Справа № 947/17148/25
Провадження № 1-кс/947/9252/25
23.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12025162480000585 відомості про яке 05.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділом ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12025162480000585 від 05.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, 05.05.2025 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , т.: НОМЕР_1 , в якій просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 24.04.2025 о 16:10, шляхом зловживання довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом отримання доступу до мобільного телефону та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківським рахунком ( НОМЕР_2 ) заявника, заволоділа грошовими коштами заявника з вказаної банківської карти на загальну суму 21 038 гривень 50 копійок. (ЕО № 12868 від 05.05.2025) Так, в ході досудового розслідування 25.01.2025 вручено пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілого та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив наступне, що 23.01.2025, приблизно о 14:00 годині, потерпілий ОСОБА_5 побачив оголошення «Грошова допомога у сумі 6300 гривень», із картинкою грошей після чого натиснув на посилання.
В ході допиту потерпілого, він повідомив що в інтернеті на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення «заробіток для пенсіонерів без вкладень», це була реклама. Там було написано: «напишіть Ваш номер телефону та ім'я», за тим натиснувши на повідомлення в нього висвітились строка для введення імені та номер телефону, після чого він ввів свої дані. Після чого йому зателефонували та повідомили що вони займаються реєстрацією пенсіонерів, які бажають заробляти в інтернеті, за тим йому потрібно набрати кредити на загальну суму 1000 доларів США в різних банках ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Після чого потерпілий відмовився та одразу заблокував номер телефону який йому дзвонив та на наступний день пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили про те що з його картки списанні грошові кошти у суммі 4221 гривен та 16381 гривен.
Таким, чином під час проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у вилучені в посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усієї наявної інформації щодо банківських НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № 12025162480000585 від 05.05.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » усієї наявної інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступних документів:
- роздруківок руху грошових коштів по рахункам за період з 01.04.2025 до фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носії (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- копії договорів з додатками за договорами відкритими на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків;
- інформацію та документи відносно вказаних підприємств, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг;
- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації;
- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1