23.06.2025
Справа № 482/1380/25
Номер провадження 1-кс/482/524/2025
23 червня 2025 року м. Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025152020000018 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.02.2024 №95 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначений опікуном над ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти», дана дитина з 20.03.2019 влаштована в комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 16.02.2024 ОСОБА_6 переданий під опіку Рушінцю, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.02.2024 № 95.З 17.03.2025 ОСОБА_6 переданий до комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі рішення виконавчого комітету від 17.03.2025 № 197.
При цьому фактично ОСОБА_6 постійно перебував в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 отримано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.
Також чином, ОСОБА_5 неправомірно отримано 80 760 грн. соціальної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.
Встановлено, що соціальна допомога ОСОБА_5 нараховувалася на особистий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 .
Таким чином, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-роздруківки руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час включно з зазначенням всіх обов'язкових реквізитів контрагентів, а саме назви, коду ЄДРПОУ (РНОКПП), номера рахунка, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, місця, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежу, тощо;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- документів, на підставі яких здійснено платіжні операції по рахунку
№ НОМЕР_1 (грошових чеків, платіжних доручень тощо) за період з 01.01.2024 по теперішній час включно;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- відомостей щодо IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювався вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта;
-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів
за вказаним банківським рахунком.
Вказані документи та наявна в них інформація являються джерелом доказів за допомогою яких можливо встановити обставини кримінального правопорушення, способу та інших відомостей його вчинення, а також інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з'явився, але надав слідчому судді заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності у зв'язку із занятістю та вказав, що клопотання підтримує.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання заступника начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, строком на 2 місяці, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-роздруківки руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час включно з зазначенням всіх обов'язкових реквізитів контрагентів, а саме назви, коду ЄДРПОУ (РНОКПП), номера рахунка, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, місця, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежу, тощо;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- документів, на підставі яких здійснено платіжні операції по рахунку
№ НОМЕР_1 (грошових чеків, платіжних доручень тощо) за період з 01.01.2024 по теперішній час включно;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- відомостей щодо IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювався вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта;
-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів
за вказаним банківським рахунком.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 23.08.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1