Справа № 589/5303/24
Провадження № 1-кс/589/716/25
18 червня 2025 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 12024200490001347 від 05.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12024200490001347 від 05.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2024 до Шосткинського РУП надійшло повідомлення від ВПК в Сумській області ДКП Національної поліції України про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується номером телефону НОМЕР_1 , 29.10.2024 близько 16:45 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ніби-то для отримання тисячі від Президента, після чого невстановлена особа, діючи з використанням інформаційно-комунікаційних систем, здійснила переказ коштів з банківської картки потерпілої, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на загальну суму 15800 грн, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 29.10.2024 по 23:59 год. 29.10.2024; копії особової (юридичної) справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку відкрито рахунки/випущено банківську картку № НОМЕР_2 та всіх наявних у такій справі документів клієнта; інформації про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки ОСОБА_5 ; фото -, відеоматеріали зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях банку; відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались ОСОБА_5 , та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання задовольнити, уточнив назву банківської установи, до документів якої просить надати тимчасовий доступ.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12024200490001347, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчиненого за наведених вище обставин.
Так, відповідно до протоколу від 07.11.2024 року під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання показала, що проживала в Болгарії разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 . 29.10.2024 близько в 16:45 год. їй на телефон від її знайомого в чат Ботаніки (робоча група у Вайбері) прийшло повідомлення про те, що її колега по роботі ОСОБА_7 отримав кошти від ОСОБА_8 по програмі виплат 1 тисячу гривень, як потім стало відомо ОСОБА_9 взломали. В його повідомленні було посилання, за яким потерпіла перейшла. Перейшовши за посиланням, вона ввела всі дані, які були необхідні для заповнення та чекала, поки на її рахунок надійдуть кошти. Також вона вводила свій номер телефону НОМЕР_3 . Через хвилину з її пенсійної картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 було списано 15 815 грн. Після вона зрозуміла, що це були шахраї. Через пару днів вона звернулась до кіберполіції та подала заяву про викрадення коштів, так як не могла звернутись до поліції, бо була в іншій країні.
По цьому, встановлено, що ухвалою Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 17.11.2024р. слідчому вже надавався тимчасовий доступ до вказаних документів, але отримати такі не вдалося через повітряну тривогу, у зв'язку з чим видача інформації банком не відбувалася.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про операції списання коштів з рахунків та/або зарахування на рахунок потерпілої за період часу з 00:01 год. 29.10.2024 по 23:59 год. 29.10.2024 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента; номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; фото -, відеоматеріали зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях банку за цей же період; способу авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет - банкінгу.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до них, однак без можливості їх вилучення, з огляду на положення абз. 2 ч.1 ст. 159 КПК України.
Разом з тим, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до:
- інформації про номер мобільного оператора та наявну інформацію про ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким такий номер значиться;
- копії особової (юридичної) справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку відкрито рахунки/випущено банківську картку № НОМЕР_2 та всіх наявних у такій справі документів клієнта;
- відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались ОСОБА_5 , та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера.
Матеріали клопотання не містять жодних даних про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказане слідчий в контексті обставин кримінального провадження належним чином не обґрунтував. Ефективності проведення вказаного заходу до вищезазначеної інформації слідчим в межах зазначеного кримінального провадження і на даній його стадії жодним чином не доведено, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.
Відповідно до витягу з ЄРДР доданого до матеріалів клопотання, до складу групи слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №12024200490001347, входять ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 . Разом з тим, в клопотанні в переліку осіб, яким просять надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначені слідчі Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, які не входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_23 .
Таким чином, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу ОСОБА_23 , яка не входить до складу групи слідчих, також слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії цих документів, а саме документів, які містять:
- інформацію про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:01 год. 29.10.2024 по 23:59 год. 29.10.2024, із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP- адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;
- фото -, відеоматеріалів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях банку за період часу з 00:01 год. 29.10.2024 по 23:59 год. 29.10.2024;
- інформації про спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет - банкінгу за період часу з 00:01 год. 29.10.2024 по 23:59 год. 29.10.2024.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 18 серпня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/716/25
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3