Справа № 202/1930/25
Провадження № 1-кс/202/4497/2025
23 червня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024040000001403 від 01.11.2024 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному проваджені - прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000001403 від 01.11.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 участі підконтрольних підприємств бюджетними коштами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява голови правління ГО “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за фактом виявлення ним, ознак розтрати та ймовірного привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах.
Встановлено, що 21.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було украдено договір про закупівлю робіт №21/08-2023 за об'єктом: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; 4543000-7 Капітальний ремонт і реставрація ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 )».
Фінансування вказаного об'єкту здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 №419 “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти».
Частковим аналізом актів здачі-приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в, які були пописані за результатами виконання робіт по договору №21/08-2023від 21.08.2023ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено завищення цін на матеріли, які використовувались при ремонті- перевірено матеріалів на суму 2,3 млн. грн з ПДВ, і з цієї суми було виявлено завищення у сумі 1,1млн. грн з ПДВ:
1. Генератор TMGTMGR-70 (відповідно до Акту виконаних робіт вартості устаткування, придбання якого покладеного на виконавця робіт (14грудня 2023)- 628220 грн за шт., загальна вартість у закупівлі склала753864 з ПДВ, а ринкова вартість становить 520156,05грн за шт. з ПДВ, тобто можлива переплата складає 233707,95 грн.);
2. Суміші бетоні важкі, клас бетону В15 (М200)(відповідно до Акту виконаних робіт № 6 (29листопада 2023) - 4200 грн за куб.м., кількість 60,22 куб.м., загальна вартість матеріалів 261324 з ПДВ, а ринкова вартість становить 2720грн за куб.м. з ПДВ, загальна вартість 163798,4 грн., тобто можлива переплата складає 97525,6 грн.);
3. Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400с, діаметр 10 мм А500С (відповідно до Акту виконаних робіт № 5 (11жовтня 2024), до Акту виконаних робіт № 6 (29листопада 2023)- 39210,53 грн за т., кількість 5,115т., загальна вартість матеріалів 240673,84 з ПДВ, а ринкова вартість становить 31860 грн за т. з ПДВ, загальна вартість 162963,90 грн., тобто можлива переплата складає 77709,94 грн.);
4. Світильник DAMPPROOFSLIMECO 1200 36W 4000KIP65 (відповідно до Акту виконаних робіт № 8 (14грудня 2023) - 3932,07 грн за шт., кількість 64 шт.,загальна вартість у закупівлі склала 301982,98 з ПДВ, а ринкова вартість світильника LEDVANCEDPSLIMECO 1200 36W840 IP65_GY становить 845грн за шт. з ПДВ, тобто можлива переплата складає 247710,98 грн.);
5. Суміші бетоні важкі, клас бетону С12/С15(відповідно до Акту виконаних робіт № 3 (15листопада 2023) - 4200 грн за куб.м., кількість 22,41 куб.м., загальна вартість матеріалів 94122 з ПДВ, а ринкова вартість становить 2720 грн за куб.м. з ПДВ, загальна вартість 60955,20 грн., тобто можлива переплата складає 33166,8 грн.);
6. Світильник евакуаційний2W-3H6500IP65 (відповідно до Акту виконаних робіт № 8 (14грудня 2023) - 3069,68 грн за шт., кількість 44 шт.,загальна вартість у закупівлі склала 162079,10 з ПДВ, а ринкова вартість світильника становить 742грн за шт. з ПДВ, тобто можлива переплата складає 129211,10 грн.);
7. Кабель марки АВВГнг, 5х50 мм2 (відповідно до Акту виконаних робіт № 8 (14грудня 2023) - 1429,36 грн за м., кількість 74 м.,загальна вартість у закупівлі склала 126927,17 з ПДВ, а ринкова вартість становить 258,94 грн за м. з ПДВ, тобто можлива переплата складає 107765,61 грн.);
Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та підконтрольних суб'єктів господарювання, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
30.04.2024 змінилась назва ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) на ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ).
12.12.2024 за вих. № 2/13446до ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання завірених належним чином копій документів виграного ПП “ ОСОБА_7 » тендеру під назвою: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; 4543000-7 Капітальний ремонт і реставрація ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 )». Відповідь на вказаний лист не отримано.
02.01.2025 за вих. № 173-2025 до ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) повторно направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання завірених належним чином копій документів виграного ПП “ ОСОБА_7 » тендеру під назвою: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; 4543000-7 Капітальний ремонт і реставрація ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 )». Відповідь на вказаний лист не отримано.
20.05.2025 за вих. № 39954-2025 до ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) повторно направлено запит в порядку ст. 93 КПК Українипро отримання завірених належним чином копій документів щодо виконання робіт ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за об'єктом об'єктом: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; 4543000-7 Капітальний ремонт і реставрація ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Листом ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ) № 569 від 27.05.2025 було отримано відповідь на вищезазначений запит, у якому повідомлено про неможливість надання запитуваної інформації та копій документів у зв'язку із відсутністю на те правових підстав, а саме - ухвали слідчого судді або суду “Про надання тимчасового доступу до речей і документів».
З метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Проведення тимчасового доступу до речей та документів за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору у кримінальному проваджені - прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо виконання робіт підприємством-субпідрядником ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),за об'єктом: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; 4543000-7 Капітальний ремонт і реставрація ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 ),а саме:
- документацію конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- загальні журнали робіт;
- акти огляду прихованих робіт;
- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;
- листування (повідомлення) із ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;
- документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об'єкту проведення ремонтних робіт (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення та інше);
- належним чином завірені копії статутів, контрактів, трудових договорів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції голови, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),
- декларації про початок будівельних робіт, готовність об'єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об'єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.
Встановити строк дії ухвали до 23 серпня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1