Справа № 577/4627/24
Провадження № 1-кс/577/899/25
"23" червня 2025 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450000700 від 23.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України,-
Ст.слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 22.06.2024 р. близько 15.40 год. невідома особа, невідомим шляхом, в період військового стану, здійснила крадіжку грошових коштів з картки “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належна ОСОБА_4 , в сумі 3800 грн., які були перераховані на картку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_4 особу, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме: завірених копій документів, щодо роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про ІР-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, МАС-адресу або імеі-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування рахунком, номери мобільних телефонів, до яких був верифікований рахунок, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківських карток, а аткож інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_2 , а саме у період часу з 22.06.2024 р. по час винесення ухвали. Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Вивчивши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.
Так, заявлені слідчим документи перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Зобов»язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити копії документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про ІР-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, МАС-адресу або імеі-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування рахунком, номери мобільних телефонів, до яких був верифікований рахунок, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківських карток, а аткож інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_2 , а саме у період часу з 22.06.2024 р. по 23.06.2025 р.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1