20.06.2025
Провадження №1-кс/389/501/25
ЄУН 389/2129/25
20 червня 2025 року місто Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025121140000107 від 01.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №12025121140000107 від 01.06.2025 подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на початку квітня через мобільний застосунок instagram громадянка ОСОБА_4 познайомилась з невідомим чоловіком, який попросив забрати грошову посилку в сумі 1200 000 американських доларів, яка погодилась і сплатила 24.05.2025 та 26.05.2025 через банківський термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 та відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з метою розмитнення коробки з грошима, яка її чекала в аеропорту Бориспіль. Після оплати, товар не було надіслано та грошові кошти не повернуто.
За даним фактом 01.06.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №12025121140000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 26.05.2025 по 00 год. 01 хв. 20.06.2025, оскільки під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ.
Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП В Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак подав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 в Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан, строк дії якого Указом Президента України №235/2025 від 15.04.2025 продовжено з 09.05.2025 строком на 90 діб.
Тобто, станом на 17.06.2025 - день звернення до суду з цим клопотанням, та 20.06.2025 - день розгляду клопотання, воєнний стан на території України триває.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.
Разом з тим, згідно з п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України, який внесено на підставі Закону України від 15.03.2022 №2137-ІХ, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Водночас, п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України не містить положень про те, що він підлягає застосуванню у випадках неможливості здійснення слідчим суддею своїх повноважень.
Таким чином, наразі існує колізія норм права, неоднозначне тлумачення та неоднозначне застосування вказаних норм КПК України. Крім того, в проекті Закону №9396 від 16.06.2023 про внесення відповідних змін до КПК України передбачається скасування п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України щодо надання під час надзвичайного або воєнного стану тимчасового доступу до окремих речей і документів на підставі постанови прокурора.
З огляду на викладене та з урахуванням принципів, закріплених кримінальним процесуальним законодавством, наявності об'єктивної можливості виконання слідчими суддями суду своїх повноважень, з метою захисту прав осіб та недопущення їх обмеження під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2025 за №12025121140000107, можуть бути використані як докази, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372, 615, п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України, слідчий суддя
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей по банківській картці № НОМЕР_1 , що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів:
- анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 ;
- документ про відкриття рахунків по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- відомості щодо фінансових телефонів клієнта банківської карти № НОМЕР_1 ;
- документів про зняття та рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 26.05.2025 по 00 год. 01 хв. 20.06.2025;
- відомості щодо переказів з банківської карти № НОМЕР_1 , а також про отримувачів вказаних переказів;
- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 26.05.2025 по 00 год. 01 хв. 20.06.2025;
- відомостей того, чи підключено банківську карту НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00. год. 01 хв. 26.05.2025 по 20.06.2025;
- вказати час і дату активації до особистого кабінету банківської карти НОМЕР_1 ;
- відомості про ІР-адресу та місце розташування входу до особистого кабінету банківської картки НОМЕР_1 ;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 26.05.2025 по 20.06.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 26.05.2025 по 20.06.2025 були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 26.05.2025 по 20.06.2025 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).
Строк дії даної ухвали 20.06.2025 по 20.08.2025.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1