Справа № 638/11627/25
Провадження № 1-кс/638/1851/25
20 червня 2025 року Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025221070000545 від 05.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В обґрунтування клопотання зазначає, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 03.05.2025 близько 16.30 невстановлена особа результаті переходу за посиланням про начебто отримання соціальної допомоги з банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 1900 гривень та з карти Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 заволоділа грошима у розмірі 17800 гривень. Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221070000545 від « 05 » травня 2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З наданої роздруківки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що з рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , 03.05.2025 року на рахунок НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 850 гривень, а також цього ж дня з вищевказаного рахунку потерпілої на рахунок НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти в сумі 17000 гривень.
З наданої квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що 03.05.2025 року о 12:36 з рахунку НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , на картку НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти в сумі 1900 гривень. Надавач платіжних послуг отримувача - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 а також у зв'язку із використанням цими невідомими особами картрахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.
Вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю. Тому відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і є охоронюваною законом таємницею.
Отримані від тимчасового доступу відомості, які можуть становити банківську таємницю, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, просили розглянути клопотання у їх відсутність та задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що СВ Ізюмського РУП ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025221070000545 від 05.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025221070000545 вбачається, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 03.05.2025 близько 16.30 невстановлена особа результаті переходу за посиланням про начебто отримання соціальної допомоги з банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 1900 гривень та з карти Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 заволоділа грошима у розмірі 17800 гривень.
Надані докази свідчать про обґрунтованість вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, з можливістю вилучення її належним чином засвідченої копії, а саме виписки про руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , в період часу з 00.00 годин до 23.59 годин 03.05.2025 року.
Надати слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_2 , або іншому визначеному банком відділенні, що розташоване в місті Харкові, з можливістю вилучення її належним чином засвідченої копії, а саме:
-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 за 03.05.2025 року.
-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по рахунку НОМЕР_3 , та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу станом на 03.05.2025.
-Інформацію відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку НОМЕР_3 .
-Хто є власником рахунку НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).
-Копію особової справи власника банківського рахунку НОМЕР_4 .
-Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив'язаний до банківського рахунку НОМЕР_4 .
-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_4 в період часу з 03.05.2025 року по теперішній час, із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.
-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по рахунку НОМЕР_4 , та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 03.05.2025 по теперішній час.
-Інформацію відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку НОМЕР_4 .
-Хто є власником рахунку НОМЕР_5 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).
-Копію особової справи власника банківського рахунку НОМЕР_5 .
-Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив'язаний до банківського рахунку НОМЕР_5 .
-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_5 в період часу з 03.05.2025 року по теперішній час, із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.
-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по рахунку НОМЕР_5 , та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 03.05.2025 по теперішній час.
-Інформацію відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку НОМЕР_5 .
Надати слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або в інших відділеннях банку розташованих в м. Харкові, з можливістю вилучення її належним чином засвідченої копії, а саме:
-Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_11 в період часу з 03.05.2025 року по теперішній час із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.
-Хто є власником картки/рахунку НОМЕР_11 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).
-Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_11 .
-Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив'язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_11 .
-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, по картці/рахунку НОМЕР_11 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу в період часу з 03.05.2025 по теперішній час.
-Інформацію відносно GPS- координатів пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адреси, МАС-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до картки/рахунку НОМЕР_11 .
Строк дії ухвали 2 місяці із дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1