Справа № 635/2636/25
Провадження № 1-кс/635/1099/2025
23 червня 2025 року сел. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221340000304 від 02 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 07:00 год. 27.03.2025 по 23:59 год. 02.04.2025; розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 07:00 год. 27.03.2025 по 23:59 год. 02.04.2025, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 07:00 год. 27.03.2025 по 23:59 год. 02.04.2025, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками. Зобов'язати уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів з послідуючим наданням вказаному слідчому.
Клопотання обґрунтовано тим, що 31.03.2025 до ЧЧ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 27.03.2025 по 31.03.2025 невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 16 000 грн. які зберігалися на банківських картах НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать заявниці ОСОБА_5 .
За даним фактом СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221340000304 від 02 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Окрім того встановлено, що банківські картки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 01.04.2025 вона поїхала до АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в м. Харкові, щоб закрити свою банківську карту “Універсальну», так як вона не користується вказаною картою. У банку потерпілій повідомили, що не можуть закрити банківську карту через заборгованість на карті НОМЕР_4 у розмірі 16000 грн. Вказані грошові кошти були перераховані на іншу карту потерпілої за номером НОМЕР_3 . І з вказаної банківської карти грошові кошти були зняті.
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої інформації з карти потерпілої № НОМЕР_3 грошові кошти переводилися на банківську карту № НОМЕР_1 . Загалом в період часу з 08:00 год. 27.03.2025 по 23:59 год. 31.03.2025 було здійснено 14 грошових переводів з банківської карти потерпілої № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_1 на загальну суму 17110 грн.
Так, через інформаційний веб-ресурс PaySpace було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , була видана АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
В судове засідання представник АТ КБ АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридичної особи у володіння якої знаходяться документи до яких слідчий просить доступ, не з'явився, однак суд враховуючи положення частини четвертої статті 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначеному у клопотанні, який згідно витягу з ЄРДР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221340000304 від 02 квітня 2025 року, а саме слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-
клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221340000304 від 02 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 07:00 год. 27.03.2025 по 23:59 год. 02.04.2025; розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 07:00 год. 27.03.2025 по 23:59 год. 02.04.2025, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 07:00 год. 27.03.2025 по 23:59 год. 02.04.2025, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками.
З можливістю вилучити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю.
Зобов?язати посадових осіб АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 23 серпня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1