Справа № 639/4262/25
Провадження № 1-кс/639/786/25
23 червня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №12025221210000523 від 14.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Новобаварського районного суду міста Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- інформації щодо руху грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, за період з 13 год 00 хв 12.06.2025 до 19 год 00 хв 12.06.2025, із зазначенням: дати та часу кожної транзакції; типу операції (зняття готівки, безготівковий переказ, оплата товарів або послуг, зарахування коштів тощо); суми операції та валюту; опис або призначення платежу; найменування та реквізити контрагента (отримувача або платника); назви банків-учасників операцій (як відправника, так і отримувача) з обов'язковим зазначенням МФО кожної установи; залишок коштів на рахунку після здійснення кожної транзакції; відомості про подальший рух грошових коштів після кожної операції (за наявності), а також місце проведення операції - із зазначенням адреси терміналу, банкомату або відділення банку, у випадку, якщо транзакція здійснювалася фізично;
- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткоюза період з 13 год 00 хв 12.06.2025 до 19 год 00 хв 12.06.2025.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221210000523 від 14.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 червня 2025 року приблизно о 13 годині 40 хвилин ОСОБА_5 знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, використовуючи інформаційно-комунікаційну систему, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 4850 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 12 червня 2025 року приблизно о 13 годині 40 хвилин вона перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 . У цей час їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 . Вона відповіла на дзвінок, на зворотному зв'язку невідомий чоловік повідомив, що він є працівником банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він зазначив, що наразі у зазначених банках відбувається оновлення систем, у зв'язку з чим їй необхідно оновити свої персональні дані.
Під час розмови невідомий чоловік повідомив, що на її номер телефону НОМЕР_4 надійде SMS-повідомлення з чотиризначним кодом, який вона повинна озвучити - що ОСОБА_5 і зробила. Надалі співрозмовник запропонував зайти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейти до розділу налаштувань і змінити ліміт отримання коштів у банку на більший, що заявниця також виконала.
Після цього невідома особа почала наполягати на розблокуванні кредитних коштів. Спочатку потерпіла відмовилася, проте згодом погодилася і виконала його подальші вказівки. У процесі розмови на її мобільний телефон надійшло повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 850 грн на картку іншого банку, номер якої їй невідомий.
На запитання про те, чому зникли кошти та чому вона не може увійти до застосунку, невідомий чоловік відповів, що це особливість програми і кошти згодом повернуться. Згодом відбулася спроба списання кредитних коштів у розмірі 8 400 грн, проте операція не була успішною. Після цього невідомий чоловік повідомив, що потрібно буде провести ще кілька операцій, які займуть певний час, тому він передзвонить у період з 16:00 до 17:00, після чого завершив розмову.
У цей же день приблизно о 16 годині 00 хвилин громадянка ОСОБА_5 неодноразово намагалася увійти до мобільного застосунку банку, однак це не вдавалося через повідомлення про невірний пароль. У зв'язку з цим вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомила працівникам банку про вказану ситуацію. Їй порадили звернутися до органів Національної поліції та заблокували банківські картки.
13 червня 2025 року ОСОБА_5 звернулася до поліції з метою подання заяви про вчинення відносно неї шахрайських дій.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з відкриття та обслуговування банківської картки: № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.
Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надала заяву про розгляд справи без її участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025221210000523 від 14.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- інформації щодо руху грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, за період з 13 год 00 хв 12.06.2025 до 19 год 00 хв 12.06.2025, із зазначенням: дати та часу кожної транзакції; типу операції (зняття готівки, безготівковий переказ, оплата товарів або послуг, зарахування коштів тощо); суми операції та валюту; опис або призначення платежу; найменування та реквізити контрагента (отримувача або платника); назви банків-учасників операцій (як відправника, так і отримувача) з обов'язковим зазначенням МФО кожної установи; залишок коштів на рахунку після здійснення кожної транзакції; відомості про подальший рух грошових коштів після кожної операції (за наявності), а також місце проведення операції - із зазначенням адреси терміналу, банкомату або відділення банку, у випадку, якщо транзакція здійснювалася фізично;
- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткоюза період з 13 год 00 хв 12.06.2025 до 19 год 00 хв 12.06.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали справи № 639/4262/25;
провадження № 1-кс/639/786/25.
Примірник 2 - слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1