Справа № 190/1325/25
Провадження №1-кс/190/204/25
20 червня 2025 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки клопотання дізнавача СД відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,
19.06.2025 року дізнавача СД відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 11.06.2025 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 10.06.2025 року зловживаючи довірою неповнолітньої доньки ОСОБА_5 , шахрайським шляхом під приводом позики в соціальній мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 9300 грн., які донька заявниці самостійно та добровільно перевела через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юніор) НОМЕР_1 двома транзакціями, а саме 10.06.2025 о 15 : 21 год. в сумі 3900 грн. та 10.06.2025 о 15:27 год. в сумі 5400 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , однак грошові кошти по теперішній час доньці не повернуті, чим було завдано ОСОБА_5 , матеріального збитку на загальну суму 9300 грн.
За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 12025046550000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 15:15 год. 10.06.2025 року по 15:40 год. 10.06.2025 року;
- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 15:15 год. 10.06.2025 року по 15:40 год. 10.06.2025 року;
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_1 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 15:15 год. 10.06.2025 року по 15:40 год. 10.06.2025 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 15:15 год. 10.06.2025 року по 23:59 год. 14.06.2025 року;
-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 15:15 год. 10.06.2025 року по 23:59 год. 14.06.2025 року;
-ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 15:15 год. 10.06.2025 року по 23:59 год. 14.06.2025 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_7 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено 11.06.2025 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 12025046550000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, згідно протоколу допиту представника потерпілої ОСОБА_4 від 11.06.2025 року, встановлено, що вона дійсно проживає за вказаною адресою разом з рідною донькою ОСОБА_5 .. Нею було відкрито картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юніор) на її ім'я № НОМЕР_1 . На дану картку перераховували кожного року грошові кошти за оренду земельної ділянки, яку донька отримала в спадок. 05.06.2025 року, прийшла виплата в розмірі 29568 грн, в подальшому частину грошей зняли, а саме 18000 грн, залишилось близько 11000 грн.. Так 10.06.2025 року, вона зайшла до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та побачила, що на картці залишилося близько 2000 грн, вона одразу запитала в доньки де гроші, на що вона відповіла, що перекинула своїй старшій сестрі ОСОБА_8 , вона їй не повірила та через пару хвилин зайшла знову донька та повідомила, що переказала грошові кошти, віртуальному другу, з яким спілкується тривалий час, переказала 2 рази, 3900 грн о 15:21 та 5400 о 15:27 на карту, яку він надав № НОМЕР_2 . Гроші по теперішній час й досі повернуті не були.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.
Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 15:15 год. 10.06.2025 року по 15:40 год. 10.06.2025 року;
- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 15:15 год. 10.06.2025 року по 15:40 год. 10.06.2025 року;
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_1 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 15:15 год. 10.06.2025 року по 15:40 год. 10.06.2025 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 15:15 год. 10.06.2025 року по 23:59 год. 14.06.2025 року;
-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 15:15 год. 10.06.2025 року по 23:59 год. 14.06.2025 року;
-ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 15:15 год. 10.06.2025 року по 23:59 год. 14.06.2025 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1