Справа № 216/4596/25
Провадження № 1-кс/216/1501/25
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
09 червня 2025 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025041080000046 від 22.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.
Під час моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 026-24 від 27.11.2024, предметом якого є здійснення заходів з усунення аварії в житловому фонді шляхом проведення капітального ремонту, пошкодженого внаслідок збройної агресії житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
При виконанні вищезазначеного договору посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) складено та внесено недостовірні відомості технічних характеристик на будівельні матеріали, які використовувалися, а саме виробів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, з фактичним використанням таких виробів іншою товщиною в 0, 45 мм.
З метою перевірки та доказу вищевказаних фактів було здійснено аналіз тендерної документації та укладених договорів під час якого встановлено, що між що між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 026-24 від 27.11.2024 «Здійснення заходів з усунення аварії в житловому фонді шляхом проведення капітального ремонту, пошкодженого в наслідок збройної агресії житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .Коригування».
Відповідно до вищевказаного договору, оплата за послуги здійснювалась на розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім'я ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (на оптичному носії інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 а саме:
- копії, завірені належним чином договору та додатків до договору, копій документів особи, на який відкрито банківський рахунок, виписка з ЄДР та інші документи про відкриття банківського рахунку - № НОМЕР_3 ;
- виписки з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2024 по 04.06.2025.
Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.
На підставі вищевикладеного та з урахуванням того, що для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.
Слідча у судове засідання не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 22 травня 2025 року внесені до ЄРДР за № 42025042080000046 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366КК України; рапортом прокурора окружної прокуратури ОСОБА_6 ; договором № 026-24 від 27.11.2024 року укладеного між Об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови правління ОСОБА_7 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 та додатками до договору.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (на оптичному носії інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- копії, завірені належним чином договору та додатків до договору, копій документів особи, на який відкрито банківський рахунок, виписка з ЄДР та інші документи про відкриття банківського рахунку - № НОМЕР_3 ;
- виписки з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2024 по 04.06.2025.
Зобов'язати керівництво відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали встановити до 09.08.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1