Справа № 712/8322/25
Провадження № 1- кс/712/3122/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 червня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2025 за №12024255330000692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2024 р. близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18000 грн., які було перераховано з рахунку № НОМЕР_2 на невідомий рахунок.
Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дав наступні показання, що 15.05.2024 близько 14 год. 27 хв., перебуваючи за місцем дислокації: с. Благодатне, Золотоніського району, Черкаської області йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 . Особа, представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила номер банківської карти потерпілого. ОСОБА_5 підтвердив, що банківська карта з названим номером НОМЕР_2 належить саме йому. Після чого, «представник банку» запропонував потерпілому оновити доступ до банківської карти, змінивши пін-код. Потерпілий відмовився, на що «банківський представник» сказав, що на номер телефону потерпілого надійде дзвінок з іншого номеру телефону та останньому необхідно натиснути цифру «1». Через декілька хвилин на мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок з невідомого номеру, який наразі не зберігся та потерпілий ОСОБА_5 натиснув цифру «1». В подальшому через декілька хвилин з банківської карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в сумі 18000 грн.
В подальшому, згідно ст. 93 КПК України, було скеровано запит Голові ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), щодо надання інформації, а саме хто з операторів зв'язку використовує номерний ресурс « НОМЕР_1 », а також надати повне найменування юридичної особи (фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності), якому виділявся вказаний номерний ресурс та його місцезнаходження, на який було отримано відповідь про те, що для отримання інформації про абонентів (кінцевих користувачів послуг), яка зазначена у листі (листах), запропоновано звертатися безпосередньо до відповідного постачальника електронних комунікаційних послуг. Загальна інформація щодо первинного розподілу ресурсів нумерації постачальникам електронних комунікаційних мереж та або послуг, технологічним користувачам розміщена у відкритому доступі на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 а в рубриці «Діяльність» - «Сфери діяльності» - «Електронні комунікації» - «Ресурси нумерації(розподіл, користування та облік)» - «Реєстр первинного розподілу ресурсів нумерації» - «Географічні номери місцевих телефонних мереж фіксованого зв?язку» - «файл м. Київ» та оновлюється щомісячно. Перейшовши за вказаним посиланням було виявлено географічні номери місцевих телефонних мереж фіксованого зв'язку, де зазначено, що рішенням від 15.06.2021 № 225 номерний ресурс ємністю 10000 номерів з індексами НОМЕР_4 у м. Київ (в тому числі номер « НОМЕР_1 , де НОМЕР_5 - код зони нумерації м. Київ, НОМЕР_6 абонентський номер) було переоформлено оператору телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надано дозвіл на його використання НР100808 від 30.06.2021 (термін дії дозволу до 30.06.2026).
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв'язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.
Дізнавач в клопотанні вказує, що отримання тимчасового доступу до інформації про зв'язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив'язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період часу з 15.05.2024 по 15.06.2024, абонента мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , необхідно для встановлення кола осіб з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з'єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за №12024255330000692 внесені до вказаного реєстру 17.05.2025, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких міститься інформація про зв'язок зазначених вище абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з'єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв'язку документів, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: з можливістю подальшого вилучення наступної інформації:
- надати інформацію, чи було здійснено блокування, перевипуск, подвоєння сім-карти, переадресація повідомлень з номерами мобільного зв?язку НОМЕР_1 за період часу з 15.05.2024 по 15.06.2024;
- надати інформацію відносно особи яка здійснила блокування, перевипуск, подвоєння сім-карток НОМЕР_1 , яким шляхом, у якому відділенні (адреса місця знаходження відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », контактні дані працівника який проводив перевипуск сім картки з номерами телефону НОМЕР_1 вказати точний час та надати відео файли з камер відеоспостереження з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з 15.05.2024 по 15.06.2024;
- надати інформацію чи проводився не санкціонований доступ до системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , яким шляхом, якщо так, то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, за період часу з 15.05.2024 по 15.06.2024;
- чи створювався дистанційно кабінет користувача на номери мобільного телефону НОМЕР_1 , якщо так то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений,
- інформація про будь-які маніпуляції з вказаними номерами картки НОМЕР_1 оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 15.05.2024 по 15.06.2024;
- інформація яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з'єднань за 15.05.2024 по 15.06.2024, з вказанням вхідних та вихідних з'єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив'язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з'єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів.
- інформацію щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив'язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв'язок, 4G зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 15.05.2024 по 15.06.2024, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Виконання даної постанови покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України заступнику начальника сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1