Справа № 202/12525/24
Провадження № 1-кс/202/4047/2025
19 червня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 13.04.2024 року до ЄРДР за №12024041030001250 клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні юридичної особи - приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому слідчим обґрунтовано що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12024041030001250 від 13.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Дніпра, за попередньою змовою групою осіб вчиняються дії направлені на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, що належать громадянам, які засуджені за вчинення злочинів та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.
Так, в ході досудового розслідування від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України отримано інформацію відносно групи адвокатів у складі трьох осіб мешканців міста Дніпра, які починаючи з 2021 року організували розкрадання грошових коштів призначених для виплати особам, які відбувають покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших установах кримінально-виконавчої системи за рішеннями Європейського суду з прав людини, шляхом подання від імені засуджених до ЄСПЛ, у тому числі без їх відома, відповідних позовів у зв'язку з порушенням умов тримання.
Після отримання рішення ЄСПЛ на користь позивача вказані рішення надходили до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В подальшому, вказані особи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами банківських установ м. Дніпра, займались відкриттям карткових рахунків без відома стягувачів, на які в подальшому надходили грошові кошти у розмірі від 6000 до 10000 Євро, які привласнювались вищевказаними особами.
Так, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за рішенням Європейського суду з прав людини №23595/21 від 16.11.2023 мав отримати 8900 Євро компенсації за порушенням умов тримання під вартою. Представником ОСОБА_4 відповідно до Рішення є ОСОБА_5 .
02.12.2023 о 21:18 год. від чергового помічника начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 02.12.2023 о 20:40 год. констатовано біологічну смерть засудженого ОСОБА_4 , 1968 р.н.
11.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження №73548450 щодо стягнення з держави 8900 Євро на користь ОСОБА_4 .
Вказане виконавче провадження закрито 04.01.2024 у зв'язку з виплатою вищевказаних коштів на рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_4 в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, вибірковим проведенням моніторингу рішень Європейського суду з прав людини встановлено, що у справі «Вітько та інші проти України» від 10.11.2022, зокрема на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , представником якого відповідно до Рішення є ОСОБА_7 , стягнуто 4400 Євро компенсації за порушенням умов тримання під вартою.
ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження №70501830 щодо стягнення з держави 4400 Євро на користь ОСОБА_6 .
Вказане виконавче провадження закрито у зв'язку з виплатою вищевказаних коштів на рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_6 в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
При цьому ОСОБА_6 зазначив, що йому взагалі не відомо про вказані факти, рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він не відкривав, грошові кошти не отримував.
З урахуванням встановлених обставин, а саме, що в обох випадках банківські рахунки від імені засуджених були відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », представниками засуджених відповідно до Рішень були ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Аналізом отриманої інформації встановлено 117 фактів відкриття виконавчих проваджень за рішеннями ЄСПЛ по справам, в яких представниками заявників були ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .
При цьому, вибірковим аналізом наданої інформації встановлено, що засуджений ОСОБА_10 з 17.09.2018 по 02.08.2023 тримався в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з 02.08.2023 відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інформація стосовно відвідування останнього ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відсутня в особовій справі, в той час як на ім'я ОСОБА_10 відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перераховано грошові кошти у виконавчому провадженні 73548259 по справі №18431/21, представником в якій є ОСОБА_5 .
Також встановлено, що з вказаного переліку виконавчих проваджень рахунки на ім'я засуджених відкриті в ряді банківських установ, зокрема в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 46.
У зв'язку з встановленим фактами, виникла необхідність у перевірці слідчим шляхом обставин звернення засуджених до ЄСПЛ з заявами, відкриття рахунків в банківських установах на їх ім'я в той час, як вони перебували в місцях позбавлення волі, отриманні грошових коштів у виді компенсації за рішеннями ЄСПЛ, представниками в яких були ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після огляду документів які вилучались встановлено, що особа на яку відкривався банківський рахунок без її відома, користується абонентським номером, НОМЕР_2 , який зазначений у заяві про відкриття банківського рахунку.
Враховуючи викладене, з метою підтвердження причетності до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про абонента з абонентським номером НОМЕР_2 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та може бути використана як речові докази.
Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості що містяться в цій інформації можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення у електронному виді), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи - приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , а саме до:
інформації про абонента НОМЕР_2 із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_2 ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, абонента А, унікального ідентифікатору сім-карти, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ), типів з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, база, час та тривалість з'єднань, у тому числі з нульовою тривалістю, ідентифікації ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг із якими відбувався сеанс абонента А (абонента Б) у проміжок часу з 00:00 год. 11.06.2021 по 28.05.2025.
Встановити строк дії ухвали до 19 серпня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1