Справа № 453/928/25
№ провадження 1-кс/453/252/25
13 червня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 11 червня 2025 року звернувся до суду із клопотанням, в якому просить
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських карток, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 30 травня 2025 року по 06 червня 2025 року, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з 30 травня 2025 року по 04 червня 2025 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими Коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки. АДРЕСА_3 у сумі близько 300 000 грн. чим завдала матеріальних збитків. Дані грошові кошти ОСОБА_10 надсилала із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 з метою отримання відсотків за перекази.
Вказані відомості 05 червня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №120251413000000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_10 , встановлено, що 29 травня 2025 року потерпіла приїхала у с. Задільське, Стрийського району, Львівської області до свого хлопця ОСОБА_11 в гості на деякий час. 30 травня 2025 року невідома особа додала її в групу в месенджері телеграм «-295- Робоча група для стажерів» у даній групі за те що вона додалась їй було нараховано 120 грн. на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 . Тоді її перекинули у іншу групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Після того, їй пояснили, що для того, щоб заробляти потрібно ставити відгуки на в «Google maps». Тоді вона почала виконувати дане завдання і за 20 відгуків їй надсилали 200 гривень на ту саму карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 . Після того пояснили, що для того щоб заробляти більше потерпіла може купляти акції фільмів і за їх продаж їй будуть нараховуватись відсотки. Тоді їй надали посилання на телеграм акаунт ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , з яким вона продовжила розмову та він надіслав їй номер карточки де потерпіла купила фільм за 500 грн, а саме надіслала з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 гроші на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , та їй надіслали 650 грн. на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 . Після цього потерпіла спілкувалась ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , в якого купила ще один фільм за 1000 грн, надіславши кошти на картку НОМЕР_10 , і їй на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 вивели 1900 гривень. Наступний фільм коштував 3000 гривень, які вона надіслала з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на картку НОМЕР_11 , проте цю суму з відсотками їй не повертали, обґрунтовуючи це тим, що система дала збій, і їй потрібно ще докинути певну суму, для того щоб кошти не зникли. Тоді, як сказали потерпілій потрібно скинути ще 8500 грн, які вона надіслала з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на карту НОМЕР_1 , однак вони сказали що збій триває надалі. Тоді потерпіла перекинула з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 53 000 грн. Тоді потерпіла знову на їх вимогу надіслала 25 500 грн. з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 . Після того, вони далі вимагали надсилати гроші, оскільки з їх слів, вони через помилку не могли надіслати відсоток заробітку, тому потерпіла знову надіслала 55 600 грн. двома платежами, а саме 30 000 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на карту НОМЕР_13 та другий платіж з карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 ( ОСОБА_14 ) на суму 25 600 грн. Тоді вони сказали, що вже назбиралась велика сума і потерпіла повинна написати іншому адміністратору в месенджері телеграм на ім'я « ОСОБА_15 » ІНФОРМАЦІЯ_12 Коли потерпіла їй написала, то вона сказала, що можливо вивести 1 000 грн., яку потерпіла зняла на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 . Тоді дана адміністраторка повідомила, що потерпіла зробила помилку і потерпілій потрібно сплатити 60% від її балансу, який на той становив 134 050 грн. Тоді ОСОБА_10 кількома платежами надіслала близько 80 000 грн, на номери карток які «Оксана» їй надала, а саме 30 000 грн. з кредитної картки матері НОМЕР_15 на картку НОМЕР_16 , якій потерпіла не повідомляла куди вона надсилає гроші, 30 000 грн. знову з кредитної картки матері НОМЕР_15 на картку НОМЕР_17 та 19 830 грн з карти хлопця НОМЕР_18 на карту НОМЕР_19 . Після того адміністратор сказала, що через погану кредитну історію потерпілої, вони не можуть вивести грошові кошти, тому, вона повинна надіслати 120 000 грн., на що потерпіла відповіла, що такої суми не маю, після чого «Оксана» повідомила що можуть мені допомогти, і закинути 60 000 грн. на баланс системи. Тоді потерпіла вирішила закинути решту 60 000 грн, однак так як у неї вже не було грошей, то попросила свого хлопця закинути дану суму на картку, яку їй надіслала адміністратор, а саме він надіслав НОМЕР_18 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Куди надсилав гроші він не знав, оскільки потерпіла казала, що це її картка і вона йому дані гроші у сумі 80 000 грн. найближчим часом поверне. Після цього, адміністратор сказала, що знову сталась помилка, і потерпілій потрібно надіслати 30% балансу, що на той час становило 100 000 грн, для того, щоб ОСОБА_10 відправили у віп-канал, і вона могла вивести кошти. Потерпіла знову сказала, що у неї немає коштів, і вони надали їй суму для балансу, щоб вона повинна була сплатити менше і тому потерпіла надіслала трьома переказами ще 29 600 грн з своєї картки «Власний рахунок» НОМЕР_6 на картку НОМЕР_20 , 12 125 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 на картку НОМЕР_3 та 19 952 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 на карту НОМЕР_3 Після того, потерпіла вже ніяких сум не переводила, і їй сказали, що можуть надати «Рятувальну позику» за її оголені відео.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківських картках:
? НОМЕР_1
? НОМЕР_2
? НОМЕР_3
У даному клопотанні слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі представників Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора у зв'язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських карток, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 30 травня 2025 року по 06 червня 2025 року, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- особових справ та детальної інформації про власників банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОК/);
- банківських виписок про рух грошових коштів по банківських НОМЕР_21 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу з 00:00 год. 30 травня 2025 року по 06 червня 2025 року;
- інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
- відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 30 травня 2025 року по 06 червня 2025 року;
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація
Попередити посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.
Строк дії ухвали один місяць.
При виконання ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1