226020000084 від 18.05.2025 року, і без надання доступу до них отримати їх неможливо.
У судове засідання дізнавач не з'явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та прохає його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025226020000084 від 18.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226020000084 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226020000084 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео-, та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 15.05.2025 по 23:59 15.06.2025 року по рахунку платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1