Справа № 615/256/25
Провадження № 1-кс/615/266/25
24 червня 2025 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221050000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221050000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: до відомостей про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео-, та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів на касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00.00 год. 11.02.2025 по кінцевий термін дії ухвали по номеру банківської карти ймовірних шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказанням місця зняття грошових коштів, на кого зареєстрована карта, з вказанням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221050000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 12.02.2025 року о 12:03 год. до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) про те, що 11.02.2025 року о 11.12 год. невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника, а саме зняли з 2-х його банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі 32 600 грн., після того як він перейшов по посиланню, в результаті чого завдали йому матеріальних збитків (номер тел. ймовірного шахрая " НОМЕР_5 ").
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 11.02.2025 року він продавав свій спортивний жилет на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Цього дня о 10:35 год. йому на ІНФОРМАЦІЯ_4 написала невідома йому особа на ім?я ОСОБА_6 з контактним номером телефону НОМЕР_6 та запропонувала купити в нього його жилет. Після цього вона йому написала в вайбер та повідомила, що хоче замовити даний товар через ІНФОРМАЦІЯ_4 доставку, після чого вона надіслала йому посилання про зарахування коштів. Він ввів свій номер картки та очікував зарахування коштів, після чого з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зарплатна № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 7800 грн. Після того як зняло кошти з його зарплатної картки, почали списуватись гроші з його другої картки з номером № НОМЕР_4 . Кошти списало в сумі 24800 грн. Після цього потерпілий написав ОСОБА_7 , але вона не відповідала.
Згідно виписки по картковому рахунку № Б/Н від 12.02.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 по рахунку НОМЕР_7 , який відкрито на ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , виданий Валківським РВ ГУМВС України, здійснено 2 транзакції у період з 11:14 год. і по 11:22 год. за 11.02.2025 р. та знято грошові кошти в сумі 24 800 грн. - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_10 » . Транзакції здійснені по картці № НОМЕР_4 .
Згідно виписки по картковому рахунку № Б/Н від 12.02.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 по рахунку НОМЕР_11 , який відкрито на ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , виданий Валківським РВ ГУМВС України, здійснено 4 транзакції у період з 11:12 год. і по 11:14 год. за 11.02.2025 р. та знято грошові кошти в сумі 7 800 грн. - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_12 », «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_13 », «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_14 », «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_15 ». Транзакції здійснені по картці № НОМЕР_3 .
25.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 (справа №615/256/25) від 25.02.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів по банківських картках потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у ході аналізу якого встановлено банківську карту ймовірних шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_16 .
06.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області (справа № 615/256/25) від 13.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме рух коштів по банківській картці ймовірного шахрая потерпілого ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_16 , у ході аналізу якої встановлено ще одну банківську карту ймовірних шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Старший слідчий зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12025221050000049 від 12.02.2025 року, і без надання доступу до них отримати їх неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 12025221050000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221050000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221050000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео-, та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів на касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00.00 год. 11.02.2025 по 24.06.2025 по номеру банківської карти ймовірних шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказанням місця зняття грошових коштів, на кого зареєстрована карта, з вказанням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1