Справа № 202/4174/25
Провадження № 1-кс/202/4232/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 червня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025042210000219 від 04.02.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -
05.06.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12025042210000219, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ДРУП №2 надійшов рапорт ВКП ДРУП №2 про те, що 11.12.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання з визначенням орієнтовної потреби в субвенції з державного бюджету для придбання житла для дитячого будинку сімейного типу здійснила придбання об'єкту нерухомого майна, а саме будинок АДРЕСА_1 , за 7 980 000 гривень.
Згідно постанови Кабінет Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615 «Про деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» визначено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом 29.10.2024 зареєструвала право власності на об'єкт нерухомого майна, а саме будинок за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, даний об'єкт нерухомості за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами та земельною ділянкою від 11.12.2024 продано ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника ОСОБА_5 . Оцінка вартості об'єкта нерухомого майна проводилася суб'єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , директором та засновником підприємства є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_3 .
На підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 2703 від 27.11.2024 року суб'єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зупинено доступ до Єдиної бази даних звітів про оцінку за неодноразове внесення недостовірної та неправдивої інформації.
В ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано попередню власницю будинку ОСОБА_6 , яка пояснила, що будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належали її матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та частини її батькові ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Даний будинок був побудований її батьком в 1991 році, та вони там мешкали в трьох. ІНФОРМАЦІЯ_9 помер батько, та мати після смерті батька відмовилась від своєї частини будинку, та відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом власником будинку стала ОСОБА_6 . Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини, однак на той час ОСОБА_6 перебувала за межами країни, та не було можливості займатися документами, тому лише в 24.10.2024 вона вступила в спадщину та стала власником будинку. Також свідок пояснила, що вона мешкає спільно з чоловіком та дітьми за вищевказаною адресою, а в будинку АДРЕСА_1 вона не мешкає, тому і вирішила продати даний будинок, так як матір переїхала мешкати до них з сім'єю.
Через мережу інтернет ОСОБА_6 знайшла ріелтора на ім'я ОСОБА_10 (тел. НОМЕР_3 ), зателефонувала їй, та вони домовились про умови продажу, а саме - суму за яку ОСОБА_6 бажає продати будинок. Після чого ріелтор приїхала та зробила фото будинку і висталила оголошення з приводу продажу будинку. Покупців було багато, ОСОБА_6 їздила періодично показувала будинок, та приблизно в листопаді - грудні 2024 року знайшлись люди які погодились купити будинок, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , які купили будинок для великої сім'ї, а саме будинку сімейного типу. Перед підписанням договору купівлі-продажу будинку, було підписано договір з ріелтором про надання ним послуг, та оплату за послуги. Компанію, яка проводила оцінку будинку представляв ріелтор, де вони їх знайшли ОСОБА_6 не відомо. Назву компанії, яка проводила оцінку будинку назвати не може.
Також, в ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який пояснив, те що йому ні чого не відомо з приводу того, що він є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Д(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також свідок додав, що раніше до нього звернувся раніше невідомий чоловік, який запропонував йому заробіток, на що свідок погодився. Робота полягала в тому, що свідку потрібно стати директором фірми та підписати деякі документи, на що свідок погодився та вони разом поїхали до нотаріуса, де ОСОБА_7 підписав документи. Скільки фірм зареєстровано на свідка, чим вони займаються, де знаходяться, їх назви та будь-яких документів на дані фірми свідок не має.
В ході проведення досудового розслідування отримано відповідь на ухвалу Індустріального районного суду міста Дніпра від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває оригінал договору купівлі-продажу житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами та земельною ділянкою від 11.12.2024, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .
Оригінали інших документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Наразі, з метою доказування події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, їхні зв'язки, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме: документація, що стосується виділення та отримання ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів субвенції державного бюджету (листи погодження, акти, розпорядження, рішення, накази тощо); рішення про створення комісії з питань формування пропозиції стосовно потреби, щодо спрямування коштів субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання, наближених до сімейних і визначення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло, або призначено грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення; рішення (наказ, положення) ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо включення придбаного житлового об'єкта до числа службових жилих приміщень з подальшим його розподілом та розміщення у ньому дитячого будинку сімейного типу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; положення про комісію; протоколи вищевказаної комісії (у тому числі протокол від 29.10.2024 №3); технічну документацію на земельну ділянку з кадастровим номером 1210100000:04:134:0013, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; документи підтверджуючі перерахування грошових коштів (касові ордери, платіжні інструкції, платіжні доручення, видаткові накладні та інш.) до договору купівлі-продажу житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами та земельною ділянкою, а також оригіналів документів, а саме: договір купівлі-продажу (будинок АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 123500412101) серія та номер: реєстровий №2319 НТР787804-НТР787805-НТР787807 від 11.12.2024, з усіма додатками, що стали підставою для перереєстрації права власності; звіт про оцінку майна - житловий будинок літ. А-2, з господарськими побудовами та спорудами, загальною площею 212,40 кв.м., житловою площею 73,50 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; звіт про експертну грошові оцінку земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), загальною площею 0,0635 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та необхідні при проведенні судової почеркознавчої, технічної експертизи документів та інших експертиз.
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 у судовому засіданні не заперечував проти клопотання про тимчасовий доступ документів, але через систему «Електронний суд» подав письмові пояснення, посилаючись на наступне. Відповідно п. 11 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 615 (зі змінами), комісією розглядались такі документі, які зберігаються у матеріалах засідання комісії у ІНФОРМАЦІЯ_10 :
- оригінал акту обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) від 25.10.2024 № 5, складений комісією з питань обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) для придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, за кошти субвенції з державного бюджету (зі змінами) затвердженої розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_12 від 17.10.2024 № 3-17/10-р.;
- копія технічної документації на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;
- оригінал звіту про оцінку майна (житловий будинок), ідентифікатор за базою ФДМУ ЛАНЛЧН931168 від 29.10.2024 року складеною суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (рецензія на звіт про експертну грошову оцінку від 29.10.2024, видана рецензент - ОСОБА_14 кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 02.12.2006 МФ № 4634);
- оригінал звіту про оцінку майна (земельна ділянка), ідентифікатор за базою ФДМУ ЧРГАОО812528 від 29.10.2024 року складеною суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (рецензія на звіт про експертну грошову оцінку від 29.10.2024, видана рецензент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », оцінювач - ОСОБА_15 кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 01.12.2008 АК № 00831);
- фотографії житлового об'єкту за адресою: АДРЕСА_1 ;
- оригінал довідки про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , від 29/10/2024 № 3/5-899.
Протоколи засідань комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування коштів субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання, наближених до сімейних і визначення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення, зокрема № 3 від 29.10.2024 року.
В департаменті забезпечення діяльності виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_12 зберігаються оригінали таких документів:
- розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_12 від 13.08.2019 року № 1400-р. «Про створення комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування коштів субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання, наближених до сімейних і визначення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення»;
- розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_12 від 17.10.2024 року № 3-17/10-р. «Про створення комісії з питань обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) для придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, за кошти субвенції з державного бюджету» (зі змінами);
- рішення міської ради від 30.10.2024 року № 4/57 «Про придбання у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_15 житлового об'єкта для дитячого будинку сімейного типу за рахунок субвенції з державного бюджету»;
- рішення міської ради від 25.03.2025 року № 15-25/3 «Про затвердження протоколу засідання комісії при виконавчому комітеті міської ради з житлових питань від 06.02.2025 року № 02/25-1»;
- рішення міської ради від 25.03.2025 року № 23-25/3 «Про надання у користування ДБСТ Карнаух будинку АДРЕСА_1 ».
В ІНФОРМАЦІЯ_2 зберігаються оригінали документів:
- договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_1 з усіма додатками та технічною документацією;
- документи підтверджуючі перерахування коштів до договору купівлі-продажу житлового будинку.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
Слідчим відділом Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025042210000219 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ДРУП №2 надійшов рапорт ВКП ДРУП №2 про те, що 11.12.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання з визначенням орієнтовної потреби в субвенції з державного бюджету для придбання житла для дитячого будинку сімейного типу здійснила придбання об'єкту нерухомого майна, а саме будинок АДРЕСА_1 , за 7 980 000 гривень.
Згідно постанови Кабінет Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615 «Про деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» визначено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.
В ході проведення досудового розслідування отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває оригінал договору купівлі-продажу житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами та земельною ділянкою від 11.12.2024, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . Оригінали інших документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та подальшого об'єктивного розслідування, а також проведенні судової почеркознавчої, технічної експертизи документів та інших експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій.
Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 об'єктивно можуть знаходитись оригінали документів з урахуванням письмових пояснень особи, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.
Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , та прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:
- оригіналу акту обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) від 25.10.2024 № 5, складений комісією з питань обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) для придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, за кошти субвенції з державного бюджету (зі змінами) затвердженої розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_12 від 17.10.2024 № 3-17/10-р.;
- копії технічної документації на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;
- оригіналу звіту про оцінку майна (житловий будинок), ідентифікатор за базою ФДМУ ЛАНЛЧН931168 від 29.10.2024 року складеною суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (рецензія на звіт про експертну грошову оцінку від 29.10.2024, видана рецензент - ОСОБА_14 кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 02.12.2006 МФ № 4634);
- оригіналу звіту про оцінку майна (земельна ділянка), ідентифікатор за базою ФДМУ ЧРГАОО812528 від 29.10.2024 року складеною суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (рецензія на звіт про експертну грошову оцінку від 29.10.2024, видана рецензент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », оцінювач - ОСОБА_15 кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 01.12.2008 АК № 00831);
- оригіналу довідки про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , від 29/10/2024 № 3/5-899;
- протоколів засідань комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування коштів субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання, наближених до сімейних і визначення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення, зокрема № 3 від 29.10.2024 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 23.08.2025 та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_23