Справа № 216/1842/25
Провадження № 1-кс/216/1493/25
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
06 червня 2025 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025041230000453 від 14.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Старша слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 лютого 2025 року до СВ КРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 06 лютого 2025 року приблизно о 12.00 год., шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки - а саме мобільного телефону потерпілої марки «Redmi», моделі 10C, імеі: НОМЕР_1 , з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 45 445 гривень, а з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошовими коштами в сумі 3173 гривень, чим спричинила збитки на вищевказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 06.02.2025 року приблизно о 06:02 вийшла з адреси свого мешкання та викликала таксі, щоб дістатись до роботи, її замовлення прийняв водій на ім'я ОСОБА_6 , в замовлені був вказаний автомобіль марки Skoda з номерними знаками НОМЕР_4 білого, вона почекала приблизно 5 хвилин та до неї під'їхало зовсім інше авто чорного кольору, вона сіла до автомобіля, та водій повідомив, що його авто у ремонті. Вони направились у напрямок роботи. Проте, по дорозі вона вирішила не їхати на роботу, а покататися на таксі по місту, та запропонувала таксисту додаткові грошові кошти за поїздку та він погодився. Приблизно до 12:00 вони з ним каталися по місту та вона попросила його завести її до готелю, він привіз її за адресою АДРЕСА_1 , вона вийшла з таксі та пішла у готель де придбала дві пляшки води, сік та каву, розрахунок проводила банківською карткою. Через деякий час приблизно о 16:00 вона виявила, що у неї відсутній мобільний телефон марки Redmi 10 C, IMEI: НОМЕР_1 , останні раз свій мобільний телефон вона бачила в салоні таксі на якому пересувалась по місту. Наступного дня відновила доступ до свого фінансового номеру та зайшла у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , та виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_5 здійснено грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на картковий рахунок НОМЕР_6 . Після чого, виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено грошовий переказ у розмірі 3000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_7 . Також вона зайшла на свою електронну пошту, та виявила повідомлення з сервісу «Rozetka» про здійснення Інтернет замовлення від її імені, перейшовши на вказаний сайт, вона побачила, що на її ім'я оформлено оплату частинами а саме замовлено мобільні телефони та отримувачем вказаний ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_8 замовлення здійснене з доставкою на поштомат за адресою: АДРЕСА_2 , вона скасувала замовлення та відмовилась від посилки. Таким чином, невстановлені особи заволоділи її мобільним телефоном, після чого здійснили несанкціонований доступ до систем віддаленого керування банківськими рахунками та заволоділи грошовими коштами.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карти потерпілої були перераховані на наступні банківські картки:
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
Також було встановлено, що невідомі особи оформили оплату частинами в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на різний товар та вказали номер отримувача НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , але потерпіла встигла скасувати замовлення.
Згідно інформації від Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄMA, встановлено осіб - власників вказаних рахунків, що можуть бути причетні до вчинення злочину:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПНП: НОМЕР_10 , користується банківською картою № НОМЕР_6 , оформленою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується м.т. НОМЕР_11 .
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПНП: НОМЕР_12 , користується банківською картою № НОМЕР_9 , оформленою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується м.т. НОМЕР_13 та НОМЕР_14 . Має в користуванні транспортний засіб марки «КІА RIO» державний номерний знак НОМЕР_15 , який належить на праві власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПНП: НОМЕР_16 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується м.т. НОМЕР_8 .
Крім того, встановлено, що відповідно до листа наданого ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що 09.02.2025 представником відокремленого підрозділу №К8 наданий фінансовий кредит громадянці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під заставу мобільного телефону марки «Redmi», моделі 10C, імеі: НОМЕР_17 та 12.02.2025 Позичальник повернув кредит Кредитодавцю, а Кредитодавець повернув Позичальнику заставне майно.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальні правопорушення виникла необхідність у проведенні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тимчасового вилучення інформації відносно власників вищевказаних карток, які є клієнтами банку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв'язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.
Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.
Володільцем інформації наведеної у клопотанні, тимчасовий доступ до якої органом досудового розслідування планується отримати, є банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.
Слідча у судове засідання не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 14.02.2025 року внесені до ЄРДР за № 12025041230000453 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.02.2025; відповіддю ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; виписками по карткам.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшій слідчі СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих у складі: слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , а також оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_34 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_36 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_37 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 ; помічнику оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому сержанту поліції ОСОБА_39 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_41 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов'язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_6 , виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 за період часу з 06 лютого 2025 по 27 травня 2025, а саме:
- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вищевказаних карткових рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;
відомостей щодо даних фінансового номеру за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет -банкінгу (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу) та ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, мобільні термінали (IMEI) з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
Зобов'язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_6 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали встановити до 06.08.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати старшій слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_6 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1