Справа № 127/18216/25
Провадження № 1-кс/127/7693/25
Іменем України
20 червня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнвача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій перебувають матеріали дізнання, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120250250100000065 від 28.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду частково надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, у провадженні старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій перебувають матеріали дізнання, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120250250100000065 від 28.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що 27.03.2025 до Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що цього ж дня невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою, під приводом позички грошових коштів заволоділа грошима в сумі 16 500 грн, які було перераховано з його банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ст. 214 КПК України, 28.03.2025 відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025025010000065 - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході дізнання було надано доручення працівникам Управління протидії кіберзлочинності щодо встановлення руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Під час опрацювання наданої інформації встановлено, що:
-27.03.2025 о 11:52:55 з банківської картки № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 5 500 грн на картку № НОМЕР_3 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-27.03.2025 о 12:16:31 з картки № НОМЕР_3 було перераховано 14 716 грн на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-27.03.2025 о 13:41:13 з картки № НОМЕР_4 у банкоматі АТМ4554 (РБ АВАЛЬ ІФ ДОЛ Долина UA 006249), що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято готівкові кошти у сумі 14 000 грн.
Встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначено дізнавачем у клопотанні, з метою виявлення осіб, причетних до вчинених злочинів, пов'язаних з використанням майна одержаного злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .), а саме до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 , до документів про виписку про рух коштів щодо даної банківської картці в період часу з 00:00 годин 01.03.2025 по дату винесення ухвали, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів, інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця карткового рахунку № НОМЕР_4 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Однак, у клопотанні дізнавачем не доведено того, що банківська картка № НОМЕР_4 використовувалась під час вчинення правопорушення, а відтак не доведено того, що документи доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого дізнвача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя