Справа № 592/10170/25
Провадження № 1-кс/592/4262/25
23 червня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205560000218 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 15.10.2024 о 18-12 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 13.10.2024 по 15.10.2024 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 120000 грн., що належать ОСОБА_5 , які останній в рахунок передоплати товару перерахував на банківську карту невстановленої особи.
На підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми, AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було надано тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Під час огляду наданої інформації встановлено наступне, що вище вказані банківські картки належать одній особі, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, в ході огляду встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілим на банківський рахунок НОМЕР_3 , здійснюється перерахунок коштів на рахунок НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 .
Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 .
У судове засідання дізнавач не з'явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 16.10.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024205560000218 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , у яких міститься повна інформація банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме:
- дані щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_4 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);
- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_4 , на які було перераховано грошові кошти у період часу з 01.10.2024 по 20.06.2025;
- дані про дату та час перерахування коштів на рахунок НОМЕР_4 , та з цього рахунку на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 01.10.2024 по 20.06.2025;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 01.10.2024 по 20.06.2025;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 01.10.2024 по 20.06.2025;
- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунком НОМЕР_4 , у період часу 01.10.2024 по 20.06.2025;
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 год. 01.10.2024 по 24:00 год. 20.06.2025 у якості фінансових.
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;
- всі наявні банківські картки/рахунки, у тому числі депозити/купівля іноземної валюти відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали по 10.08.2025 включно.
Роз'яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1