20.06.2025 Єдиний унікальний номер 205/9138/25
.
Номер провадження: 2з/205/485/25
про витребування доказів
20 червня 2025 року м. Дніпро
Суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра Мовчан Д.В. розглянувши клопотання представника позивача про витребування доказів за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-
Позивач в особі свого представника звернувся до суду із вказаним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Одночасно з поданою позовною заявою, представник позивача подав до суду клопотання про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у первісного кредитора АТ «Універсалбанк» інформацію: 1) чи ємітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка маска - картки № НОМЕР_2 , чи ємітувалась будь -яка інша платіжна картка на ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); 2) інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 16.12.2023 - 21.12.2023 у сумі 8 000 грн. 00 коп. (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40273-33684-59354 від 16.12.2023 року 15:29:29); 3) чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска карти № НОМЕР_2 , та чи знаходиться /знаходився номер телефону: НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ; 4) у випадку, якщо номер телефону: НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска карти № НОМЕР_2 , просимо надати номери телефонів що знаходяться в анкетних даних клієнта банку за платіжною карткою маска -картки № НОМЕР_2 ; 5) у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска - карти № № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 16.12.2023 - 21.12.2023 у сумі 8 000 грн. 00 коп.; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40273-33684-59354 від 16.12.2023 15:29:29) - просимо надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки /платіжні інструкції / доручення), що підтвердять дану інформацію; 6) надати повний номер рахунку маска - картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); 7) у випадку неможливості надати вищевказані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки, листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска - карти боржника); 8) у випадку, якщо картковий рахунок - маска - карти № НОМЕР_2 , не належить відповідачу, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), просимо надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска -карти № НОМЕР_2 .
Дослідивши матеріали справи, в обсязі, необхідному для розгляду вищевказаного клопотання по суті, суд приходить до наступного висновку.
Частиною 3 ст.12 та ч. 1 ст.81 ЦПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Відповідно до ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Згідно ч.1 ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків (ч.2 ст. 76 ЦПК України).
Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень ст. 77 ЦПК України.
В даному випадку представником позивача обґрунтована суду належність підставі та предмету позову вищевказаних вказаних доказів, оскільки такі витребуванні матеріали безпосередньо стосуються підстав доказування під час розгляду даної справи по суті. Так само, суду доведено неможливість самостійного отримання вказаних доказів представником позивача, оскільки такі докази перебувають в розпорядженні АТ КБ «Універсалбанк», які містять банківську таємницю та персональні дані, і не можуть бути надані представнику позивача по даній справі у загальному порядку.
А тому, з метою підтвердження та встановлення усіх обставин по справі, на які посилається представник позивача в обґрунтування своїх вимог та заперечень, суд вважає за необхідне витребувати у первісного кредитора АТ «Універсалбанк»: інформацію: 1) чи ємітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка маска - картки № НОМЕР_2 , чи ємітувалась будь -яка інша платіжна картка на ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); 2) інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 16.12.2023 - 21.12.2023 у сумі 8 000 грн. 00 коп. (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40273-33684-59354 від 16.12.2023 року 15:29:29); 3) чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска карти № НОМЕР_2 , та чи знаходиться /знаходився номер телефону: НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ; 4) у випадку, якщо номер телефону: НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска карти № НОМЕР_2 , просимо надати номери телефонів що знаходяться в анкетних даних клієнта банку за платіжною карткою маска -картки № НОМЕР_2 ; 5) у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска - карти № № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 16.12.2023 - 21.12.2023 у сумі 8 000 грн. 00 коп.; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40273-33684-59354 від 16.12.2023 15:29:29) - просимо надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки /платіжні інструкції / доручення), що підтвердять дану інформацію; 6) надати повний номер рахунку маска - картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); 7) у випадку неможливості надати вищевказані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки, листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска - карти боржника); 8) у випадку, якщо картковий рахунок - маска - карти № НОМЕР_2 , не належить відповідачу, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), просимо надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска -карти № НОМЕР_2 .
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.84 ЦПК України, суд, -
1. Клопотання представника позивача про витребування доказів по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.
2.Витребувати у АТ «Універсалбанк» (місце знаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, код ЄДРПОУ 21133352) інформацію: 1) чи ємітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка маска - картки № НОМЕР_2 , чи ємітувалась будь -яка інша платіжна картка на ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); 2) інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 16.12.2023 - 21.12.2023 у сумі 8 000 грн. 00 коп. (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40273-33684-59354 від 16.12.2023 року 15:29:29); 3) чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска карти № НОМЕР_2 , та чи знаходиться /знаходився номер телефону: НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ; 4) у випадку, якщо номер телефону: НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска карти № НОМЕР_2 , просимо надати номери телефонів що знаходяться в анкетних даних клієнта банку за платіжною карткою маска -картки № НОМЕР_2 ; 5) у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска - карти № № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 16.12.2023 - 21.12.2023 у сумі 8 000 грн. 00 коп.; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40273-33684-59354 від 16.12.2023 15:29:29) - просимо надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки /платіжні інструкції / доручення), що підтвердять дану інформацію; 6) надати повний номер рахунку маска - картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); 7) у випадку неможливості надати вищевказані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки, листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска - карти боржника); 8) у випадку, якщо картковий рахунок - маска - карти № НОМЕР_2 , не належить відповідачу, яким є ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), просимо надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска -карти № НОМЕР_2 .
3.Копію ухвали для належного виконання направити до АТ «Універсалбанк» (місце знаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, код ЄДРПОУ 21133352).
Ухвала окремому оскарженню від рішення суду не підлягає.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Суддя: Д.В. Мовчан