Справа № 166/581/25
Провадження 1-кс/166/521/25
про арешт майна
сел Ратне 20 червня 2025 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт майна слідчого слідчого відділення відділення поліції №2(сел Ратне)Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025030570000123 від 10.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України ,
До суду 19.06.2025 року надійшло клопотання про арешт майна шляхом позбавлення права на його розпорядження та відчуження, а саме: мотоцикл марки «VIPER ZS150-J», д.н.з. НОМЕР_1 .
З клопотання слідує, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про те, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, в Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався, востаннє до 09.05.2025 Указом Президента України №26/2025 від 14.01.2025, затвердженого Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" № 4220-IX від 15.01.2025, було відомо про оголошення мобілізації в державі та запровадження обмеження виїзду за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Всупереч вищевказаним положенням законодавства, ОСОБА_5 діючи умисно, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб через державний кордон України та розуміючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, Закону України «Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, з метою отримання грошової винагороди, вступив в злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою та вирішивсприяти незаконному переправленню чотирьох громадян України через державний кордон України, шляхом надання їм засобів, порад, вказівок щодо перетину державного кордону України за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , 21.04.2025, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, дізнавшись від невстановленої в ході досудового розслідування особи, про наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно перетнути державний кордон України, погодився надати їм засоби, поради, вказівки щодо незаконного перетину державного кордону України, поза офіційним пунктом пропуску до Республіки Білорусь.
З цією метою ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливою метою, 22.04.2025 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, зустрів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в м. Ковель, по вул. Володимирська, 85Б, Волинської області, поблизу готелю «Євро» та в подальшому використовуючи власний автомобіль марки «Ford Focus» державний реєстраційний номер НОМЕР_2 повіз їх в напрямку державного кордону України з Республікою Білорусь.
Під час руху в напрямку державного кордону з республікою білорусь, між населеними пунктами с. Якушів - с. Річиця Ковельського району Волинської області, за географічними координатами 51.74242° Пн, 24.66495° Сх, ОСОБА_5 здійснив зупинку та вийшовши з автомобіля надав ОСОБА_8 вказівки, поради та напрямок щодо безпосереднього перетинання державного кордону особами, які перебували в автомобілі,
В подальшому, 22.04.2025 близько 20.40 год. автомобіль ОСОБА_5 , марки «Ford Focus» державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , у вказаному місці виявлений працівниками ДПС України, де ними в салоні вказаного автомобіля виявлені пасажири ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які мали намір незаконно перетнути державний кордон України.
22 квітня 2025 року в порядку п. 2 ч.1 ст. 208 КПК України, було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого 23 квітня 2025 року останнього було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України
Окрім цього, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_10 , обізнаний про те, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, в Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався, востаннє Указом Президента України №235/2025 від 15.04.2025 строком на 90 діб, затвердженим Законом України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" № 4356-IX від 16.04.2025, про оголошення мобілізації в державі та запровадження обмеження виїзду за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Всупереч вищевказаним положенням законодавства ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб через державний кордон України та розуміючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, Закону України «Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, з метою отримання грошової винагороди, у невстановленому місці та невстановлений час, проте не пізніше 23.05.2025, вступив у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою для досягнення спільного злочинного наміру - здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон за грошову винагороду, та вирішивсприяти вчиненню таких дій шляхом надання засобів, порад, вказівок особам щодо перетину державного кордону України за наступних обставин.
Так, ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 23.05.2024, дізнався від невстановленої досудовим розслідуванням особи про її наміри організувати за грошову винагороду незаконне переправлення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 через державний кордон України поза пунктом пропуску до республіки білорусь, які попереднього погодилися сплатити за перетин кордону по 5000 доларів США з кожного, а також 200 доларів США за безперешкодне перевезення вказаних осіб з м. Ковеля Волинської області до Рівненської області.
В подальшому, ОСОБА_10 , керуючись корисливим мотивом, а саме отриманням грошової винагороди в розмірі 200 доларів США за перевезення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до Рівненської області, погодився надати їм засоби, зокрема власний автомобіль марки «TOYOTA CAMRY» з державним реєстраційним знаком НОМЕР_3 , та особисто здійснити їх безперешкодне перевезення з м. Ковеля Волинської області до Рівненської області для подальшого незаконного перетину даними громадянами державного кордону України.
З цією метою ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, в нічну пору доби 24.05.2025 на території АЗС «ОККО», що в м. Ковель, по вул. Володимирська, 120, Волинської області зустрів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з якими була попередня домовленість щодо перевезення до Рівненської області, та в подальшому використовуючи власний автомобіль «TOYOTA CAMRY» з державним реєстраційним знаком НОМЕР_3 , повіз їх в напрямку державного кордону України з республікою білорусь в межах Рівненської області, для подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України у вказаній області.
В подальшому, 24.05.2025 близько 03.40 год. автомобіль ОСОБА_10 , «TOYOTA CAMRY» з державним реєстраційним знаком НОМЕР_3 під час руху в напрямку Рівненської області був зупинений працівниками поліції на автодорозі «М07», сполученням «Ковель-Київ», в межах населеного пункту с. Озерне, Ковельського району Волинської області, за географічними координатами - 51.2468716, 25.1778786, де в салоні вказаного автомобіля, окрім ОСОБА_10 , виявлені пасажири ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які мали намір незаконно перетнути державний кордон України.
24 травня 2025 року в порядку п. 2 ч.1 ст. 208 КПК України, було затримано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого того ж дня останнього було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України
Згідно інформації наданої начальником територіального сервісного центру №0743 регіонального сервісного центру МВС у Волинській області встановлено, що згідно бази даних ЄДР МВС, станом на 13.06.2025 за гр. ОСОБА_10 зареєстрований мотоцикл марки «VIPER ZS150-J», д.н.з. НОМЕР_1 .
Слідчий просить накласти арешт на майно , шляхом позбавлення права на його , розпорядження та відчуження.
Слідчий ОСОБА_3 просив провести розгляд клопотання без його участі,просить його задовольнити.
Власник майна не викликався за клопотанням слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, дослідивши письмові матеріали, дійшов наступного.
Відповідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.3,ч.11 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати,що воно відповідає критеріям,зазначеним у статті 98 цього кодексу.Заборона або обмеження користування,розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі,коли існують обставини,які підтверджують,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання,перетворення,пересування,передачі майна.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З витягу з ЄРДР № 12025030570000123 №3 від 07.05.2025 вбачається , що за матеріалами правоохоронних органів та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки вчинення кримінальних правопорушень , які надійшли 07.05.2025 внесено 07.05.2025 відомості за ч.3 ст. 332 КК України за обставинами, що 24.05.2025 близько 03.40 год. на автодорозі «М07», в межах населеного пункту с. Озерне, Ковельського району Волинської області, зупинено транспортний засіб марки "Тойота Кемрі",д.н.з. НОМЕР_4 ,під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який за грошову винагороду перевозив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ,в напрямку державного кордону.
Зважаючи на вищевикладене, зметою збереження рухомого та нерухомого майна, з метою подальшого забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно підозрюваного.
Керуючись ст.ст.132,170,171,172,173 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із забороною розпорядження і відчуження, а саме на мотоцикл марки «VIPER ZS150-J», д.н.з. НОМЕР_1 .
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги ухвала , якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили,але не зупиняє її виконання,крім випадків,встановлених КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1