Справа № 559/4734/24
Провадження № 1-кс/559/411/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
"23" червня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181040000778 від 11 грудня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
клопотання обґрунтовано тим, що 08.12.2024 о 12 годині 45 хвилин в робочу групу КНП ЦПМСД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від колеги надійшло повідомлення про отримання соціальної допомоги в розмірі 6500 гривень з посиланнями. Побачивши зазначене повідомлення, ОСОБА_5 натиснула на одне із посилань, але даних своєї банківської картки не вводила. 09.12.2024 о 11 годині 32 хвилини на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з телефонного номера НОМЕР_1 , та взявши телефон, у слухавці потерпіла почула шипіння та одразу заблокувала вказаний номер. Після цього о 13 годині 42 хвилини 09.12.2024 на мобільний номер у месенджері «Viber» потерпілої ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_2 , яка була підписана як ОСОБА_6 . ОСОБА_5 написала, що немає зв'язку, на що зазначена особа запитала, коли увімкнуть світло. Тоді потерпіла одразу заблокувала номер. Близько 20 години 10.12.2024 колеги ОСОБА_5 надіслали останній скріншоти з соціальної мережі «Facebook», де видно, що з акаунта «Facebook» потерпілої, з іменем ОСОБА_7 , невідома особа здійснила поширення дописів з посиланнями про отримання соціальної допомоги. Після цього ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила що з її банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено списання грошових коштів у розмірі 72859 гривень п'ятьма платежами: о 00 год. 23 хв. двома платежами по 29 647 гривень та 29 145 гривень, о 00 год. 24 хв. в сумі 11 557 гривень, о 00 год. 25 хв. в сумі 1 204 гривні та 0 00 год. 26 хв. в сумі 1 306 гривень.
В ході здійснення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду, 15.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 . Встановлено, що в період часу з 00:23:04 до 00:26:52 10.12.2024 з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , було здійснено списання грошових коштів у загальній сумі 72 859 гривень п'ятьма платежами на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду, 15.05.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до банківської картки № НОМЕР_4 . Встановлено, що ця картка належить ОСОБА_8 і, що 10.12.2024 о 00:24:30 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 29261 гривень, рахунок платника НОМЕР_5 , платник ОСОБА_8 , рахунок отримувача № НОМЕР_6 , 10.12.2024 о 00:26:07 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 29500 гривень, рахунок платника НОМЕР_5 , платник ОСОБА_8 , рахунок отримувача № НОМЕР_7 , 10.12.2024 о 00:27:34 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 12410,7 гривень, рахунок платника НОМЕР_5 , платник ОСОБА_8 , рахунок отримувача № НОМЕР_8 .
В ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , а саме деталізованої інформації про рух коштів по вказаних банківських картках, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із цих банківських карток із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період часу з 10.12.2024 до 23.06.2025.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв'язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення частково.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024181040000778 від 11 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Встановлено, що під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілої, використовувалися банківські картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .
Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, такій захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів згідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, що полягає в отриманні запитуваних документів органом досудового розслідування, не вплине негативно на роботу володільців інформації та за ч.3 ст.132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такій ступінь втручання в права особи.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідча суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться:
1) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію по банківських картках № НОМЕР_6 і № НОМЕР_8 , а саме:
- деталізованої інформації про рух коштів по вказаних рахунках, із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначених рахунків та кінцевої адреси одержувача, за період із 10.12.2024 до 23.06.2025;
- фото/відео з камер установи при користуванні цими рахунками, з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, а також фото-, відеоматеріали під час зняття коштів за період часу з 10.12.2024 до 23.06.2025;
- історію авторизації власників цих рахунків і ІР-адреси логування входу в обліковий запис через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період із 10.12.2024 до 23.06.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації;
- копій усіх документів, що містять персональні дані власників вказаних рахунків, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск;
2) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або в його структурному підрозділі, інформацію по банківській картці № НОМЕР_7 , а саме:
- деталізованої інформації про рух коштів по ній, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні вказаною банківською карткою, з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів, із зазначеної банківської картки, із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 10.12.2024 до 23.06.2025;
- копії усіх документів, які містять персональні дані власника цієї банківської картки , а також інформацію про прив'язку мобільних номерів до неї за період із 10.12.2024 до 23.06.2025;
- інформацію про історію авторизації, при користуванні цим рахунком і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_7 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 10.12.2024 до 23.06.2025.
Встановити строк дії ухвали до 23.08.2025 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1