Справа № 216/1842/25
Провадження № 1-кс/216/1490/25
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
06 червня 2025 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025041230000453 від 14.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Старша слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 лютого 2025 року до СВ КРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 06 лютого 2025 року приблизно о 12.00 год., шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки - а саме мобільного телефону потерпілої марки «Redmi», моделі 10C, імеі: НОМЕР_1 , з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 45 445 гривень, а з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошовими коштами в сумі 3173 гривень, чим спричинила збитки на вищевказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 06.02.2025 року приблизно о 06:02 вийшла з адреси свого мешкання та викликала таксі, щоб дістатись до роботи, її замовлення прийняв водій на ім'я ОСОБА_6 , в замовлені був вказаний автомобіль марки Skoda з номерними знаками НОМЕР_4 білого, вона почекала приблизно 5 хвилин та до неї під'їхало зовсім інше авто чорного кольору, вона сіла до автомобіля, та водій повідомив, що його авто у ремонті. Вони направились у напрямок роботи. Проте, по дорозі вона вирішила не їхати на роботу, а покататися на таксі по місту, та запропонувала таксисту додаткові грошові кошти за поїздку та він погодився. Приблизно до 12:00 вони з ним каталися по місту та вона попросила його завести її до готелю, він привіз її за адресою АДРЕСА_1 , вона вийшла з таксі та пішла у готель де придбала дві пляшки води, сік та каву, розрахунок проводила банківською карткою. Через деякий час приблизно о 16:00 вона виявила, що у неї відсутній мобільний телефон марки Redmi 10 C, IMEI: НОМЕР_1 , останні раз свій мобільний телефон вона бачила в салоні таксі на якому пересувалась по місту. Наступного дня відновила доступ до свого фінансового номеру та зайшла у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , та виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_5 здійснено грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на картковий рахунок НОМЕР_6 . Після чого, виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено грошовий переказ у розмірі 3000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_7 . Також вона зайшла на свою електронну пошту, та виявила повідомлення з сервісу «Rozetka» про здійснення Інтернет замовлення від її імені, перейшовши на вказаний сайт, вона побачила, що на її ім'я оформлено оплату частинами а саме замовлено мобільні телефони та отримувачем вказаний ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_8 замовлення здійснене з доставкою на поштомат за адресою: АДРЕСА_2 , вона скасувала замовлення та відмовилась від посилки. Таким чином, невстановлені особи заволоділи її мобільним телефоном, після чого здійснили несанкціонований доступ до систем віддаленого керування банківськими рахунками та заволоділи грошовими коштами.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карти потерпілої були перераховані на наступні банківські картки:
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
Також було встановлено, що невідомі особи оформили оплату частинами в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на різний товар та вказали номер отримувача НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , але потерпіла встигла скасувати замовлення.
Згідно інформації від Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄMA, встановлено осіб - власників вказаних рахунків, що можуть бути причетні до вчинення злочину:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПНП: НОМЕР_10 , користується банківською картою № НОМЕР_6 , оформленою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується м.т. НОМЕР_11 .
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПНП: НОМЕР_12 , користується банківською картою № НОМЕР_9 , оформленою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується м.т. НОМЕР_13 та НОМЕР_14 . Має в користуванні транспортний засіб марки «КІА RIO» державний номерний знак НОМЕР_15 , який належить на праві власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПНП: НОМЕР_16 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується м.т. НОМЕР_8 .
Крім того, встановлено, що відповідно до листа наданого ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що 09.02.2025 представником відокремленого підрозділу №К8 наданий фінансовий кредит громадянці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під заставу мобільного телефону марки «Redmi», моделі 10C, імеі: НОМЕР_17 та 12.02.2025 Позичальник повернув кредит Кредитодавцю, а Кредитодавець повернув Позичальнику заставне майно.
3 метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного та об'єктивного з'ясування обставин його вчинення, встановлення свідків та очевидців, отримання іншої інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період часу в період часу з 00:00 годин 05.02.2025 по дату винесення ухвали слідчого судді.
Таким чином встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та обставин його вчинення, отримання належних та допустимих доказів їх злочинної діяльності можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, дислокацію абонентів в мережі базових станцій оператору мобільного (рухомого) зв'язку під час здійснення з'єднань тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".
Зазначені документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні оператора: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
Слідча у судове засідання не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », містятьвідомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшій слідчі СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих у складі: слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , а також оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_34 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_36 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_37 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 ; помічнику оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому сержанту поліції ОСОБА_39 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_41 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 годин 00 хвилин 05.02.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді, тобто до 06 червня 2025 року включно за абонентськими номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 та імеі: НОМЕР_20 , імеі: НОМЕР_21 , імеі: НОМЕР_22 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
- Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
- Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А, а саме прив'язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).
За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Зобов'язати посадових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_6 надати інформацію зазначену в ухвалі.
Строк дії ухвали встановити до 06.08.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати старшій слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1