Справа № 642/3882/24
Провадження № 1-кс/642/893/25
(резолютивна частина)
23 червня 2025 року м. Харків
Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу слідчий суддя, керуючись вимогами ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали.
Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024222030000072 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 12.06.2025 під час проведення обшуку нежитлових будівель літ. Р-1, Е-3, П-1 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби 10, які належать на праві власності ТОВ «Інтертранс» код ЄДРПОУ 32030806, та якими фактично користується ТОВ «Агрозахист Харків» ЄДРПОУ 37875888, директором якого є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме (документацію):
- Копія договіру проставки №190/24 від 30.04.2024р
?Копія специфікації №1 від 30.04.2024 р.
?Копія специфікації №2 від 02.05.2024 р
?Копія специфікації №3 від 07.05.2024 р.
?Копія специфікації №4 від 17.05.2024 р
?Копія специфікації №5 від 17.05.2024 р.
?Копія специфікації №6 від 20.05.2024 р.
?Копія специфікації №7 від 23.05.2024 р.
?Копія специфікації №8 від 24.05.2024 р.
?Копія специфікації №9 від 12.06.2024 р.
?Копія специфікації №10 від 18.06.2024 р.
?Копія додатоку №11/190/24 від 30.04.2024 р.
?Копія специфікації №12 від 09.10.2024 р.
?Копія специфікації №13 від 10.10.2024 р.
?Копія специфікації №14 від 17.12.2024 р.
?Копія додаткової угоди №1 від 23.12.2024 р.
?Копія договору поруки від 30.04.2024 р.
?Копія рахунку на оплату №375 від 30.04.2024 р.
?Копія рахунку на оплату №390 від 02.05.2024 р.
?Копія рахунку на оплату №398 від 07.05.2024 р.
?Копія рахунку на оплату №398 від 07.05.2024 р.
?Копія рахунку на оплату №445 від 17.05.2024 р.
?Копія рахунку на оплату №446 від 17.05.2024 р.
?Копія рахунку на оплату №447 від 20.05.2024 р.
?Копія рахунку на оплату №469 від 23.05.2024 р.
?Копія рахунку на оплату №477 від 24.05.2024 р.
?Копія рахунку на оплату №552 від 12.06.2024 р.
?Копія рахунку на оплату №581 від 21.06.2024 р.
?Копія рахунку на оплату №697 від 11.09.2024 р.
?Копія рахунку на оплату №751 від 09.10.2024 р.
?Копія рахунку на оплату №752 від 10.10.2024 р.
?Копія рахунку на оплату №823 від 17.12.2024 р.
?Копія видаткової накладної №578 від 01.05.2024 р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р 578 від 01.05.2024 р.
?Копія видаткової накладної №596 від 03.05.2024р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р596 від 03.05.2024 р.
?Копія видаткової накладної №609 від 07.05.2024 р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р609 від 07.05.2024 р.
?Копія видаткової накладної №716 від 17.05.2024 р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р716 від 17.05.2024 р.
?Копія видаткової накладної №701 від 17.05.2024 р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р701 від 17.05.2024 р.
?Копія видаткової накладної №735 від 20.05.2024 р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р735 від 20.05.2024 р.
?Копія видаткової накладної №771 від 24.05.2024 р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р771 від 24.05.2024 р.
?Копія видаткової накладної №774 від 24.05.2024 р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р774 від 24.05.2024 р.
?Копія видаткової накладної №1059 від 11.10.2024 р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р1059 від 11.10.2024 р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р1059/1 від 11.10.2024 р.
?Копія видаткової накладної №1060 від 11.10.2024 р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р1060 від 11.10.2024 р.
?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів №1319 від 01.05.2024 р.
?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1325 від 02.05.2024 р.
?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів №1332 від 07.05.2024 р.
?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів №1347 від 17.05.2024 р.
?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1349 від 17.05.2024 р.
?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів №1351 від 20.05.2024 р.
?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1362 від 23.05.2024 р.
?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1366 від 24.05.2024 р.
?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1398 від 12.06.2024 р.
?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1453 від 11.09.2024 р.
?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 16 від 09.10.2024 р.
?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1472 від 09.10.2024 р.
?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 20 від 17.10.2024 р.
?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 83 від 17.12.2024 р.
?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 454064 від 27.12.2024 р.
?Копія податкової накладної №21 від 11.10.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9327841264 від 11.10.2024 р.
?Копія податкової накладної №19 від 09.10.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9327825093 від 09.10.2024 р.
?Копія податкової накладної №20 від 09.10.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9327834332 від 09.10.2024 р.
?Копія податкової накладної №211 від 24.05.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9271408620 від 30.08.2024 р.
?Копія податкової накладної №210 від 23.05.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9271071515 від 30.08.2024 р.
?Копія податкової накладної №139 від 07.05.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9271027922 від 30.08.2024 р.
?Копія податкової накладної №131 від 03.05.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9269280749 від 30.08.2024 р.
?Копія податкової накладної №200 від 17.05.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9269248045 від 30.08.2024
?Копія податкової накладної №130 від 02.05.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9268116584 від 30.08.2024 р.
?Копія податкової накладної №126 від 01.10.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9267560739 від 30.08.2024 р.
?Копія податкової накладної №56 від 12.06.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9179843507 від 12.06.2024 р.
?Копія податкової накладної №211 від 24.05.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № 9165104263 від 24.05.2024 р.
?Копія податкової накладної №210 від 23.05.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9164938925 від 23.05.2024р.
?Копія податкової накладної №217 від 24.05.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9164930528 від 24.05.2024 р.
?Копія податкової накладної №201 від 17.05.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9164232687 від 17.05.2024 р.
?Копія податкової накладної №157 від 20.05.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9164197508 від 20.05.2024 р.
?Копія податкової накладної №200 від 17.05.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9164235972 від 17.05.2024 р.
?Копія податкової накладної №139 від 07.05.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9145714131 від 07.05.2024 р.
?Копія податкової накладної №126 від 01.10.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9144435311 від 01.05.2024 р.
?Копія податкової накладної №130 від 02.05.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9144434780 від 02.05.2024 р.
?Копія податкової накладної №131 від 03.05.2024 р.
?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9144434189 від 03.05.2024 р.
?Копія договіру проставки №87/24 від 25.01.2024 р.
?Копія специфікації №1 від 25.01.2024 р.
?Копія рахунку №36 від 25.01.2024 р.
?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів №9 від 26.01.2024
?Копія податкової накладної №52 від 26.01.2024 р.
?Копія генеральної довіреністі №1 від 25.01.2023 р.
?Копія видаткової накладної №157 від 22.02.2024 р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р157 від 22.02.2024 р.
?Копія видаткової накладної №164 від 23.02.2024 р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р164 від 23.02.2024 р.
?Копія видаткової накладної №176 від 27.02.2024 р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р176 від 27.02.2024 р.
?Копія видаткової накладної №181 від 29.02.2024 р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р181 від 29.02.2024 р.
?Копія видаткової накладної №217 від 14.03.2024 р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р217 від 14.03.2024 р.
?Копія видаткової накладної №215 від 15.03.2024 р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р215 від 15.03.2024 р.
?Копія видаткової накладної №290 від 20.03.2024 р.
?Копія з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
?Копія Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах"
?Копія Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"
?Копія Рішення №1 єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" (код ЄДРПОУ 37875888)
?Копія Свідоцтва 200014578 про реєстрацію платника податку на додану вартість
?Копія Звіт про фінансові результати за рік 2021. Форма №2
?Копія Баланс на 31 грудня 2021 р. Форма № 1
?Копія Баланс на 31 грудня 2021 р. Форма № 1
?Копія Баланс на 31 грудня 2022 р. Форма № 1
?Копія Звіт про фінансові результати за рік 2023. Форма №2
?Копія Баланс на 31 грудня 2023 р. Форма № 1
?Копія Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2024 р. Форма №2
?Копія Баланс на 30 червня 2024 р. Форма № 1
?Копія Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2024 р. Форма №2
?Копія Баланс на 31 березня 2024 р. Форма № 1
?Копія Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2024 р. Форма №2
?Копія Баланс на 30 вересня 2024 р. Форма № 1
?Копія Статуту
?Копія договіру проставки №101/22 від 17.11.2022 р.
?Копія специфікації №1 від 17.11.2021 р.
?Копія договіру проставки №122/21 від 19.01.2021 р.
?Копія специфікації №7 від 29.11.2021 р.
?Копія договіру проставки №161/24 від 04.04.2024 р.
?Копія специфікації №1 від 04.04.2024 р.
?Копія видаткової наклодной №593 від 26.04.2024 р.
?Копія товарно-транспортної накладної №Р 593 від 26.04.2024р.
?Акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів на 32 арк
?Видаткова накладна №5 від 19.12.2024 на 1 арк
?Видаткова накладна №6 від 19.12.2024 на 1 арк
?Видаткова накладна №8 від 19.12.2024 на 1 арк
?Видаткова накладна №7 від 19.12.2024 на 1 арк
?Рішення власника ТОВ «Агрозахист Харків» від 09.07.2024 на 1 арк
?Довідка від 09.07.2024 на 1 арк
?Акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів на 5 арк
?Довіреність №1 від 04.01.2022 на 1 арк
?Довіреність №2 від 01.01.2021 на 1 арк
?Видаткова накладна №584 від 17.08.2017 на 1 арк
?Акти приймання-передачі від 17.08.2017 на 1 арк
?Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на 1 арк
?Договір №11-08 від 17.08.2017 на 4 арк
?Договір купівлі-продажу №slp_77/1504 від 15.04.2019 на 3 арк
?Договір про внесення змін та доповнень №1 від 10.05.2019 на 6 арк
?Видаткова накладна №0000000065 від 15.05.2019 на 1 арк
?Акт приймання передачі автомобіля від 15.05.2019 на 1 арк
?Аркуш А4 з чорновими записами
?Договір купівлі-продажу №СШ00012062 від 12.06.2019 на 2 арк
?Додаток №1 до договору купівлі-продажу №СШ00012062 від 12.06.2019 на 1 арк
?Додаток №2 до договору купівлі-продажу №СШ00012062 від 12.06.2019 на 1 арк
?Додаток №3 до договору купівлі-продажу №СШ00012062 від 12.06.2019 на 1 арк
?Видаткова накладна №3527 від 20.06.2019 на 1 арк
?Угоди про перегляд ціни на 10 арк
?Рахунок на оплату №45 від 14.02.2024 на 1 арк
?Наказ №74/1 від 11.12.2024 на 1 арк
?Рішення №15 від 11.12.2024 на 1 арк
?Видаткова накладна №6 від 19.12.2024 на 1 арк
?Наказ №76/1 від 11.12.2024 на 1 арк
?Рішення №17 від 11.12.2024 на 1 арк
?Видаткова накладна №7 від 19.12.2024 на 1 арк
?Рішення №18 від 11.12.2024 на 1 арк
?Видаткова накладна №8 від 19.12.2024 на 1 арк
?Довідка про реєстрацію місця проживання №349 від 10.05.2022 на 1 арк
?Наказ №77/1 від 11.12.2024 на 1 арк
?Наказ №75/1 від 11.12.2024 на 1 арк
?Рішення №16 від 11.12.2024 на 1 арк
?Видаткова накладна №5 від 19.12.2024 на 1 арк
?Акт огляду на 1 арк
?Копія паспорту громадянина України ОСОБА_3 та ІПН на 5 арк
?Видаткова накладна №2 від 10.07.2024 на 1 арк
?Наказ №77 від 11.12.2024 на 1 арк
?Рішення єдиного учасника ТОВ «Агрозахист Харків» від 11.12.2024 на 1 арк
?Наказ №76 від 11.12.2024 на 1 арк
?Рішення єдиного учасника ТОВ «Агрозахист Харків» від 11.12.2024 на 3 арк
?Наказ №75 від 11.12.2024 на 1 арк
?Наказ №74 від 11.12.2024 на 1 арк
?Наказ №81 від 16.12.2024 на 1 арк
?Наказ №79 від 16.12.2024 на 1 арк
?Рішення №20 від 16.12.2024 на 1 арк
?Наказ №82 від 16.12.2024 на 1 арк
?Наказ №80 від 16.12.2024 на 1 арк
?Рішення №21 від 16.12.2024 на 1 арк
?Наказ №80 від 16.12.2024 на 1 арк
?Наказ №78 від 16.12.2024 на 1 арк
?Рішення №19 від 16.12.2024 на 1 арк
?Наказ №67 від 13.09.2024 на 1 арк
?Доручення №13 на 1 арк
?Рішення єдиного учасника ТОВ «Агрозахист Харків» від 13.09.2024 на 1 арк
?Витяг на 5 арк
?Статут на 14 арк
?Опис на 1 арк
?Виписка на 1 арк
?Свідоцтво про реєстрацію платником ПДВ на 1 арк
?Рішення єдиного учасника ТОВ «Агрозахист Харків» від 22.03.2019 на 1 арк
?Наказ №15 від 22.03.2019 на 1 арк
?Наказ №17 від 25.03.2019 на 1 арк
?Копія паспорту громадянина України ОСОБА_2 та ІПН на 6 арк
?Акт огляду на 1 арк
?Договір комісії на 2 арк
?Видаткова накладна №3 від 10.07.2024 на 1 арк
?Конверт нової пошти від ТОВ «ДАР АГРО» з документами на 27 арк
?Акт звірки на 1 арк
?Поштові реквізити на 1 арк
?Перелік співробітників на 1 арк
?Вимога від 31.03.2025 р. на 1 арк
?Договір №32 від 01.05.2024 на 1 арк
?Копія розписки на 1 арк
-Зошит з чорновими записами на 49 арк, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, оскільки вказана документація матиме суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна.
Місцем зберігання арештованого майна відповідно до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технології переробки, знищення, здійснення витрат пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме (документації) визначити камеру схову речових доказів ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Зброярська, 1.
Майно, вилучене 12.06.2025 під час проведення обшуку нежитлових будівель літ. Р-1, Е-3, П-1 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби 10, які належать на праві власності ТОВ «Інтертранс» код ЄДРПОУ 32030806, та якими фактично користується ТОВ «Агрозахист Харків» ЄДРПОУ 37875888, директором якого є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: - Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 1 арк.; Договір фінансового лізінгу на 6 арк.; Договір №10 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Договір №9 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 3 арк.; Договір №8 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Договір №4 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Договір №5 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Договір №7 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Договір №6 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Лист військовому комісару №126 від 18.08.2017 на 1 арк.; Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на 1 арк.; Довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік №1/2273 від 23.05.2019 на 1 арк.; Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на 1 арк.; Договір №5 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18377 від 18.12.2024 на 1 арк.; Договір №6 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Договір №7 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18380 від 18.12.2024 на 1 арк.; Договір №4 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18378 від 18.12.2024 на 1 арк.; Наказ про перереєстрацію автомобіля на 1 арк.; Довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік №18425/1 від 20.12.2024 на 1 арк.; Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18423/5 від 20.12.2024 на 1 арк.; Договір №9 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 3 арк.; Довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік №18425/2 від 20.12.2024 на 1 арк.; Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18423/4 від 20.12.2024 на 1 арк.; Довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік №18425 від 20.12.2024 на 1 арк.; Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18423/3 від 20.12.2024 на 1 арк.; Договір №10 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Лист військовому комісару №68 від 11.12.2024 на 1 арк.; Лист військовому комісару №67 від 11.12.2024 на 1 арк.; Лист військовому комісару №66 від 11.12.2024 на 1 арк.; Лист військовому комісару №65 від 11.12.2024 на 1 арк.; Лист військовому комісару №64 від 11.12.2024 на 1 арк.; Лист військовому комісару №63 від 11.12.2024 на 1 арк.; Лист військовому комісару №62 від 11.12.2024 на 1 арк.; Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18379 від 18.12.2024 на 1 арк.; Договір №2/1 від 03.07.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Договір №8 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Договір купівлі-продажу транспортного засобу №7845/24/002108 від 13.09.2024 на 2 арк.; Договір №2 від 03.07.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк. - повернути ТОВ «Агрозахист Харків» ЄДРПОУ 37875888.
Персональний комп'ютер (моноблок) Asus M241D S/n MUPTCJ00H77316H та зарядний пристрій до нього - повернути ТОВ «Агрозахист Харків» ЄДРПОУ 37875888, після виготовлення слідчим та/або прокурором, копій електронних носіїв інформації, з вищевказаного персонального комп'ютера, в обсязі необхідному для досягнення мети кримінального провадження.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали суду доручити прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_1 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її проголошення.
Повний текст ухвали буде складено та проголошено 26.06.2025 о 14-00 год.
Слідчий суддя ОСОБА_4