Справа № 947/22888/25
Провадження № 1-кс/947/9261/25
23.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12024162480000483 від 06.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділом ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12024162480000483 від 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, до ЧЧ ОРУП N°1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , меш. АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомих осіб логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташ. АДРЕСА_2 , які у вересні 2023 року, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу транспортного засобу заволоділи грошовими коштам заявниці на суму 7500 доларів США, які остання самостійно передала невідомій особі чоловічої статі в офісі за адресою АДРЕСА_2 . ЄО 5995 від 05.04.2024.
Крім того, До ЧЧ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка просить вжити заходи правового характеру до ПП « ОСОБА_6 », які діючи в умовах військового стану зловживаючи довірою 30.07.2024 р. не виконали умови договору №584 від 31.12.2023 р. про надання послуг, з підбору автомобіля на аукціонах США , та його доставки і розміщення, чим спричинили заявниці матеріальний збиток сума якого встановлюється. ЄО 23861 від 27.11.2024.
Крім того, 27.05.2025 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_4 , яка просить вжити заходів щодо невстановлених осіб, які у період часу 31.12.2023 по 01.06.2024 шляхом введення в оману, під привод продажу транспортного засобу на підставі укладеного договору, заволоділи грошовими коштами заявниці. Сума матеріальних збитків встановлюється. (ІТС ІПНП від 27.05.2025 №14503).
Крім того, 29.05.2025 до ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_7 , в якій він просить вжити заходів правового характеру до невстановлених осіб, які у період часу 01.10.2023 по 25.03.2024 шляхом введення в оману, під приводом продажу транспортного засобу на підставі укладеного договору, заволоділи грошовими коштами заявника. Сума матеріального збитку встановлюється. ЄО №14621 від 29.05.2025.
Так, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила наступне, що 18.01.2024, нею було переведено на банківську карту грошові кошти для купівлі транспортного засобу із за кордону, так як нею підписаний договір з ПП « ОСОБА_6 », та для того щоб транспортний засіб був перегнаний на територію України, потерпіла скинула 75250 гривен.
Таким, чином під час проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у вилучені в посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » усієї наявної інформації щодо банківської картки НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № 12024162480000483 від 06.04.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » усієї наявної інформації щодо банківської картки НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступних документів:
- особу, на яку відкрита банківська карта;
- про рух коштів за вищевказаними банківськими картками, із зазначенням даних контрагентів;
- про зняття грошових коштів (із зазначенням адрес);
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт - банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення тимчасового доступу;
- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1