Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5216/25
Номер провадження 1-кс/711/1372/25
16 червня 2025 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025250000000305 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025250000000305 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, про те, що на території м. Черкаси діє група осіб, яка спеціалізується на вчиненні шахрайства з нерухомим майном.
Під час відпрацювання вказаної інформації працівниками УСР в Черкаській області було встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучили до вчинення злочинів - шахрайського заволодіння чужим майном на території м. Черкаси, а саме житлових квартир, які належать третім особам: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Так було вирішено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будуть займатися пошуком осіб, на яких можна здійснити державну реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно нерухомість, а саме житлових квартир у м. Черкасах на підставі завідомо підроблених документів (рішення суддів, договорів купівлі-продажу, довідок БТІ, свідоцтво про право власності та інших), з подальшим переоформленням на добросовісного набувача, чи бажаючого придбати таке нерухоме майно.
ОСОБА_8 , яка працює рієлтором в м. Черкаси, бере на себе зобов'язання та роль пошуку реальних покупців на квартири, якими вказані особи шахрайським шляхом заволодіють з використанням підроблених документів та в подальшому буде супроводжувати нотаріальне оформлення договорів купівлі-продажу такої нерухомості у нотаріуса.
Так досудовим розслідуванням отримано відомості стосовно заволодіння об'єктом нерухомого майна, а саме квартирою АДРЕСА_1 .
05.09.1994 житлово-експлуатаційною конторою житлово-будівельного кооперативу (далі ЖБК) видано довідку ОСОБА_12 про те, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 № 275 від 30.09.1993, він являючись членом ЖБК, може викупити квартиру АДРЕСА_1 , за 25 635 251 карбованців.
У подальшому, в термін до 24.06.2016 ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці, час та обставинах виготовив завідомо недостовірне рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 б/н від 25.12.2012, в змісті якого йдеться про те, що ОСОБА_11 звернувся до суду та просить узаконити боргові зобов'язання ОСОБА_12 в розмірі 20 тис. дол. США, які нібито виникли на підставі договору позики від 09.08.2012. Вказаним рішенням позов ОСОБА_11 було задоволено та вирішено, шляхом звернення стягнення на предмет застави - квартиру АДРЕСА_1 , у користь ОСОБА_11 .
Таки чином, вказаним рішення суду було визнано право власності на нерухоме майно за ОСОБА_11 , чим було виготовлено завідомо недостовірний правовстановлюючий документ, який за собою потягнув відповідні наслідки.
У подальшому, 24.06.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 прийнято рішення про державну реєстрацію квартири за ОСОБА_11 , якому присвоєно реєстраційний номер 958744471101. Підставою для реєстрації права власності було підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.12.2012 про стягнення квартири за погашення уявного боргу від законного власника квартири ОСОБА_12 , яке завідомо було використано ОСОБА_11 .
Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що 24.06.2016 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 , (без номера) від 25.12.2012 року, зареєстрував за гр. ОСОБА_11 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 .
У 2023 році ОСОБА_11 , в невстановленому місці, час та обставинах, виготовив завідомо недостовірну боргову розписку про борг в розмірі 25 000 доларів США перед ОСОБА_10 .
З метою надання своїм злочинним діям законного характеру та часткового приховування злочинної схеми по заволодінню чужим майном, ОСОБА_14 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , звернувся до суду із позовною заявою, щодо стягнення на користь ОСОБА_10 штучно сформованої суми грошових коштів у розмірі 1 252 074,88 грн., яку пізніше було збільшено до 3 797 542,97 млн. грн., достовірно знаючи, що суд задоволить вказаний позов, що в подальшому це надасть можливість зареєструвати право на квартиру за ОСОБА_10 ..
08.09.2023 суддею ІНФОРМАЦІЯ_9 ухвалено рішення у справі №712/7257/23 про стягнення з ОСОБА_11 на користь ОСОБА_10 боргу в розмірі 3 797 542,97 млн. грн..
08.05.2024 проведено аукціонні торги, в результаті яких ОСОБА_10 видано свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів №1-833, та за ОСОБА_10 реєструється право власності на квартиру. Підставою проведення торгів було рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі №712/7257/23 від 18.10.2023.
В подальшому, бажаючи довести свої злочинні дії до кінця та отримати грошові кошти від реалізації чужого майна, 18.10.2024 між ОСОБА_10 та ОСОБА_15 укладено договір купівлі-продажу №5720 квартири АДРЕСА_1 , яку було реалізовано за 1 782 927 грн., після чого грошові кошти розподілені між учасниками злочинної групи.
Враховуючи те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитися підроблені документи, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію на об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , які і стали підставою реалізації нерухомого майна, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.
Без отримання вказаних документів отримати відомості про вчинення даного злочину в інший спосіб неможливо, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення та які подавали документи для реєстрації права власності.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з'явився, проте, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12025250000000305 від 18.02.2025, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 3, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12025250000000305 від 18.02.2025 відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені на підставі матеріалів УСР в Черкаській області ДСР НП України про те, що на території м. Черкаси діє група осіб, яка спеціалізується на вчиненні шахрайства з нерухомим майном.
Згідно долучених до клопотання документів встановлено, що 05.09.1994 житлово-експлуатаційною конторою житлово-будівельного кооперативу (далі ЖБК) видано довідку ОСОБА_12 про те, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 № 275 від 30.09.1993, він являючись членом ЖБК, може викупити квартиру АДРЕСА_1 , за 25 635 251 карбованців.
В той же час, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що 24.06.2016 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці, час та обставинах, виготовив завідомо недостовірне рішення Соснівського районного суду м. Черкаси б/н від 25.12.2012, яким було задоволено позов ОСОБА_11 та визнано за ним право власності на нерухоме майно, шляхом звернення стягнення на предмет застави, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , за ОСОБА_11 .
24.06.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 , прийнято рішення про державну реєстрацію квартири АДРЕСА_1 за ОСОБА_11 , та присвоєно реєстраційний номер 958744471101. Підставою для реєстрації права власності було рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі б/н від 25.12.2012, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
За версією органу досудового розслідування, в 2023 році ОСОБА_11 виготовив завідомо недостовірну боргову розписку про борг в розмірі 25 000 доларів США перед ОСОБА_10 , який звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_9 з позовом до ОСОБА_11 про стягнення боргу.
08.09.2023 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі №712/7257/23 з ОСОБА_11 на користь ОСОБА_10 стягнуто борг в розмірі 3 797 542,97 млн. грн.
В ході виконання вказаного вище рішення суду, 08.05.2024 було проведено аукціонні торги, за результатами яких ОСОБА_10 видано свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів №1-832, та зареєстровано за останнім право власності на квартиру АДРЕСА_1 . Підставою проведення торгів було рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.09.2023 у справі №712/7257/23.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №414200091 від 19.02.2025, квартира АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу від 18.10.2024, посвідченого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , зареєстрованого за номером 5720, - на праві власності належить ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_2 .
За версією органу досудового розслідування ОСОБА_11 , шляхом обману набув право власності на майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , право власності на яку, з метою створення добросовісного набувача, в подальшому було оформлено за ОСОБА_10 , який в свою чергу бажаючи довести спільні злочинні дії до кінця та отримати грошові кошти від реалізації чужого майна, відчужив її ОСОБА_15 .
Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в тому числі шляхом проведення почеркознавчих експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію на об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , що стали підставою реалізації нерухомого майна, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення її в оригіналі з обов'язковим залишенням засвідченої копії.
При цьому, слідчий суддя враховує, що згідно п. 1.1., п.1.3. та п.1.8 ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) - об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації
Враховуючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що вказані обставини дають підстави для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених вище документів, з обов'язковим залишенням їх засвідчених копій у ІНФОРМАЦІЯ_11 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025250000000305 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до реєстраційної справи, яку було відкрито за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 958744471101, за адресою кв. АДРЕСА_1 та документів, які були подані стороною чи представником сторони для вчинення вищевказаних дій та які були завантажені реєстратором до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на підставі яких дані рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень було здійснено, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналі з обов'язковим залишенням її засвідченої копії у ІНФОРМАЦІЯ_11 .
По закінченню проведення слідчих дій (почеркознавчих експертиз), оригінал вилученої реєстраційної справи підлягає негайному поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_11 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1