Справа № 274/2296/25 Провадження № 1-кс/0274/1115/25
23.06.25 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12025060480000311 від 28.03.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по банківській операції, яка проведена з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 12.02.2025 р о 10:29:09 у сумі 8 000,00 грн., (+ комісія 85,00 грн.), (деталі операції: списання переказу MoneySend P2P Terminal 3DS ExpDt: 2803, AcqID: 422902, Merchant: AB100009, TermID: AB020009, MerchantName: P2P Terminal 3DS; X; Kyiv; UKR), із зазначенням отримувача банківської картки, зокрема абонентських номерів та інших ідентифікуючих ознак, на які були переведені вказані грошові кошти, дату, час операції, суму перерахованих грошових коштів, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювалась вказана операція, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Слідчим суддею з'ясовано, що відповідно до витягу від 28.05.2025 р. з ЄРДР щодо кримінального провадження, вказаного у вступній частині ухвали, 12.02.2025 р. близько 10:29 невстановлена особа, невстановленим способом, таємно викрала з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунок НОМЕР_2 , яка облікована за ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 8 000,00 грн., шляхом переказу вказаних грошових коштів на іншу банківську картку, номер якої невідомий (ЄО - 8634).
Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.
Так, з протоколу від 28.03.2025 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 , вбачається, що 26.03.2025 р. у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " йому повідомили, що 12.02.2025 р. з його банківської картки на банківську картку іншого банку були переказані грошові кошти у розмірі 8 000,00 грн., проте цієї транзакції він не вчиняв.
З протоколу від 04.04.2025 р. допиту свідка ОСОБА_7 випливає, що ним 12.02.2025 р. на свою банківську картку були перераховані кошти у сумі 8 000,00 грн. з банківської картки ОСОБА_6 із застосуванням однієї із систем онлай платежів, точної назви якої він вказати не може.
З протоколу від 02.06.2025 р. огляду речей і документів випливає, що з банківської картки, виданої на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відбулося перерахування грошових коштів 12.02.2025 р. о 10:29:09 год. у сумі 8 000,00 грн. (Деталі транзакції: ExpDt: 2803, AcqID: 422902, Merchant: AB100009, TermID: AB020009, MerchantName: P2P Terminal 3DS; X; Kyiv; UKR).
Як вбачається з листа 05.06.2025 р. № 76 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", останнє надає послуги під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_3 (система онлай платежів) та має доступ до окремих технічних даних, пов'язаних із платіжними операціями.
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п'ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 ,тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме - до документів, які місять інформацію щодо банківської операції, яка проведена з банківської картки № НОМЕР_1 12.02.2025 р о 10:29:09 у сумі 8 000,00 грн., (+ комісія 85,00 грн.), (деталі операції: списання переказу MoneySend P2P Terminal 3DS ExpDt: 2803, AcqID: 422902, Merchant: AB100009, TermID: AB020009, MerchantName: P2P Terminal 3DS; X; Kyiv; UKR) про отримувача грошових коштів, банківську картку, абонентські номери та інші ідентифікуючі ознаки особи, якій були переведені вказані грошові кошти, дату, час операції, суму перерахованих грошових коштів, IP-адреси, пристрої та їх ідентифікуючі ознаки, за допомогою яких здійснювалась вказана операція.
3. Встановити строк дії ухвали - п'ятнадцять днів з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1