Справа № 761/23213/25
Провадження № 1-кс/761/15624/2025
16 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Прокурор першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000001226 від 07.11.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням поміж іншого встановлено, що ФІЛІЯ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заздалегідь організувавшись групою осіб, з розподілом функцій та обов'язків, з метою виконання та досягнення спільного плану та мети - налагодили незаконну схему розкрадання та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.
Також ФІЛІЯ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - благодійна організація, яка здійснює гуманітарну допомогу особам які постраждали в наслідок збройної агресії рф, шляхом надання інвестиційних грошових коштів (грантові кошти Чеської Республіки) фізичним особам в тому числі на території України.
Таким чином досудовим розслідуванням перевіряються факти заволодіння посадовими особами ФІЛІЯ КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошовими коштами вказаної організації в особливо великому розмірі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної схеми могли бути задіяні наступні особи:
1. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 ;
2. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_3 ;
3. ОСОБА_6 28.10.1992, НОМЕР_4 ;
4. ОСОБА_7 22.04.1986, НОМЕР_5 ;
5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 2954307775;
6. ОСОБА_9 20.11.1975, НОМЕР_6 ;
7. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_17, НОМЕР_7 ;
8. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_18, НОМЕР_8 ;
9. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 ;
10. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_10 ;
11. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_11 ;
12. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_12 ;
13. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_13 ;
14. ОСОБА_17 18.01.2006, НОМЕР_14 ;
15. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16,3579102725.
Вказані особи користуються відкритими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 .
Під час досудового розслідування 26.05.2025 за вих. № 31/2/1-34085-24 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 прокурором у кримінальному провадженні надіслано письмовий запит про надання інформації та копій документів.
Згідно отриманої відповіді від 28.05.2025 встановлено, що запитувану інформацію та копії документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.
Вказав, що на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.
Прокурор у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000001226 від 07.11.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам, що входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , прокурор Житомирської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_26 у кримінальному № 42024000000001226 від 07.11.2024 або за їх дорученням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за період з 01.01.2022 по 01.01.2025 щодо операцій за рахунками, які належать:
1. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 ;
2. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_3 ;
3. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_4 ;
4. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_5 ;
5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_16 ;
6. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_6 ;
7. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_17, НОМЕР_7 ;
8. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_18, НОМЕР_8 ;
9. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 ;
10. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_10 ;
11. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_11 ;
12. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_12 ;
13. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_13 ;
14. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_14 ;
15. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16, НОМЕР_17
- документів, які містять повні ідентифікуючі дані фізичних і юридичних осіб, з рахунків яких та на рахунки яких перераховувалися кошти, з деталізацією сум і призначень платежу, а також дати й часу здійснення транзакцій та ІР-адрес з'єднань під час віддаленого користування рахунком.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1