Справа № 206/2587/25
1-кс/206/807/25
Іменем України
20 червня 2025 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
19 червня 2025 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотання, погодженим з прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що група осіб, котрі ввійшли в злочинну змову, розподілили між собою ролі, діючи з метою власного збагачення, організували та впровадили схему заволодіння бюджетними коштами при постачанні на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Департамент, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) матеріалів (антидронові сітки) за значно завищеною вартістю.
Встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), діючи з метою власного збагачення, використовуючи реквізити підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності (ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ) організував постачання на замовлення Департаменту 4000 одиниць антидронових сіток за завищеною вартістю, а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_5 , договір №6/РМР від 17.01.2025 на постачання ФОП ОСОБА_6 2300 одиниць «антидронових сіток» колір «Хакі»: капрон, комірка 50х50 мм, діаметр шнура 1,2 мм, довжина 10 м, ширина 6 м вартістю 5 216 400 грн без ПДВ (2268 грн. за 1 одиницю);
- ІНФОРМАЦІЯ_6 №5/РМР від 17.01.2025 на постачання ФОП ОСОБА_7 1700 одиниць «антидронових сіток» колір «Чорний»: капрон, комірка 50х50 мм, діаметр шнура 1,8 мм, довжина 10 м, ширина 6 м вартістю 3 850 500 грн без ПДВ (2265 грн. за 1 одиницю).
Для реалізації свого протиправного задуму, ОСОБА_5 віднайшов виробника продукції, а саме ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ), який здійснює ввезення на територію України з-за кордону гуртових партій та реалізацію на території України у роздріб «плетеного сетеполотна з капрону та поліпропілену з різним розміром комірки» з яким в подальшому було обговорено умови придбання «антидронових сіток».
Після обговорення усіх питань, ОСОБА_5 організував укладання відповідних угод для придбання товару ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 з наступними суб'єктами господарської діяльності, які підконтрольні ОСОБА_8 , а саме:
- ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
- ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
- ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
- ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 .
За інформацією отриманої з 2-го управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях встановлено, що продукція (антидронові сітки), що постачалась вище вказаними суб'єктами господарської діяльності (ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_16 ), фактично ними не виготовлялась, а ввозилась з-за кордону (виробник ІНФОРМАЦІЯ_8 , Іспанія).
Згідно поданих для митного оформлення документів, товар, що ввозився, та з якого, шляхом порізки виготовлялися нібито антидронові сітки, є трикотажним полотном, призначеним як спортивний захист, захист вікон та балконів від птиць. При ввезені на територію України митна вартість товару визначалась від ваги товару. Згідно поданих до митних органів документів, вартість 1 кг виробу коштує від 279 до 345 грн за 1 кг (в залежності від розміру комірки).
Організацію ввезення продукції з-за кордону та оформленням документації у митних органах на підконтрольних СГД здійснював безпосередньо ОСОБА_8 . Інформація про походження товару, сертифікати якості, його призначення та інші документи щодо імпортування зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчий зазначає, що на даний момент під час досудового розслідування виникла необхідність на проведення тимчасового доступу речей і документів, які належать до охоронюваної законом таємниці, які стосуються ввезення вищевказаного товару та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування. Оскільки для перевірки відомостей, та пред'явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт розкрадання бюджетних коштів, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які стали підставою для ввезення товару на митну територію України, а саме:
- Митні декларації та супровідні документи (митні декларації на ввезення товарів (плетене сетеполотно з капрону та поліпропілену) за період з 01.01.2024 по 31.01.2025 року на ім'я ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_16 , додаткові листи до митних декларацій; документи валютного регулювання; довідки про валютні операції.)
- Комерційні документи (оригінали інвойсів (рахунків) від іноземних постачальників; контракти на поставку товарів з іноземними контрагентами; пакувальні листи (packing lists); сертифікати походження товару; документи про страхування вантажу.)
- Транспортні документи (транспортні накладні (CMR, залізничні накладні, авіанакладні); документи про перевезення вантажу; документи складського обліку в зонах митного контролю.)
- Документи митного оформлення (заяви про митне оформлення; документи про сплату митних платежів; рішення митних органів про випуск товарів; документи митного контролю після випуску товарів.)
- Документи щодо визначення митної вартості (документи, що підтверджують ціну угоди; висновки щодо коригування митної вартості; експертні висновки митних лабораторій.)
- Документи контролю якості та відповідності (сертифікати якості товарів; сертифікати відповідності; протоколи випробувань; технічні умови та специфікації товарів.)
- Фінансові документи (документи про валютні операції; банківські документи про переказ коштів за товари; документи про курси валют на дати операцій.)
- Кореспонденція та службові документи (листування з декларантом та його представниками; службові записки митних інспекторів; документи внутрішнього документообігу митниці; копії документів, надісланих до інших органів.)
Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.
Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025050000000015 від 10.02.2025 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи.
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які стали підставою для ввезення товару на митну територію України, а саме:
- Митні декларації та супровідні документи (митні декларації на ввезення товарів (плетене сетеполотно з капрону та поліпропілену) за період з 01.01.2024 по 31.01.2025 року на ім'я ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_16 , додаткові листи до митних декларацій; документи валютного регулювання; довідки про валютні операції.)
- Комерційні документи (оригінали інвойсів (рахунків) від іноземних постачальників; контракти на поставку товарів з іноземними контрагентами; пакувальні листи (packing lists); сертифікати походження товару; документи про страхування вантажу.)
- Транспортні документи (транспортні накладні (CMR, залізничні накладні, авіанакладні); документи про перевезення вантажу; документи складського обліку в зонах митного контролю.)
- Документи митного оформлення (заяви про митне оформлення; документи про сплату митних платежів; рішення митних органів про випуск товарів; документи митного контролю після випуску товарів.)
- Документи щодо визначення митної вартості (документи, що підтверджують ціну угоди; висновки щодо коригування митної вартості; експертні висновки митних лабораторій.)
- Документи контролю якості та відповідності (сертифікати якості товарів; сертифікати відповідності; протоколи випробувань; технічні умови та специфікації товарів.)
- Фінансові документи (документи про валютні операції; банківські документи про переказ коштів за товари; документи про курси валют на дати операцій.)
- Кореспонденція та службові документи (листування з декларантом та його представниками; службові записки митних інспекторів; документи внутрішнього документообігу митниці; копії документів, надісланих до інших органів.)
Строк дії ухвали - до 20.08.2025 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1