СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3801/25
ун. № 759/13586/25
19 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000166 від 22.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному № 42025110000000166 від 22.05.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що особи шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером 3220888000:03:006:0223, яка розташована на території Пристоличної сільської ради.
Відповідно до отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, а також рішення щодо передачі зазначеної земельної ділянки не приймались.
Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що державний акт серії ІІІ-КВ № 354697 на ім'я ОСОБА_4 не реєструвався та не видався, технічна документація із землеустрою відсутня.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі заяви ОСОБА_4 , 04.10.2024 розроблено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
У подальшому, сектором ведення державного земельного кадастру ІНФОРМАЦІЯ_5 , 11.10.2024 здійснено реєстрацію земельної ділянки.
Відповідно до заяви ОСОБА_4 , державну реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером 3220888000:03:006:0223 здійснено 21.10.2024 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Після здійснення реєстрації права власності на земельну ділянку,
ОСОБА_4 01.11.2024 уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про внесення додаткового вкладу та передав вказану земельну ділянку до статутного капіталу підприємства.
Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером 3220888000:03:006:0223 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації з відкритих інформаційних ресурсів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » створено 14.08.2024, тобто за 2 місяці до вчинення дій щодо реєстрації права власності на земельну ділянку.
Крім того, ОСОБА_4 не являється ні працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ні його кінцевим бенефіціаром.
Враховуючи вищевикладене, та те, що земельна ділянка з вищевказаним кадастровим номером є об'єктом кримінально протиправних дій винесено постанову про визнання її речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити інформацію в паперовому та електронному вигляді за період із 14.08.2024 по день винесення ухвали, а саме: інформацію про наявні телефонні номери, e-mail, поштові адреси та адреси фактичного місцезнаходження на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомості з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкову звітність, перевірки контролюючим органом за податковий період з 14.08.2024 по день винесення ухвали відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності в Єдиному реєстрі податкових накладних за податковий період з 26.07.2021 по день винесення ухвали відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документи, що підтверджують ведення суб'єктами господарювання підприємницької діяльності, подачі ними податкових декларацій, звітних документів та внесення до них змін у період з 14.08.2024 по день винесення ухвали відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; податкові накладні за звітні періоди з 14.08.2024 по день винесення ухвали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість за звітні періоди з 14.08.2024 по день винесення ухвали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомості за формою 1-ДФ та об'єднаної звітності із ПДФО, військового збору та ЄСВ відносно працівників та засновників, за податковий період з 14.08.2024 по день винесення ухвали відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформацію щодо місць реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності як платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомості щодо фактів проведення податкових перевірок відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також актів та інших документів, складених за результатами таких перевірок у період з 14.08.2024 року по дату винесення ухвали; розшифровку контрагентів згідно з додатками №5 (відповідно до вимог автоматизованого співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Дана інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має значення для досудового розслідування, оскільки вона дозволить отримати відомості про місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про проведення даним товариством господарської діяльності, що в свою чергу дасть можливість визначити про реальне його функціонування або ж створення як засобів для вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та їх місцезнаходження.
Враховуючи, що вказана інформація перебуває виключно у володінні
ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу або від іншої юридичної та фізичної особи, та в своїй сукупності із іншими доказами має суттєве значення для кримінального провадження, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати вказане клопотання у його відсутність.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000166 від 22.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих та прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій інформації в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-інформацію про наявні телефонні номери, e-mail, поштові адреси та адреси фактичного місцезнаходження на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-відомості з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкову звітність, перевірки контролюючим органом за податковий період з 14.08.2024 по день винесення ухвали відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності в Єдиному реєстрі податкових накладних за податковий період з 26.07.2021 по день винесення ухвали відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- документи, що підтверджують ведення суб'єктами господарювання підприємницької діяльності, подачі ними податкових декларацій, звітних документів та внесення до них змін у період з 14.08.2024 по день винесення ухвали відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-податкові накладні за звітні періоди з 14.08.2024 по день винесення ухвали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість за звітні періоди з 14.08.2024 по день винесення ухвали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-відомості за формою 1-ДФ та об'єднаної звітності із ПДФО, військового збору та ЄСВ відносно працівників та засновників, за податковий період з 14.08.2024 по день винесення ухвали відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-інформацію щодо місць реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності як платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-відомості щодо фактів проведення податкових перевірок відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також актів та інших документів, складених за результатами таких перевірок у період з 14.08.2024 року по дату винесення ухвали;
-розшифровку контрагентів згідно з додатками №5 (відповідно до вимог автоматизованого співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1