Справа № 589/2667/25
Провадження № 1-кс/589/714/25
12 червня 2025 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 12025200490000757 від 25.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12025200490000757 від 25.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2025 в період часу з 17:00 по 18:00 невстановлена особа, діючи таємно від оточуючих з банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 3850 грн.
Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 20.05.2025 по дату постановлення ухвали; копії особової (юридичної) справи ОСОБА_5 , на яку відкрито рахунок/випущено банківську картку за № НОМЕР_2 та всіх наявних у таких справах документів клієнта, інформації про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки за період з 20.05.2025 по дату постановлення ухвали; фото, відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях банку за період 21.05.2025; відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались клієнтом, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, разом з тим на задоволенні вказаного клопотання слідчий наполягав.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12025200490000757 від 25.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вчиненого за наведених вище обставин.
Так, відповідно до протоколу від 25.05.2025 року під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , остання показала, що проживає одна та має вади здоров'я, з 01.04.2025 року за останньою приглядає гр. ОСОБА_6 , яка приходить декілька разів на тиждень та допомагає. 21.05.2025 ОСОБА_7 прийшла за місцем мешкання Лисиці та попросила банківську картку, повідомила, що її син на картку здійснить грошовий переказ, а остання в свою чергу грошові кошти забере собі. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилась та надала особисту банківську картку АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . На картці також були власні кошти ОСОБА_5 .. В свою чергу ОСОБА_6 взяла картку та пішла по справах, через деякий час повернулась та віддала банківську картку та грошові кошти в сумі 200 грн., повідомила, що випадково зняла трохи більше грошових коштів в банкоматі. В подальшому, зайшовши до застосунку банку, ОСОБА_5 виявила, що ОСОБА_8 здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 3850 грн. з належної ій картки.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки за період з 20.05.2025 по 12.06.2025 включно із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента; номера рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора, інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться; фото, відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях банку.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до них, однак без можливості їх вилучення, з огляду на положення абз. 2 ч.1 ст. 159 КПК України.
Разом з тим, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до:
- копії особової (юридичної) справи ОСОБА_5 , на яку відкрито рахунок/випущено банківську картку за № НОМЕР_2 та всіх наявних у таких справах документів клієнта;
- відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались клієнтом, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;
- спосіб авторизації, інформації про обладнання, за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 , МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.
Матеріали клопотання не містять жодних даних про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Не доведена можливість і використання, як доказів у кримінальному провадженні, запитуваної інформації. Вказане слідчий в контексті обставин кримінального провадження належним чином не обґрунтував. Ефективності проведення вказаного заходу до вищезазначеної інформації слідчим в межах зазначеного кримінального провадження і на даній його стадії жодним чином не доведено, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носії, а саме: деталізовані відомості по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 20.05.2025 по 12.06.2025, щодо операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки за період з 20.05.2025 по 12.06.2025 включно із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку; фото, відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях банку;.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 12 серпня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/714/25
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3