Справа № 761/24081/25
Провадження № 1-кс/761/16045/2025
19 червня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025001120000012 від 15.01.2025, -
Прокурор звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
В обґрунтування клопотання вказано, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001120000012 від 15.01.2025 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами низки суб'єктів господарської діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
04.06.2025 по 05.06.2025 детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/20462/25) проведено обшук нежитлових приміщень, в яких фактично здійснюють підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підприємства ТОВ «ЛЕТКОМ» (код ЄДРПОУ 43600963), ТОВ «АЙКВО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43334164), ТОВ «САНТУРІЯ» (код ЄДРПОУ 44137437), ТОВ «ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43697350), ТОВ «ТЕХНОЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41962630), ТОВ «ЛСП» (код ЄДРПОУ 44222509), ТОВ «ТЕК ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 40074696), ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41961642), ТОВ «ПОКРОВ ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 42216205), ТОВ «МАМОНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40838495), ТОВ «ФРУТКОМ» (код ЄДРПОУ 39922583), ТОВ «БУЛОН» (код ЄДРПОУ 44851614) та інші, за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 32-Б, які на праві власності належать ТОВ «ДРЕГОН ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 42717936), ТОВ «ЕССЕТ-А» (код ЄДРПОУ 44164348) та ТОВ «ПОКРОВ ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 42216205).
В ході проведення вказаного обшуку, з метою недопущення знищення та перетворення інформації, серед іншого, виявлено та вилучено:
- оригінали актів наданих послуг з додатками за період 2020р. з реквезитами підприємства ТОВ "Летком" на 319 арк.;
- оригінал договору про надання послуг №1-10 від 01.10.2020р. між ТОВ "ТЕХНОЛАЙТ ТРЕЙД" та ТОВ "ЛЕТКОМ" на 4 арк.;
- оригінали рахунків на оплату та актів здачі-прийняття робіт за період 2020р. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 51 арк.;
- оригінали касових книг та прибуткових касових ордерів за перід 2020р. з реквізитами підприємства ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" на 294 арк.;
- оригінали товарно-транспортних накладних за період вересень-жовтень 2020р. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 52 арк.;
- оригінали Актів звірки взаєморозрахунків за період квітень-червень 2020р. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 19 арк.;
- оригінал Дополнительное соглашение №1 к контракту №2АТ от 01.12.2019г. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 1 арк.;
- оригінал Дополнительное соглашение №1 к контракту №1АТ от 01.12.2019г. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 1 арк.;
- оригінал Дополнительное соглашение №1 к контракту №8АТ от 02.01.2020г. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 1 арк.;
- оригінал Договору поставки продукції №6782 від 06.08.2020р. між ТОВ "АНД-ГРУП" та ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" на 2 арк.;
- оригінал Договору поставки №13-08-20-02 від 13.08.2020р. з додатками між ТОВ "ПРАЙМ-КОНСАЛТ ГРУП" та ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" на 8 арк.;
- оригінал Договору поставки продукції 16094 від 16.09.2020р. з додатками між ТОВ "ХУКА ФЕМЕЛІ" та ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" на 8 арк.;
- оригінал Контракту №2 від 06.05.2020р. з додатками між ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" з "SARIOSIYO MEVA SABZAVOT AGROFIRMASA" на 4 арк.;
- оригінал договору №U26509 від 09.11.2020р. між ТОВ "СОТА АЛЬЯНС ТОРГ" та ТОВ "Летком" на 2 арк.;
- оригінал договору про надання послуг №49 від 30.04.2020р. між ОСОБА_6 з ТОВ "Летком" на 2 арк.;
- оригінал договору №0108-20 від 01.08.2020р. між ТОВ "ВОДАЛІД" та ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" на 4 арк.;
- оригінал договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №07-04-20 від 07.04.2020р. між ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" та ТОВ "ДРЕГОН ЕССЕТ" на 4 арк.;
- оригінал Додаткової угоди №2 до контракту №27-03 від 27.03.2020 від 26.05.2020р. між "MEATPOL SP Z O O" та ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 1 арк.;
- оригінал контракту №26-03 від 26.03.2020р. з додатками між ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" та "BURY SP z.o.o" на 6 арк.;
- оригінали квитанцій з реквізитами ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" за період серпня 2020 року на 21 арк.;
- оригінали видаткових касових ордерів з реквізитами ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" за період серпня 2020 року на 3 арк.;
- оригінали видаткових касових ордерів від №1 по №21 з реквізитами ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" за період серпня 2020 року на 21 арк.
- копія договору про надання послуг №1/10 від 01 жовтня 2020 року між ТОВ «Технолайн трейд» та ТОВ «ЛЕТКОМ» на 4 арк.;
- копія наказу по особовому складу №02-ос 28.09.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №01-ос 28.09.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №03-ос 28.09.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №04-ос 28.09.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №05-ос 30.09.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №06-ос 06.11.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №07-ос 06.11.2020 р. на 1 арк.;
- копії актів надання послуг за період жовтня-грудня 2020 року з реквізитами ТОВ «ЛЕТКОМ» (код 43600963) на 156 арк;
- копії додатків до актів надання послуг за період жовтня-грудня 2020 року з реквізитами ТОВ «ЛЕТКОМ» (код 43600963) на 152 арк.;
- копії документів зовнішньо економічної діяльності, а саме CMR з реквізитами ТОВ «AIKVO TRADE» за період 2020 року на 18 арк.
Також під час обшуку за вказаною адресою, у нежитловому приміщенні з надписом на дверях «2Б 0319», серед іншого, виявлено та вилучено купюри, схожі на грошові кошти, на загальну суму 2 070 100 доларів та 100 000 євро, а саме:
- номіналом 100 доларів у кількості 20 698 шт.;
- номіналом 50 доларів у кількості 6 шт.;
- номіналом 100 євро у кількості 922 шт.;
- номіналом 200 євро у кількості 39 шт.
Громадянин ОСОБА_7 , який прибув на обшук, заявив що орендує вказане приміщення, однак договору оренди не надав, а лише показав його фото без підписів сторін. На запитання щодо законності походження та фактичного власника виявлених коштів ОСОБА_7 повідомив, що жодного відношення до вказаних коштів немає, особисто їх туди не відносив та не пам'ятає чи взагалі підписував договір оренди нежитлового приміщення за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 32-Б.
Прокурор вказав, що враховуючи відсутність будь-якого документального підтвердження законності походження, вказані необліковані грошові кошти можуть бути отримані протиправним шляхом, за результатом здійснення незаконної діяльності, пов'язаної з умисним ухиленням від сплати податків. Вилучені кошти підтверджують фактичний дохід, який мав би бути належним чином облікований і оподаткований відповідно до норм Податкового кодексу України. Їх наявність свідчить про організацію службовими особами вищевказаних суб'єктів господарської діяльності схеми з використання транзитно - конвертаційних підприємств, спрямованої на приховування частини доходів з метою уникнення фінансових зобов'язань перед державою.
Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також враховуючи, що вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, прокурор просив накласти арешт на вилучене майно.
Прокурор у судовому засідання клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того прокурор підтвердив, що в ході обшуку були вилучені грошові кошти.
Власник майна та його представник у судове засідання повторно не з'явилися, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Від представника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 та представника ТОВ «ЛОГІСТИК СЕРВІС ПРОВАЙДЕР» - адвоката ОСОБА_9 надійшли клопотання про відкладення судового засідання, проте будь-яких доказів неможливості прибути у судове засідання до них не долучено, відтак, оскільки це друга неявка учасника без поважних причини, суд, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, згідно якої неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, ухвалив здійснювати розгляд справи без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, дійшов висновку про наступне.
Встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001120000012 від 15.01.2025 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами низки суб'єктів господарської діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
04.06.2025 по 05.06.2025 детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/20462/25) проведено обшук нежитлових приміщень, в яких фактично здійснюють підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підприємства ТОВ «ЛЕТКОМ» (код ЄДРПОУ 43600963), ТОВ «АЙКВО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43334164), ТОВ «САНТУРІЯ» (код ЄДРПОУ 44137437), ТОВ «ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43697350), ТОВ «ТЕХНОЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41962630), ТОВ «ЛСП» (код ЄДРПОУ 44222509), ТОВ «ТЕК ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 40074696), ТОВ «НЬЮ ТЕХНО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41961642), ТОВ «ПОКРОВ ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 42216205), ТОВ «МАМОНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40838495), ТОВ «ФРУТКОМ» (код ЄДРПОУ 39922583), ТОВ «БУЛОН» (код ЄДРПОУ 44851614) та інші, за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 32-Б, які на праві власності належать ТОВ «ДРЕГОН ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 42717936), ТОВ «ЕССЕТ-А» (код ЄДРПОУ 44164348) та ТОВ «ПОКРОВ ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 42216205).
В ході проведення вказаного обшуку, з метою недопущення знищення та перетворення інформації, серед іншого, виявлено та вилучено:
- оригінали актів наданих послуг з додатками за період 2020р. з реквезитами підприємства ТОВ "Летком" на 319 арк.;
- оригінал договору про надання послуг №1-10 від 01.10.2020р. між ТОВ "ТЕХНОЛАЙТ ТРЕЙД" та ТОВ "ЛЕТКОМ" на 4 арк.;
- оригінали рахунків на оплату та актів здачі-прийняття робіт за період 2020р. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 51 арк.;
- оригінали касових книг та прибуткових касових ордерів за перід 2020р. з реквізитами підприємства ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" на 294 арк.;
- оригінали товарно-транспортних накладних за період вересень-жовтень 2020р. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 52 арк.;
- оригінали Актів звірки взаєморозрахунків за період квітень-червень 2020р. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 19 арк.;
- оригінал Дополнительное соглашение №1 к контракту №2АТ от 01.12.2019г. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 1 арк.;
- оригінал Дополнительное соглашение №1 к контракту №1АТ от 01.12.2019г. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 1 арк.;
- оригінал Дополнительное соглашение №1 к контракту №8АТ от 02.01.2020г. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 1 арк.;
- оригінал Договору поставки продукції №6782 від 06.08.2020р. між ТОВ "АНД-ГРУП" та ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" на 2 арк.;
- оригінал Договору поставки №13-08-20-02 від 13.08.2020р. з додатками між ТОВ "ПРАЙМ-КОНСАЛТ ГРУП" та ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" на 8 арк.;
- оригінал Договору поставки продукції 16094 від 16.09.2020р. з додатками між ТОВ "ХУКА ФЕМЕЛІ" та ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" на 8 арк.;
- оригінал Контракту №2 від 06.05.2020р. з додатками між ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" з "SARIOSIYO MEVA SABZAVOT AGROFIRMASA" на 4 арк.;
- оригінал договору №U26509 від 09.11.2020р. між ТОВ "СОТА АЛЬЯНС ТОРГ" та ТОВ "Летком" на 2 арк.;
- оригінал договору про надання послуг №49 від 30.04.2020р. між ОСОБА_6 з ТОВ "Летком" на 2 арк.;
- оригінал договору №0108-20 від 01.08.2020р. між ТОВ "ВОДАЛІД" та ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" на 4 арк.;
- оригінал договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №07-04-20 від 07.04.2020р. між ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" та ТОВ "ДРЕГОН ЕССЕТ" на 4 арк.;
- оригінал Додаткової угоди №2 до контракту №27-03 від 27.03.2020 від 26.05.2020р. між "MEATPOL SP Z O O" та ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 1 арк.;
- оригінал контракту №26-03 від 26.03.2020р. з додатками між ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" та "BURY SP z.o.o" на 6 арк.;
- оригінали квитанцій з реквізитами ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" за період серпня 2020 року на 21 арк.;
- оригінали видаткових касових ордерів з реквізитами ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" за період серпня 2020 року на 3 арк.;
- оригінали видаткових касових ордерів від №1 по №21 з реквізитами ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" за період серпня 2020 року на 21 арк.
- копія договору про надання послуг №1/10 від 01 жовтня 2020 року між ТОВ «Технолайн трейд» та ТОВ «ЛЕТКОМ» на 4 арк.;
- копія наказу по особовому складу №02-ос 28.09.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №01-ос 28.09.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №03-ос 28.09.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №04-ос 28.09.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №05-ос 30.09.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №06-ос 06.11.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №07-ос 06.11.2020 р. на 1 арк.;
- копії актів надання послуг за період жовтня-грудня 2020 року з реквізитами ТОВ «ЛЕТКОМ» (код 43600963) на 156 арк;
- копії додатків до актів надання послуг за період жовтня-грудня 2020 року з реквізитами ТОВ «ЛЕТКОМ» (код 43600963) на 152 арк.;
- копії документів зовнішньо економічної діяльності, а саме CMR з реквізитами ТОВ «AIKVO TRADE» за період 2020 року на 18 арк.
Також під час обшуку за вказаною адресою, у нежитловому приміщенні з надписом на дверях «2Б 0319», серед іншого, виявлено та вилучено грошові кошти, на загальну суму 2 070 100 доларів та 100 000 євро, а саме: номіналом 100 доларів у кількості 20 698 шт.; номіналом 50 доларів у кількості 6 шт.; номіналом 100 євро у кількості 922 шт.; номіналом 200 євро у кількості 39 шт.
06.06.2025 детективом винесено постанову про визнання речовими доказами та долучено до кримінального провадження вказані документи та купюри, схожі на грошові кошти, які вилучено під час обшуку нежитлових приміщень, за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 32-Б, які на праві власності належать ТОВ «ДРЕГОН ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 42717936), ТОВ «ЕССЕТ-А» (код ЄДРПОУ 44164348) та ТОВ «ПОКРОВ ЕССЕТ» (код ЄДРПОУ 42216205)..
Дане клопотання направлене засобами поштового зв'язку 03.04.2025, а отже прокурором не пропущено строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.
З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вилучене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а накладення арешту на нього є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.
Як постанова про визнання вказаного майна речовим доказом так і клопотання про арешт майна, з посиланням на встановлені у кримінальному провадженні фактичні обставини кримінального правопорушення, містять відповідні мотиви та підстави на обґрунтування висновку про відповідність такого майна ознакам речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, зокрема посилання на те, що вилучене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене за результатами проведеного 04-05.06.2025 обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 32-Б, а саме:
- оригінали актів наданих послуг з додатками за період 2020р. з реквізитами підприємства ТОВ "Летком" на 319 арк.;
- оригінал договору про надання послуг №1-10 від 01.10.2020р. між ТОВ "ТЕХНОЛАЙТ ТРЕЙД" та ТОВ "ЛЕТКОМ" на 4 арк.;
- оригінали рахунків на оплату та актів здачі-прийняття робіт за період 2020р. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 51 арк.;
- оригінали касових книг та прибуткових касових ордерів за перід 2020р. з реквізитами підприємства ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" на 294 арк.;
- оригінали товарно-транспортних накладних за період вересень-жовтень 2020р. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 52 арк.;
- оригінали Актів звірки взаєморозрахунків за період квітень-червень 2020р. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 19 арк.;
- оригінал Дополнительное соглашение №1 к контракту №2АТ от 01.12.2019г. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 1 арк.;
- оригінал Дополнительное соглашение №1 к контракту №1АТ от 01.12.2019г. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 1 арк.;
- оригінал Дополнительное соглашение №1 к контракту №8АТ от 02.01.2020г. з реквізитами підприємства ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 1 арк.;
- оригінал Договору поставки продукції №6782 від 06.08.2020р. між ТОВ "АНД-ГРУП" та ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" на 2 арк.;
- оригінал Договору поставки №13-08-20-02 від 13.08.2020р. з додатками між ТОВ "ПРАЙМ-КОНСАЛТ ГРУП" та ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" на 8 арк.;
- оригінал Договору поставки продукції 16094 від 16.09.2020р. з додатками між ТОВ "ХУКА ФЕМЕЛІ" та ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" на 8 арк.;
- оригінал Контракту №2 від 06.05.2020р. з додатками між ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" з "SARIOSIYO MEVA SABZAVOT AGROFIRMASA" на 4 арк.;
- оригінал договору №U26509 від 09.11.2020р. між ТОВ "СОТА АЛЬЯНС ТОРГ" та ТОВ "Летком" на 2 арк.;
- оригінал договору про надання послуг №49 від 30.04.2020р. між ОСОБА_6 з ТОВ "Летком" на 2 арк.;
- оригінал договору №0108-20 від 01.08.2020р. між ТОВ "ВОДАЛІД" та ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" на 4 арк.;
- оригінал договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №07-04-20 від 07.04.2020р. між ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" та ТОВ "ДРЕГОН ЕССЕТ" на 4 арк.;
- оригінал Додаткової угоди №2 до контракту №27-03 від 27.03.2020 від 26.05.2020р. між "MEATPOL SP Z O O" та ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" на 1 арк.;
- оригінал контракту №26-03 від 26.03.2020р. з додатками між ТОВ "АЙКВО ТРЕЙД" та "BURY SP z.o.o" на 6 арк.;
- оригінали квитанцій з реквізитами ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" за період серпня 2020 року на 21 арк.;
- оригінали видаткових касових ордерів з реквізитами ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" за період серпня 2020 року на 3 арк.;
- оригінали видаткових касових ордерів від №1 по №21 з реквізитами ТОВ "ВІНЕФ МЕНЕДЖМЕНТ" за період серпня 2020 року на 21 арк.
- копія договору про надання послуг №1/10 від 01 жовтня 2020 року між ТОВ «Технолайн трейд» та ТОВ «ЛЕТКОМ» на 4 арк.;
- копія наказу по особовому складу №02-ос 28.09.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №01-ос 28.09.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №03-ос 28.09.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №04-ос 28.09.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №05-ос 30.09.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №06-ос 06.11.2020 р. на 1 арк.;
- копія наказу по особовому складу №07-ос 06.11.2020 р. на 1 арк.;
- копії актів надання послуг за період жовтня-грудня 2020 року з реквізитами ТОВ «ЛЕТКОМ» (код 43600963) на 156 арк;
- копії додатків до актів надання послуг за період жовтня-грудня 2020 року з реквізитами ТОВ «ЛЕТКОМ» (код 43600963) на 152 арк.;
- копії документів зовнішньо економічної діяльності, а саме CMR з реквізитами ТОВ «AIKVO TRADE» за період 2020 року на 18 арк.;
- грошові кошти на загальну суму 2 070 100 доларів та 100 000 євро, а саме: номіналом 100 доларів у кількості 20 698 шт.; номіналом 50 доларів у кількості 6 шт.; номіналом 100 євро у кількості 922 шт.; номіналом 200 євро у кількості 39 шт.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1