Справа № 592/10239/25
Провадження № 1-кс/592/4299/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 червня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023200480002124 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
23.06.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми поштою надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 20.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила що її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістив оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж футболки, в подальшому у месенджері «Вайбер» сину надійшло повідомлення від контакта « ОСОБА_7 » НОМЕР_1 , в якому було наявне посилання для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 - доставки ІНФОРМАЦІЯ_4 , в подальшому син вказав данні банківської карти своєї матері ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , після чого 21.04.2025 о 00:26 год., з банківської карти було перераховано грошові кошти у сумі 5124 грн., двома платежами на карту № НОМЕР_3 .
Слідча зазначає, що вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 13.06.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200480002124 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.04.2025 по 15.06.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.04.2025 по 15.06.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.04.2025 по 15.06.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.04.2025 по 15.06.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.04.2025 по 15.06.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.04.2025 по 15.06.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.04.2025 по 15.06.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.04.2025 по15.06.2025;
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.04.2025 по 15.06.2025.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1