Справа № 727/7526/25
Провадження № 1-кс/727/1810/25
19 червня 2025 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у судовому засідання в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 12024260000001191 від 26.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),-
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов'язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України до республіки Молдова поза межами діючих пунктів пропуску за грошову винагороду у сумі 7000 євро.
На виконання розробленого злочинного плану, у період часу з квітня 2025 року по 17 травня 2025 року, ОСОБА_5 спільно із невстановленими на даний час слідством особами, підшукали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому виїзд з території України у період дії воєнного стану заборонено та який мав на меті незаконно перетнути державний кордон України.
Після чого, ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами, обумовили між собою суму грошових коштів за незаконний перетин державного кордону України поза пунктами пропуску, а також порядок їх передачі.
Зокрема, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, використовуючи месенджер «Telegram», повідомив ОСОБА_6 , що послуга з організації його незаконного переправлення через державний кордон України буде вартувати 7000 євро, які останній повинен передати ОСОБА_5 під час їх особистої зустрічі перед безпосереднім перетином ОСОБА_6 державного кордону України, а також повідомив, що для перетину останнім державного кордону України ОСОБА_6 , має приїхати в м. Кельменці Дністровського району Чернівецької області.
В подальшому, 06.05.2025, ОСОБА_5 , використовуючи месенджер «Telegram», зателефонував на номер телефону ОСОБА_6 , та повідомив, що останній повинен скинути йому копію паспорта громадянина України, з метою перевірки перебування його в розшуку в РТЦК та СП, а також фото на фоні білої стіни, для того щоб виготовити документи, використовуючи які, ОСОБА_6 , зможе безперешкодно проїхати мобільні блокпости.
Після чого, 15.05.2025, ОСОБА_5 , зателефонував на номер телефону ОСОБА_6 , та повідомив, що він підшукав особу, яка на транспортному засобі зможе безперешкодно довезти його з місця проживання до м.Кельменці Дністровського району Чернівецької області, з метою подальшого незаконного перетину ОСОБА_6 державного кордону України.
Надалі, 16.05.2025, невстановлена на даний час особа, спільно із ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль марки «Opel» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , синього кольору, приїхав до місця, яке напередодні за проханням ОСОБА_5 , надіслав ОСОБА_6 , а саме до с. Міцівці, де неподалік приміщення ТМ «Айріс», яке розташоване за адресою: вул. Паркова, 9/3 с. Міцівці, Дунаєвецького району, Хмельницької області, зустрівся із ОСОБА_7 , після чого спільно поїхали в напрямку м. Кельменці, Дністровського району Чернівецької області, для подальшого незаконного перетину ОСОБА_6 , державного кордону України.
Водночас, рухаючись автомобілем марки «Opel» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , синього кольору, ОСОБА_5 , провів інструктаж із ОСОБА_6 , щодо його подальших дій під час та після незаконного перетину державного кордону України, зокрема зазначив, що перетин кордону відбудеться через металеву сітку, за допомогу драбини, яку йому надасть ОСОБА_5 .
В подальшому, того ж дня, тобто 16.05.2025 ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 , та іншою не встановленою органом досудового розслідування особою приїхали до житлового будинку АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 , ще раз провів інструктаж із ОСОБА_6 , та повідомив, що його переправлення відбудеться найближчим часом, в залежності від погодних умов, при цьому надав вказівку пройти в будинок та очікувати слушного часу для незаконного перетину ним державного кордону до республіки Молдова.
Надалі, 17.05.2025 ОСОБА_5 , приїхав до житлового будинку АДРЕСА_1 , де на нього очікував ОСОБА_6 , та надав вказівку передати йому заздалегідь обумовлену суму грошових коштів, за організацію його незаконного перетину державного кордону України до республіки Молдова, на що ОСОБА_6 , погодився та передав 7000 євро.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України.
18.05.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до актового запису про зміну імені №24 від 17.08.2018 року Кельменецького районного відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 змінив «Прізвище» та «Ім'я» з « ОСОБА_8 » на « ОСОБА_5 ».
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, підозрюваний ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) являється власником майна, а саме: будинку, загальною площею 78.50 кв.м. (житлова площа 50.30 кв.м) за адресою: АДРЕСА_2 ; будинку, загальною площею 45.60 кв.м. (житлова площа 34.30 кв.м) за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлової будівлі, загальною площею 748,50 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ; земельної ділянки з кадастровим номером 7322088800:02:003:0188 площею 0.0387 га (для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з чим, просить накласти арешт на вищевказане майно, що належить ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 - з метою конфіскації майна, як виду покарання.
Прокурор в судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності, та просила задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене, дане клопотання у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розглядається без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 26.11.2024 року до ЄРДР внесені відомості № 12024260000001191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
18 травня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Згідно актового запису про зміну імені №24 від 17 серпня 2018 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , змінив прізвище та ім'я на ОСОБА_5 .
Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта встановлено, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 на праві власності належать: будинок, загальною площею 45.60 кв.м. (житлова площа 34.30 кв.м) за адресою: АДРЕСА_2 ; будинок, загальною площею 78.50 кв.м. (житлова площа 50.30 кв.м) за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлова будівля, загальною площею 748,50 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка з кадастровим номером 7322088800:02:003:0188 площею 0.0387 га (для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
В зв'язку з тим, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому вважаю, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на: будинок, загальною площею 45.60 кв.м. (житлова площа 34.30 кв.м) за адресою: АДРЕСА_2 ; будинок, загальною площею 78.50 кв.м. (житлова площа 50.30 кв.м) за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлову будівлю, загальною площею 748,50 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку з кадастровим номером 7322088800:02:003:0188 площею 0.0387 га (для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) за адресою: Чернівецька область, Дністровський (раніше Кельменецький) район, с.Росошани, які належать ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , слід накласти арешт у вигляді заборони на їх відчуження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт, на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, у вигляді заборони на їх відчуження, а саме на:
- будинок, загальною площею 45.60 кв.м. (житлова площа 34.30 кв.м) за адресою: АДРЕСА_2 ;
- будинок, загальною площею 78.50 кв.м. (житлова площа 50.30 кв.м) за адресою: АДРЕСА_2 ;
- нежитлову будівлю, загальною площею 748,50 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером 7322088800:02:003:0188 площею 0.0387 га (для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1