СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3807/25
ун. № 759/13595/25
20 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві, в режимі ВКЗ, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000010 від 08.01.2025 про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
19.06.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання слідчого, в якому він просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладенням на нього обов'язків.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42025110000000010 від 08.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше жовтня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, вирішили шахрайським шляхом представляючись керівником Тернопільської військової державної адміністрації ОСОБА_8 телефонувати приватним підприємцям та пропонувати перерахувати кошти на потреби благодійних організацій нібито на закупівлю за кордоном спорядження для військових потреб.
Визначившись із силами, засобами та способами вчинення протиправних дій, узгодивши свої спільні протиправні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням місці день та час, але не пізніше жовтня 2024 року, учасники здійснили приготування та пристосування всіх необхідних сил та засобів для вчинення злочину, та на виконання спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовим коштами шахрайським шляхом, вчинили кримінальні правопорушення при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи свій спільний протиправний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв'язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, 01.10.2024 перереєстрували у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 благодійну організацію «Доброчинність», код ЄДРПОУ 45423067, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом та не маючи на меті реальної допомоги Збройним силам України.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 18.10.2024, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи свій спільний протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації спільного протиправного умислу.
У жовтні 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_10 , який являється директором ТОВ «ЛІС ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 43611514 представившись керівником Тернопільської військової державної адміністрації ОСОБА_8 попросив надати грошову допомогу на закупівлі військового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останнього.
Надалі, 18.10.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 за допомогою мобільного телефону направив на мобільний номер НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_10 , фотокопію листа № 31/22-1031 від 18.10.2024 р. від імені голови Тернопільської військової державної адміністрації ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_10 , який являється також директором ТОВ «Агропромагенція», код ЄДРПОУ 30836989 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров'ю здобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ЄДРПОУ 45423067 Благодійної організації «Доброчинність».
На підставі вказаного листа, 18.10.2024, ОСОБА_10 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ЛІС ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 43611514 на рахунок НОМЕР_3 , який належить благодійної організації «Доброчинність», код ЄДРПОУ 45423067 у сумі 30000,00 грн., які
ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому розпорядились вказаними грошовими коштами на власний розсуд.
Своїми умисними, спільними протиправними діями, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, заволоділи грошовими коштами у сумі 30000,00 грн., не маючи на меті реальної допомоги Збройним силам України, чим заподіяли ТОВ «ЛІС ЦЕНТР» майнової шкоди на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказуючи, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, на даний час не зникли та просив продовжити запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання щодо підозрюваного ОСОБА_4 .
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання прокурора, зазначили, що під час досудового розслідування підозрюваний належно виконував покладені на нього обов'язки, оскільки на разі досудове розслідування завершено, сторона захисту не вбачає підстав для продовження запобіжного заходу.
Заслухавши думку прокурора, думку захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42025110000000010 від 08.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
22.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
29.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленної підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.04.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 22.06.2025.
18.06.2025 на підставі доручення прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та надання доступу до матеріалів досудового розслідування №42025110000000010 від 08.01.2025.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .
Обґрунтованість повідомленої підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
- Рапортом т.в.о. начальника Департаметуконтрозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України ОСОБА_11 від 31.12.2024;
- Допитом потерпілого ОСОБА_10 від 11.03.2025;
- Протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або такого, що готується ОСОБА_12 від 11.03.2025;
- Листом АТ «Акцент-банк» № 20.1.0.0.0/7-20250219/1335 від 21.02.2025;
- Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 30/1/2-18490т від 10.12.2024;
- Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття з електронних інформаційних систем № 30/1/2-18491т від 09.12.2024;
- Протоколом огляду від 13.12.2024;
- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
На даний час ризики, які були підставою для обрання запобіжного заходу стосовно підозрюваного, не зменшились та не перестали існувати.
Так прокурором доведено наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:
- ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України полягає в тому, що підозрюваний ОСОБА_4 , будучи обізнаним про покарання, передбачене кримінальним кодексом України у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, а тому, усвідомлюючи реальність покарання, в разі застосування більш м'якого запобіжного заходу, останній може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання, а в подальшому і від суду, в тому числі виїхати за кордон, оскільки має закордонний паспорт;
- ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 , може незаконно впливати на іншого підозрюваного, а саме ОСОБА_7 з метою тиску на нього, зміни показів, оскільки особисто знає його.
Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Згідно ч.1 ст. 177 КПК України метою запобіжного заходу є забезпечення виконання зобов'язання підозрюваним, а також запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків в цьому кримінальному провадженні.
Оскільки досудове розслідування завершено та наразі в порядку ст. 290 КПК України стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, а також вбачається наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним продовжити підозрюваному строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання до початку підготовчого судового засідання, але не більше ніж на два місяці, тобто до 20.08.2025 включно і вважає це виправданим та достатнім для забезпечення запобігання існуючим ризикам та належної процесуальної поведінки підозрюваного.
Керуючись ст.ст. 194, 199, 219 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладенням на нього обов'язків, в межах строку досудового розслідування, до початку підготовчого судового засідання, але не більше ніж на два місяці, тобто до 20.08.2025 року (включно), а саме:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботи;
- не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України, носити електронний засіб контролю;
Роз'яснити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов'язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала слідчого судді діє до 20.08.2025 включно та підлягає негайному виконанню.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та оголошено 23.06.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1