Справа № 756/7274/25
Номер провадження № 1-кс/756/1391/25
26 травня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 09.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050000103, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
22.05.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 09.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050000103, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 09.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050000103, за фактом того, що 02.01.2025 невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом купівлі товару через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою доставки ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 з рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , з номером банківської карти НОМЕР_3 на загальну суму 11 115 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду.
В ході допиту потерпілої остання підтвердила незаконне списання грошових коштів на загальну суму 11 115 гривень у формі безготівково платежу через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до виписки по рахунку видно, що з картки потерпілої № НОМЕР_3 , номер рахунку № НОМЕР_1 , 02.01.2025 було здійснено транзакцію на загальну суму 11 150 грн. 00 коп.. До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 , надала слідчому копію виписки по її банківській картці, де відображено рух коштів з її картки, скріншоти переписки, копію квитанції.
Крім того в ході досудового розслідування слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві було надано доручення працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
В ході виконання даного доручення працівниками 4-го відділу 1-го управління оперативного реагування, було встановлено інформацію, а саме: що в подальшому вказані грошові кошти 02.01.2025 були перераховані за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . Встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 . Проживає: АДРЕСА_1 . Доступ до входу в особистий кабінет банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ОСОБА_6 надав за окрему плату «1500 грн» своєму знайомому ОСОБА_7 тел. НОМЕР_7 , проживає: АДРЕСА_1 ., студент місцевого навчального закладу.
Із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 11 000 грн 02.01.2025 о 20:39 були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 . Вказана банківська картка належить ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Після чого 03.01.2025 о 01:20 частину грошових коштів, зокрема 7000 грн., виводить на власний рахунок НОМЕР_14 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а частину на ОСОБА_9 . Вхід в банкінг ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 здійснювався з IP-адреси НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 . Вказані ІР адреси належать абоненту за адресом: АДРЕСА_3 , де проживає: ОСОБА_10 , НОМЕР_18 .
В ході проведення оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за додаткову оплату пройшов верифікацію та створив рахунок в банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого доступ до банкінгу передав у користування своєму знайомому ОСОБА_7 , НОМЕР_7 , проживає: АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 на постійній основі підшукує осіб для відкриття нових рахунків для використання їх в подальшому для шахрайських дій. Вказані відкриті рахунки ОСОБА_7 в свою чергу за визначену оплату передавав особі яка використовувала телеграм з нікнеймом ОСОБА_11 .
За вказаним нікнеймом зареєстрований номер мобільного телефону НОМЕР_19 який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_20 , також використовує номер мобільного телефону НОМЕР_21 , проживає: АДРЕСА_4 . ОСОБА_12 користуючись нікнеймом ОСОБА_11 здійснював вхід в банкінг потерпілих осіб, змінював код доступу та перераховував на підконтрольні банківські картки грошові кошти. До злочинної діяльності ОСОБА_12 залучив свого товариша ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований: АДРЕСА_5 .
Так, 24.01.2022 обвинувальний акт відносно ОСОБА_12 та ОСОБА_13 направлено до суду за вчинення кримінального проступку за ч. 1 ст. 357 КК України.
На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування.
Звертаючи увагу на вищевикладене виникла об'єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою встановлення руху коштів із банківської картки № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 та списання коштів, а саме: дати та часу транзакцій, суми транзакцій номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції.
Вказані документи необхідні для виявлення осіб (особи), причетних (причетної) вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення.
У зв'язку з чим слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 22.05.2025; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 ; - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 ; - роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 02.01.2025 по 12.01.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особі які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів. - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 02.01.2025 по 12.01.2025; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 02.01.2025 по 12.01.2025; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 02.01.2025 по 16.01.2025; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 02.01.2025 по 12.01.2025; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 ; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 02.01.2025 по 12.01.2025
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 09.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050000103.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.
Отже, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:
- інформації про номера рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 22.05.2025;
- особистих даних (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 ;
- за наявності банківської або кредитної справи, відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 ;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 02.01.2025 по 12.01.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особі які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів.
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 02.01.2025 по 12.01.2025;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 02.01.2025 по 12.01.2025;
- відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 02.01.2025 по 16.01.2025;
- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , в період з 02.01.2025 по 12.01.2025;
- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 ;
- інформації щодо оіб, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером банківської картки № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , користувачем інтернет-банкінгу, надавши всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 02.01.2025 по 12.01.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1