Справа № 639/802/25
Провадження №1-кс/639/813/25
23 червня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До Новобаварського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12025221210000097 від 30.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП № ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №12025221210000097 від 30.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 29.01.2025 приблизно о 12:00 ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів у розмірі 29500 гривень з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
29.01.2025 вранці близько 9 години ранку він перебував у госпіталі який розташований за адресою АДРЕСА_1 де він проходить лікування. Крім того, хоче зазначити, що 28.01.2025 о 11 год 49 хв. йому на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 надійшла виплата (преміювання) за виконання бойових завдань у сумі 29 тисяч 500 гривень.
Знаходячись 29.01.2025 близько 9 години ранку перебуваючи у госпіталі який розташований за АДРЕСА_1 він звернув увагу на смс-повідомлення які надійшли йому на мобільний телефон НОМЕР_3 , взявши до рук мобільний телефон через декілька хвилин, він виявив смс-повідомлення про те, що 29.01.2025 о 09 год.17 хв. з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбулося невідоме йому списання грошових коштів у сумі 25000 гривень на невідому йому картку НОМЕР_4 . Вказану операцію з переведення грошових коштів він не здійснював. Крім того, після цього, наступним переказом з його картки став переказ на суму 4900 гривень на ту ж саму картку НОМЕР_4 .
Після списання грошових коштів на загальну суму 29900 гривень він зрозумів що був ошуканий шахраями і заблокував картку НОМЕР_2 через службу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього звернувся до Національної поліції з метою написання заяви про кримінальне правопорушення.
Хоче також зазначити, що він за час користування карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_1 нікому дані його банківської картки не повідомляв, інформацію що становить банківську таємницю я нікому зі сторонніх осіб не повідомляв, за посиланнями про отримання грошової допомоги різних видів він не переходив, в жодні форми посилання дані своєї банківської картки не вводив.
12.03.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей ні документів по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та вилучено DVD диск з інформацією.
26.05.2025 було проведено огляд предмету, а саме DVD диск з інформацією по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Оглядом встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в подальшому було перераховано двома транзакціями 29.01.2025 о 09:17:10 та 09:17:35 на суми 25000 гривень та 4900 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .
Банківська картка № НОМЕР_5 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідча зазначає, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
В судове засідання прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 не з'явилися, до суду подали заяви про розгляд справи за їх відсутності, в яких вказали, що клопотання підтримують у повному обсязі та просять його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання також не з'явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчої - тимчасовий доступ до документів.
Обставини, на які посилається слідча підтверджуються витягом з ЄРДР за №12025221210000097 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.
Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідча, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчій СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_5 а саме:
- ??документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- ??банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- ??платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- ??документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 29.01.2025 по 00:00 годину 10.02.2025;
- ??відомості щодо «ір»-адрес з яких проводилося з?єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 29.01.2025 по 00:00 годину 10.02.2025.
Строк дії ухвали - 2 місяця з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1