Справа № 761/24278/25
Провадження № 1-кс/761/16215/2025
23 червня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.04.2024 року, у справі № 761/15306/24, в межах кримінального провадження № 72024000110000010 від 16.01.2024 року
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
В своєму клопотанні заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.04.2024 року, у справі № 761/15306/24, в межах кримінального провадження № 72024000110000010 від 16.01.2024 року, було накладено арешт на майно належне ТОВ САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795).
Заявник вважає, що на даний час арешт майна накладений слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.04.2024 року, у справі № 761/15306/24, в межах кримінального провадження № 72024000110000010 від 16.01.2024 року підлягає скасуванню, оскільки 05.05.2025 року було прийнято рішення про закриття кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024000110000010 від 16.01.2024 року на підставі ст. 284 КПК України, у зв'язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.
Заявник просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання без його участі.
Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду.
Від детектива надійшла заява, в якій останній зазначає, що не заперечує проти скасування арешту, оскільки кримінальне провадження № 72024000110000010 від 16.01.2024 року закрито.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З клопотання заявника вбачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.04.2024 року, у справі № 761/15306/24, в межах кримінального провадження № 72024000110000010 від 16.01.2024 року, було накладено арешт на майно належне ТОВ САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795).
З копії витягу з ЄДРСР вбачається, що 05.05.2025 року було прийнято рішення про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024000110000010 від 16.01.2024 року на підставі ст. 284 КПК України, у зв'язку із відсутністю складу кримінального правопорушення
Відповідно до ч. 3 ст. 174 КПК України, прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
Разом з тим питання про скасування арешту майна вирішено не було.
Враховуючи, що кримінальне провадження № 72024000110000010 від 16.01.2024 року закрите, існування арешту майна по такому кримінальному провадженні є недоцільним, оскільки порушує право власника майна на вільне володіння та розпоряджання ним.
Таким чином, враховуючи що кримінальне провадження в межах якого було накладено арешт закрите у зв'язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.04.2024 року, у справі № 761/15306/24, в межах кримінального провадження № 72024000110000010 від 16.01.2024 року, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 174 КПК України, слідчий суддя
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.04.2024 року, у справі № 761/15306/24, в межах кримінального провадження № 72024000110000010 від 16.01.2024 року - задовольнити.
Скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.04.2024 року, у справі № 761/15306/24, в межах кримінального провадження № 72024000110000010 від 16.01.2024 року на:
1.Товарно-транспортні накладні щодо перевезення та переміщення ТМЦ відносно ТОВ «РАПС-ОДІЯ» (код ЄДРПОУ 44300031), на арк. 234 арк;
2.CMR щодо ТОВ «ЛЕОСТРОНГ» (код ЄДРПОУ 45158879), за 2024 рік, на 6 арк.;
3.Печатка круглої форми синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: «Turkan Agro, Tarim Urunleri San. Ve Tic. A. S.», в кількості 1 шт.;
4.Печатка (факсиміле) круглої форми світло-зеленого кольору (салатового кольору), з автоматизованим механізмом натиску, невстановленої особи, в кількості 1 шт.;
5.Печатка (факсиміле) круглої форми червоного кольору, з автоматизованим механізмом натиску, невстановленої особи, в кількості 1 шт.;
6.Готівкові грошові кошти в національній валюті України - «Гривня», купюрами різної номінальної вартості, на загальну суму 903 800 грн. (дев'ятсот три тисячі вісімсот гривень);
7.Готівкові грошові кошти в іноземній валюті - «Долар США», купюрами різної номінальної вартості, на загальну суму 236 135 дол. США (двісті тридцять шість тисяч сто тридцять п'ять доларів США);
8.Листи А4 в кількості 2 арк., з наявними роздрукованими відомостями, чорновими записами щодо тіньового обліку виплат грошових коштів між задіяними суб'єктами господарювання, із відомостями щодо продажу долларов по курсу 39.3, в тому числі: «Виталий Запорожье, 300 000; Нежин, 600 000; Соловьев, 382 400; Славгород, 300 000»;
9.Сейф пакет із наявним написом «Шатунова В, 0676114567, 70 000 $», до якого було прикріплено товарний чек без наявного номеру від 17.04.2024 із написом «ОСОБА_6 70 000 $, Павел, НОМЕР_1 », в якому містилися: Готівкові грошові кошти в іноземній валюті - «Долар США», купюрами номінальної вартості 100 дол. США, на загальну суму 70 000 дол США (сімдесят тисяч доларів США).
10.Блокнот в твердій обкладинці темно-зеленого кольору, із наявним написом «SanPro», в якому містяться чорнові записи, згідно яких встановлено володільця блокноту ОСОБА_4 , в кількості 1 шт.;
11.Блокнот - зошит, із наявним зображенням полуниці на титульній сторінці (обкладинці), в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт.;
12.Блокнот - зошит, із наявним зображенням полуниці на титульній сторінці (обкладинці), в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт.;
13.Файл, прозорий, в кількості 1 шт., в якому містяться чорнові записи, чорнові документи, роздруківки із інформацією щодо оборотно-сальдових відомостей в розрізі «SanPro», в кількості 43 арк.;
14.Блокнот в твердій обкладинці темно-зеленого кольору, із наявним написом «SanPro», в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт.;
15.Файл, прозорий, в кількості 1 шт., в якому містяться чорнові записи, чорнові документи, роздруківки із інформацією щодо «SanPro», в кількості 23 арк.;
16.Блокнот в твердій обкладинці, із наявним зображенням пейзажу природи на титульній сторінці обкладинці), із наявним написом «Adventure», в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт.;
17.Блокнот - зошит, із наявним зображенням логотипу «SunPro» на титульній сторінці (обкладинці), в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт.;
18.Готівкові грошові кошти в національній валюті України - «Гривня», купюрами різної номінальної вартості, на загальну суму 90480 грн. (дев'яносто тисяч чотириста вісімдесят гривень);
19.Готівкові грошові кошти в іноземній валюті- «Долар США», купюрами різної номінальної вартості, на загальну суму 18861 дол. США. (вісімнадцять тисяч вісімсот шістдесят один долар США);
20.Готівкові грошові кошти в іноземній валюті- «Долар США», купюрами номінальної вартості 100 дол США, на загальну суму 150 000 дол. США. (сто п'ятдесят тисяч доларів США);
21.Печатка круглої форми світло-зеленого кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «СІДКО» (код ЄДРПОУ 43493169), в кількості 1 шт.;
22.Печатка круглої форми червоного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «LCC «ALOM» «АЛОМ» (код ЄДРПОУ 40782668), в кількості 1 шт.;
23.Печатка круглої форми синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «LCC «ALOM» «АЛОМ» (код ЄДРПОУ 40782668), в кількості 1 шт.;
24.Печатка круглої форми темно-синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «LCC «ALOM» «АЛОМ» (код ЄДРПОУ 40782668), в кількості 1 шт.;
25.Печатка круглої форми синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), в кількості 1 шт.;
26.Печатка круглої форми помаранчевого кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ІК АКТИВ» (код ЄДРПОУ 36208668), в кількості 1 шт.;
27.Печатка круглої форми чорного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ТОП ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 44597559), в кількості 1 шт.;
28.Печатка круглої форми чорного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), в кількості 1 шт.;
29.Печатка круглої форми світло-зеленого кольору (салатового кольору) з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «Е.Т.І. ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43543518), в кількості 1 шт.;
30.Печатка круглої форми світло-зеленого кольору (салатового кольору) з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ПРОПУС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 44936493), в кількості 1 шт.;
31.Печатка-факсиміле прямокутної форми світло-зеленого кольору (салатового кольору) з автоматизованим механізмом натиску, невстановленої особи, в кількості 1 шт.;
32.Печатка-факсиміле прямокутної форми чорного з автоматизованим механізмом натиску, невстановленої особи, в кількості 1 шт.;
33.Печатка круглої форми білого кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «АГРОНОМ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 42791281), в кількості 1 шт.;
34.Печатка круглої форми синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ЗЛАКОВА КУЛЬТУРА» (код ЄДРПОУ 43428676), в кількості 1 шт.;
35.Печатка круглої форми чорного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «LCC «ALOM» «АЛОМ» (код ЄДРПОУ 40782668), в кількості 1 шт.;
36.Печатка круглої форми зеленого кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ГНП ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43238654), в кількості 1 шт.;
37.Печатка круглої форми чорного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), в кількості 1 шт.;
38.Листи формату А5, на яким містяться роздруківки та чорнові записи, на яких нанесені ідентифікуючі відомості стосовно транспортних засобів, ваги вантажу, відповідальної особи (з підписом, в оригіналі), із датою та часом прийняття, крім того, на деяких з яких містяться рукописні записи нанесе олівцем ручкою) щодо юридичної особи, яка причетна до завантаження або відвантаження ТМЦ, прийняття або відправлення ТМЦ (зокрема щодо ПП «Крамар», ФГ «Днепр», ФГ « ОСОБА_7 » та інші), загальною кількістю 11809 аркушів.
39.Папка сигригатор, темно-зеленого кольору, в кількості 1 шт., в якій містяться документи ТОВ «САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), в тому числі щодо надання - отримання фінансових допомог, оборотно-сальдових відомостей та іншого, на 135 арк.;
40.Блокнот білого кольору з надписом «marline», який містить чорнові записи щодо чорнової бухгалтерії;
41.Товарно - транспортні накладні ТОВ «Давидов Груп» (код ЄДРПОУ 43003979) за період листопада 2023 року, на 25 арк.;
42.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Енергетик Дніпро» (код ЄДРПОУ 41467362) за період листопада - грудня 2022 року, на 136 арк.;
43.Інвойси з додатками ТОВ «Блінк Систем» (код ЄДРПОУ 44601910) за період вересня 2022 року, на 38 арк.;
44.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Елінг Біз» (код ЄДРПОУ 44788218) за період 2023 року, на 1021 арк.;
45.Товарно-транспортні накладні ФГ «Адоніс» (код ЄДРПОУ 32786034) за період листопада 2023 року, на 136 арк.;
46.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Фурка» (код ЄДРПОУ 42804740) за період травня 2022 року, на 24 арк.;
47.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Мірамакс Груп» (код ЄДРПОУ 40272928) за період січня 2024 року, на 38 арк.;
48.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Реммо Компані» (код ЄДРПОУ 44830290) за період січня 2023 року, на 28 арк.;
49.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Альбус ЛТД» (код ЄДРПОУ 40187157) за період серпня 2023 року, на 41 арк.;
50.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Бовінг» (код ЄДРПОУ 44915185) за період липня 2023 року, на 36 арк.;
51.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Транзит Агро-М» (код ЄДРПОУ 44934213) за період лютого 2023 року, на 21 арк.;
52.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Стивідорна компанія Октябрська» (код ЄДРПОУ 39291167) за період 2023 року, на 49 арк.;
53.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Менті» (код ЄДРПОУ 42806783) за період серпня- вересня 2023 року, на 136 арк.;
54.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Алтей Сістем» (код ЄДРПОУ 45052829) за період 2023 року ,на 163 арк.;
55.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Рапс-Одія» (код ЄДРПОУ 44300031) за період 2023-2024 років, на 146 арк.;
56.Записи чорнової бухгалтерії щодо фактичних залишків та відвантаження олії соняшникової, на 157 арк. працівниками вагової для фіксації відвантаження олії соняшникової, в кількості 1 шт.;
57.Чорнові записи що посвідчують фактичні об'єми надходження сільськогосподарської продукції та подальшу реалізацію олії соняшникової та шроту за період 2024 року, на 86 аркушах;
58.Журнал реєстрації техніки безпеки для прибуваючих водіїв КПП 2 ТОВ «Санпро» за період 2024 року, в кількості заповнених 15 аркушів;
59.Журнал реєстрації прибуваючих водіїв КПП 2 ТОВ «Санпро» за період 2024 року, в кількості 31 заповнених аркушів;
60.Печатка круглої форми червоного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «Елінг Біз» (код ЄДРПОУ 44788218), в кількості 1 шт.;
61.Чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «Санпро» (код ЄДРПОУ 41940795), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 68 арк.;
62.Чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «Рапс-Одія» (код ЄДРПОУ 44300031), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 24 арк.;
63.Чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «Елінг Біз» (код ЄДРПОУ 44788218), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 34 арк.;
64.Чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «Алтей Сістем» (код ЄДРПОУ 45052829), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 24 арк.;
65.Чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «ГНП Енерго» (код ЄДРПОУ 43238654), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 13 арк.;
66.Блокнот зеленого кольору з надписом «Sunpro», з записами чорнової бухгалтерії щодо фактичних об'ємів переробки насіння соняшнику за період 2024 року, в кількості 1 шт.;
67.Блокнот бордового кольору, з записами чорнової бухгалтерії щодо фактичних об'ємів переробки насіння соняшнику за період 2023 - 2024 років, в кількості 1 шт.;
68.Відомості стосовно залишків олії соняшникової та шроту станом на 17.04.2024 року, на 5 арк;
69.Договір на переробку давальницької сировини №03/01-2024-ПДС від 01.04.2024 року замовник ОСОБА_8 , виконавець ТОВ «Санпро» (код ЄДРПОУ 41940795), на 7__ арк.;
70.Оборотно-сальдові відомості по рахункам 0221, 023,26 за 18.04.2024 року ТОВ «Санпро» (код ДРПОУ 41940795), на 3 арк.;
71.Договір на переробку давальницької сировини №01/10-2023-ПДС від 01.10.2023 року замовник ТОВ «ГНП Енерго» (код ЄДРПОУ 432386654), виконавець ТОВ «Санпро» (код ЄДРПОУ 41940795), на 8 арк.;
72.Звіти про продукцію що вироблена з сировини замовника виконавцем ТОВ «Санпро» (код ЄДРПОУ 41940795), за період грудня 2023 по січень 2024 року на 110 арк.;
73.Копії видаткової накладної від 06.04.2024 №199 на 1 аркуші;
74.Оригінал видаткової накладної від 31.03.2024 №281 на 1 аркуші;
75.Оригінал рахунку на оплату № 271 від 31.03.2024 №281 на 1 аркуші;
76.Копія специфікації №02/03 додаток до договору № 20/03 - 24 НС на 1 аркуші;
77.Оригінали товаро - транспортних накладних від 01.04.2024, 02.04.2024 року на 4 аркушах;
78.Копія договору № 20/03 - 24 НС на 4 аркушах;
79.Копія специфікації №01/04;
80.Аркуші формату А5 з відомостями про транспортний засіб, водія, дату завантаження на 3 аркушах;
81.Копії товаро - транспортних накладних від 05.04.2024 року на 3 аркушах;
82.Оригінал видаткової накладної від 28.03.2024 №0012 на 1 аркуші;
83.Оригінал видаткової накладної від 26.03.2024 №0011 на 1 аркуші;
84.Оригінал рахунку на оплату від 26.03.2024 №0011 на 1 аркуші;
85.Оригінал рахунку на оплату від 28.03.2024 №0012 на 1 аркуші;
86.Оригінал договору № 20/03 - 24 НС3 від 21.03.2024 на 4 аркуші;
87.Оригінал специфікації №01/03 до договору № 20/03 - 24 НС3 від 21.04.2024 на 1 аркуші;
88.Оригінали товаро - транспортних накладних від 25.03.2024, 24.03.2024, 27.03.2024 року на 4 аркушах;
89.Аркуші формату А5 з відомостями про транспортний засіб, водія, дату завантаження на 3 аркушах;
90.Оригінал видаткової накладної від 21.03.2024 №234 на 1 аркуші;
91.Оригінал рахунку на оплату від 21.03.2024 №228 на 1 аркуші;
92.Оригінали товаро - транспортних накладних від 21.03.2024, 21.03.2024, 21.03.2024 року на 3 аркушах;
93.Оригінали товаро - транспортних накладних від 21.03.2024, 21.03.2024, 21.03.2024 року з аркушами формату А5 з відомостями про транспортний засіб, водія, дату завантаження на 6 аркушах;
94.Оригінал договору № 20/03 - 24 НС2 від 21.03.2024 на 7 аркушах;
95.Оригінал специфікації №01/03 до договору № 20/03 - 24 НС2 від 21.03.2024 на 2 аркушах;
96.Копія специфікації Ранок 2017 від 21.03.2024 на 1 аркуші;
97.Олія соняшникова у кількості 649 тон 580 кг, яка перебувала у вагонах-цистернах із наступним маркуванням: № 50019421, № 50019454, №50019413, №73156416, №77256766, №77210813, №50019470, № 75111898, №75037696, №5447092.
Товарно-транспортні накладні щодо перевезення та переміщення ТМЦ відносно ТОВ «РАПС-ОДІЯ» (код ЄДРПОУ 44300031), на арк. 234 арк. повернути власнику (володільцю) ТОВ «САНПРО» (ідентифікаційний номер в ЄДРПОУ 41940795)
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1